第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-005
浙江伟星实业发展股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第四届董事会第六次会议的通知于2012年3月31日以传真或电子邮件等方式发出，并于2012年4月10日下午在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人，董事张三云先生因工作原因出国，委托董事谢瑾琨先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长章卡鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度总经理工作报告》。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度财务决算方案》。此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》。
公司拟以现有总股本258,988,006股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7元(含税)，共计派发181,291,604.20元，公司剩余未分配利润350,245,537.46元结转至下一年度。
此项议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2012年4月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）出具了天健审[2012] 2580号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度董事会工作报告》。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，具体内容详见《公司2011年年度报告》。
公司独立董事徐金发先生、罗文花女士、王陆冬女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年年度股东大会上进行述职，具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要。本年度报告及其摘要需提交公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在2012年4月12日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》。
公司独立董事和保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）分别就《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，报告内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。
该报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》。
公司董事会审计委员会对天健会计师事务所完成公司2011年度审计工作情况进行了认真考核与评价，提议公司继续聘任其担任公司2012年度的审计机构，公司独立董事对此发表了同意意见。鉴此，公司拟续聘天健会计师事务所担任公司2012年度的审计机构，任期一年。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。公司独立董事意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。修订后的《公司内幕信息知情人管理制度》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。该制度内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。该制度内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<公司子（分）公司管理制度>的议案》。该制度内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避表决。
具体内容详见公司于2012年4月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2012年度日常关联交易预计公告》。
15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。
公司定于2012年5月7日在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅召开2011年年度股东大会，通知全文于2012年4月12日刊载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
2、公司独立董事有关意见。
3、《太平洋证券股份有限公司关于浙江伟星实业发展股份有限公司2012年度日常关联交易的核查意见》、《太平洋证券股份有限公司关于<浙江伟星实业发展股份有限公司董事会关于内部控制的自我评价报告>的核查意见》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2012年4月12日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-006
浙江伟星实业发展股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第四届监事会第六次会议通知于2012年3月31日以传真或电子邮件等方式发出，并于2012年4月10日下午在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会召集人叶立君先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度财务决算方案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度利润分配预案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度监事会工作报告》。本议案需提交公司2011年年度股东大会审议，具体内容详见《公司2011年年度报告》。
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
经审核，我们认为董事会编制和审核的公司2011年年度报告的程序符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》，并发表如下审核意见：
公司现已建立了较为健全的内部控制体系，能有效防范和控制公司经营风险，《公司董事会关于2011年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2012年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，团队力量雄厚，执业资格完备，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天健会计师事务所担任公司2012年度的审计机构。
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》，并发表如下审核意见：
公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司与浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司发生的电镀加工业务系公司正常的经营业务，交易双方遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场公允价值，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生和朱立权先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
监 事 会
2012年4月12日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-009
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告
浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕86号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网上定价发行方式，以2011年2月16日公司股本总额207,411,040股为基数，按每10股配售2.5股的比例向全体股东配售5,157.70万股，配售价为每股人民币7.33元，共计募集资金37,805.92万元，坐扣承销、保荐费用和配股登记手续费955.16万元后的募集资金为36,850.76万元，已由主承销商太平洋证券股份有限公司于2011年2月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除法定信息披露费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用227.10万元后，公司本次募集资金净额为36,623.66万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕53号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2011 年度实际使用募集资金25,829.22万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.11万元；累计已使用募集资金25,829.22万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为136.11万元。
截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币10,930.55万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了募集资金管理办法。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，已连同保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、浙江临海湖星村镇银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司临海支行 | 1207021119200190868 | 15,130,337.77 | |
| 20,000,000.00 | 定期存单 | ||
| 中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行 | 4000030529100624281 | 13,804,901.26 | |
| 浙江临海湖星村镇银行股份有限公司 | 800100000017000167 | 370,278.26 | |
| 60,000,000.00 | 定期存单 | ||
| 合 计 | 109,305,517.29 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江伟星实业发展股份有限公司
二〇一二年四月十日
附件
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 36,623.66 | 本年度投入募集资金总额 | 25,829.22 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 25,829.22 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | — | |||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 投入金额 [注1] | 截至期末 累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 |
| 深圳市联星服装辅料有限公司高档拉链扩建项目 | 否 | 8,850.00 | 8,850.00 | 7,499.61 | 7,499.61 | 84.74 | 2013年2月 | [注2] | — | 否 |
| 深圳市联星服装辅料有限公司高品质钮扣扩建项目 | 否 | 9,836.00 | 9,836.00 | 6,344.52 | 6,344.52 | 64.50 | 2012年8月 | — | 否 | |
| 公司高档拉链技改项目 | 否 | 9,451.30 | 9,451.30 | 7,409.49 | 7,409.49 | 78.40 | 2013年2月 | — | 否 | |
| 公司激光雕刻钮扣技改项目 | 否 | 7,915.00 | 7,915.00 | 4,575.60 | 4,575.60 | 57.81 | 2012年8月 | — | 否 | |
| 合计 | 36,052.30 | 36,052.30 | 25,829.22 | 25,829.22 | — | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经2011年3月17日公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金16,675.23万元。对此，保荐人太平洋证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所有限公司已予以确认，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无。 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期项目未完工。 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金存放于募集资金专户，公司将按照配股说明书的承诺和监管部门有关规定使用。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。 | |||||||||
[注1]：“本年度投入金额”包括利用募集资金置换预先投入募投项目金额和募集资金到位后本年投入金额。
[注2]：募集资金项目均尚在建设期，实际投入的金额尚未见效。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-010
浙江伟星实业发展股份有限公司
2012年度日常关联交易预计公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、预计2012年日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 预计2012年度交易总金额 | 2011年度实际发生的总金额 |
| 提供劳务 | 管件铜嵌件电镀 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 累计不超过800万元 | 118.95万元 |
| 浙江伟星塑材科技有限公司 | 196.61万元 |
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
2012年4月10日公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。因公司董事章卡鹏先生、张三云先生、谢瑾琨先生担任浙江伟星新型建材股份有限公司董事，朱立权先生为浙江伟星塑材科技有限公司法定代表人，4名董事均属关联董事，对以上关联交易进行了回避表决。会议表决结果为：5票同意、0票反对、0 票弃权。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称“伟星新材”）成立于1999年10月；注册资本为25,340万元；住所为浙江省临海经济开发区；法定代表人为金红阳；主营业务为各种新型塑料管道的制造、加工与销售。截止2011年12月31日，伟星新材总资产为213,236.34万元，净资产为171,782.07万元，营业收入为169,675.52万元，净利润为21,925.25万元。
（2）浙江伟星塑材科技有限公司（以下简称“塑材科技”）成立于2000年3月；注册资本为1,200万元；住所为浙江省临海经济开发区；法定代表人为朱立权；主营业务为各种新型塑料管道配件的制造、加工。截止2011年12月31日，塑材科技总资产为7,069.88万元，净资产为4,328.83万元，营业收入为24,400.78万元，净利润为2,482.15万元。
2、与公司的关联关系
（1）伟星新材系公司控股股东伟星集团有限公司（以下简称“伟星集团”）的控股子公司，与公司同属伟星集团控制，构成关联关系。
（2）塑材科技系伟星新材的全资子公司，其与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
根据上述关联方最近一期的主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备较强的履约能力，应支付公司的款项形成坏账的可能性极小。
三、关联交易主要内容及协议签署情况
1、关联交易主要内容
公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司（以下简称“电镀公司”）为伟星新材及塑材科技进行管件电镀加工的交易按照客观、公平、互利的原则，以当期市场价格为定价依据，交易价格公允，并根据实际发生的金额按月结算。
2、关联交易协议签署情况
（1）合同标的物：管件铜嵌件的电镀加工；
（2）合同期限：2012年1月1日－2012年12月31日；
（3）定价原则：遵循当期的市场价格协商确定；
（4）结算方式 ：按照实际发生的金额按月结账；
（5）合同生效条件：公司董事会审议通过后，签署合同之日起生效。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的目的
电镀公司为伟星新材及塑材科技提供管件铜嵌件电镀加工业务，主要是因为电镀公司的电镀技术和装备水平较高，提供的产品质量和服务较好，价格公允，且双方具有多年的良好合作关系。该关联交易的发生，双方的利益均能得到可靠的保证。
2、关联交易对公司的影响
该关联交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益；同时，由于该交易金额较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见及保荐机构核查意见
1、独立董事事先认可情况和发表的独立意见
独立董事对公司2012年度日常关联交易进行认真审查，在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见：
2012年度公司控股子公司临海市伟星电镀有限公司为浙江伟星新型建材股份有限公司及其全资子公司浙江伟星塑材科技有限公司提供的预计不超过800万元的电镀加工业务系公司正常的经营业务，该关联交易遵循公平、公正、公允原则，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
2、保荐机构太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）对日常关联交易发表的核查意见
太平洋证券对公司2012年日常关联交易进行核查，并发表了如下核查意见：
伟星股份2012年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因正常生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，太平洋证券对伟星股份2012年度日常关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事意见及太平洋证券的核查意见。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2012年4月12日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-011
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司定于2012年5月7日上午在浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅召开公司2011年年度股东大会，有关具体事项如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2011年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会第六次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：2012年5月7日（星期一）10:00。
5、会议召开方式：以现场表决方式召开。
6、出席对象：
（1）截止2012年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省临海市远洲国际大酒店二楼会议厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年年度财务决算方案》；
2、审议《公司2011年年度利润分配预案》；
3、审议《公司2011年年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2011年年度监事会工作报告》；
5、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；
6、审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》；
8、审议《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上议案具体内容详见公司于2012年4月12日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会第六次会议决议公告》、《公司第四届监事会第六次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2012年5月4日9:00—11:30，13:30—16:30
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：浙江省临海市花园工业区 邮政编码：317025
4、登记要求：
自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、其他事项
1、联 系 人：谢瑾琨、项婷婷
联系电话：0576-85125002 传真：0576-85126598
电子邮箱：002003@weixing.cn
2、与会股东食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2012年4月12日
附件：
浙江伟星实业发展股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江伟星实业发展股份有限公司2011年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年年度财务决算方案》 | |||
| 2 | 《公司2011年年度利润分配预案》 | |||
| 3 | 《公司2011年年度董事会工作报告》 | |||
| 4 | 《公司2011年年度监事会工作报告》 | |||
| 5 | 《公司2011年年度报告》及其摘要 | |||
| 6 | 《关于聘任2012年度审计机构的议案》 | |||
| 7 | 《关于制订<公司对外担保管理制度>的议案》 | |||
| 8 | 《关于制订<公司对外投资管理制度>的议案》 | |||
注：
1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托有效期限： 委托日期：2012年 月 日
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2012-012
浙江伟星实业发展股份有限公司
关于举行2011年年度报告网上说明会的通知
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2012年4月19日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告业绩网上说明会，本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台(http://chinairm.p5w.net/gszz/index.htm) 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长章卡鹏先生、副董事长兼总经理张三云先生、董事会秘书兼副总经理谢瑾琨先生、副总经理兼财务总监沈利勇先生、独立董事王陆冬女士、保荐代表人刘宏先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董 事 会
2012年4月12日