证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2012-009

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第十三次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2012年4月10日，会议通知和会议文件于2012年4月6日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于公司控股子公司山西泛海建设投资有限公司终止运作的议案》（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。

  公司于 2007 年 12 月 27 日召开的第五届董事会第四十二次临时会议决定与北京京海名悦房地产有限公司签订《合作开发协议》，共同出资 2 亿元人民币在山西太原成立由本公司控股（公司占股92%）的子公司山西泛海建设投资有限公司（下称“山西公司”），进行山西太原项目的开发建设，计划对项目土地实施一级开发，并通过挂牌方式取得项目二级开发权实施后续开发。山西公司经营范围为：房地产开发、销售；城市市政基础设施建设。（上述事项详细内容已刊载于2007年12月28日、2008年1月29日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网）

  山西公司成立目的是取得并开发位于太原市西北尖草坪区的标的土地（四至范围为东至滨河西路，西至和平北路，南至北排洪沟，北至现状铁路，总占地面积约3000亩）。经太原市国土部门两次挂牌，但因种种原因中止，山西公司至今未能按计划取得该标的土地，上述标的土地仍处在中止挂牌出让状态。

  山西公司成立至今，主要费用为发生在参与标的土地挂牌出让程序的各项准备工作及开展相关规划设计工作方面的管理费用。

  鉴于山西公司短期内无法取得上述标的土地，为节约管理成本，集中公司资源用于在建重点项目的开发建设，提高公司整体经济效益，促进公司长远发展，经审议，公司董事会决定终止山西公司的运作。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日