五届六次董事会决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2012-003
北京华业地产股份有限公司
五届六次董事会决议公告暨关于召开2011年年度股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●现场会议召开时间： 2012年5 月11日（星期五）上午10:00
●现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
●会议方式：现场投票
●股权登记日：2012年5月8日（星期二）
●股东登记时间：2012年5月10日（星期四）上午9:00至下午16:00
北京华业地产股份有限公司五届六次董事会于2012年4月3日以书面及传真方式发出会议通知，于2012年4月10日以现场方式召开，由公司董事长徐红女士主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《2011年年度报告和摘要的议案》；
2011年年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时2011年年度报告摘要见2012 年4 月12日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2011年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2011年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本（预案）的议案》；
截止2011年12月31日，公司资本公积金金额为1,105,729,801.22元。公司拟以2011年末总股本64,500万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增12股。此次转增完成以后,本公司总股本变为141,900万股，资本公积金余额为331,729,801.22元。公司2011年度不进行现金分红，不送股。
提请股东大会授权管理层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《独立董事2011年度述职报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事将在2011年度股东大会上进行述职。
六、审议并通过了《审计委员会<关于大华会计师事务所有限公司2011年年度审计工作总结>的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
七、审议并通过了《2011年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。
兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2011 年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
八、审议并通过了《制定2012年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2012年度董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述人员中，董事薪酬的确定须提交2011年年度股东大会审议，其他高级管理人员薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2011年履职情况汇总报告的议案》；
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司（含下属子公司）2012年度审计机构。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十二、审议并通过了《公司增加经营范围的议案》；
为进一步优化公司产业结构，实现公司长期发展战略目标，根据公司业务发展的需要，为便于公司开展业务，经公司研究决定，公司经营范围拟增加“矿业投资”项目，具体经营范围以北京市工商行政管理局核定为准。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《修改<公司章程>部分条款的议案》；
1.《公司章程》第十一条 :
原内容为：“ 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师、总经济师。”
现拟修改为：“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总建筑师、总经济师。”
2.《公司章程》第十三条：
原内容为：“ 经依法登记，公司的经营范围:房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营。）经销建筑材料、装潢装饰材料，钢材、木材，五金交电，对房地产投资，房屋租赁、房地产中介服务。”
现拟修改为：“房地产开发（不含土地成片开发；高档宾馆、别墅、高档写字楼和国际会议中心的建设、经营；大型主题公园的建设、经营）；矿业投资。”
以北京市工商行政管理局最终审核结果为准。
3.《公司章程》第一百三十四条（五）：
原内容为：“ 关联交易权限：与关联自然人发生的交易金额在30 万元以上不满300 万元的关联交易；与关联法人发生的交易金额在300 万元以上不满3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产0.5%以上不满5%的关联交易。”
现拟修改为：“公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（公司提供担保除外），应及时披露。
公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易（公司提供担保除外），需经董事会审议批准并及时披露。
公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，应按《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时披露，并将该交易提交股东大会审议。”
4.《公司章程》第一百六十二条 ：
原内容为：“ 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司可根据实际需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师、总经济师为公司高级管理人员。”
现拟修改为：“公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司可根据实际需要设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总建筑师、总经济师为公司高级管理人员。”
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《公司2011年度日常关联交易实际发生额及2012年度预计日常关联交易的议案》；
经公司2010年年度股东大会审议，2011年预计与华业发展（深圳）有限公司（以下简称：华业发展）全资子公司深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）日常关联交易的金额不超过800万元。根据大华会计师事务所有限公司出具的公司2011年度审计报告，2011年公司实际与“华业物业公司”发生日常关联交易金额为6,902,459.35元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.27%，未超出年度预计发生额。
根据公司2012年开发经营的需要，参照上年度本公司与华业发展（深圳）有限公司全资子公司深圳华业物业管理有限公司发生的关联交易实际情况，公司于2012年4月10日召开第五届董事会六次会议，会议审议并通过了公司2012年预计与“华业物业公司”日常关联交易金额不超过1,000万元，交易涉及的金额占公司2011年经审计净资产绝对值0.35%，金额未达到净资产的5%，本次关联交易事项无须提交股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见认为该项拟进行的关联交易符合国家有关政策的规定，交易价格合理，体现了公允原则，有利于公司开展业务。不存在损害公司和中小股东利益的情况。
关联董事蔡惠丽女士回避了表决。
表决结果：同意4票；反对0 票；弃权0 票。
十五、审议并通过了《公司2012 年度预计对外提供担保的议案》；
为满足公司及下属子公司2012年度项目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，公司计划2012年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额合计不超过人民币20 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。
公司董事会提请股东大会对公司的担保事项给予如下授权：
1.公司2012年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币20 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。
2.2012年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
3.本公司与下属子公司相互间提供担保额度单笔不超过人民币5 亿元。
4.本年度发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
公司独立董事发表了独立意见认为：2012年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
具体内容详见当日披露的《关于预计2012年度对外提供担保的公告》。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
本议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
十六、审议并通过了《修订公司<关联交易管理办法>的议案》；
《关联交易管理办法》（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
十七、审议并通过了《召开2011年年度股东大会的议案》。
公司拟于2012 年5月11 日召开2011年年度股东大会。
表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。
（一）、会议召开的基本事项
1、现场会议时间：2012年 5月 11日（星期五）上午10:00
2、召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室
3、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会
4、投票方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）2012年5月8日（星期二）（股权登记日）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
（二）、本次股东大会审议事项
本次股东大会将审议以下议案：
1.审议《2011年年度报告和摘要的议案》；
2.审议《2011年董事会工作报告的议案》；
3.审议《2011年监事会工作报告的议案》；
4.审议《2011年年度财务决算报告的议案》；
5.审议《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本（预案）的议案》；
6.审议《2011年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
7.审议《制定2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
8.审议《续聘会计师事务所的议案》；
9.审议《公司增加经营范围的议案》；
10.审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
11.审议《公司2012 年度预计对外提供担保的议案》。
（三）、本次股东大会现场会议的登记方法:
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方式：
符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；
符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间；2012年5月10日 （星期四）上午9:00至下午16:00。
3、登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。
（四）、其它事项
1.公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业地产股份有限公司证券管理部。
邮政编码： 100025
联系电话：（010）85710735
传 真：（010）85710505
联 系 人： 张雪梅 杜继锋
2.与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。
（五）备查文件
《北京华业地产股份有限公司2011年年度股东大会资料》
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十二日
附件：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席北京华业地产股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
| 序号 | 议案名称 | 赞成[注1] | 反对[注1] | 弃权[注1] |
| 1 | 审议《2011年年度报告和摘要的议案》 | |||
| 2 | 审议《2011年董事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 审议《2011年监事会工作报告的议案》 | |||
| 4 | 审议《2011年年度财务决算报告的议案》 | |||
| 5 | 审议《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本（预案）的议案》 | |||
| 6 | 审议《2011年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》 | |||
| 7 | 审议《制定2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》 | |||
| 8 | 审议《续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 9 | 审议《公司增加经营范围的议案》 | |||
| 10 | 审议《修改<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 11 | 审议《公司2012 年度预计对外提供担保的议案》 |
1、委托人姓名或名称[注2]： 2、身份证号码[注2]：
3、股东帐户： 持股数[注3]：
4、受托人签名： 身份证号码：
5、委托人签名[注4]： 委托日期：2012 年 月 日
注1：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
注2：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
注3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。
注4：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2012-004
北京华业地产股份有限公司
五届四次监事会决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司五届四次监事会于2012年4月1日以电话及传真方式发出会议通知，于2012年4月10日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席张焰先生主持了会议，经出席会议的监事讨论及表决，一致通过以下决议：
一、审议并通过了《2011年年度报告和摘要的议案》；
2011年年度报告全文和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站（www.huayedc.com），同时2011年年度报告摘要见2012 年4 月12日出版的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
监事会对董事会编制的年度报告提出的书面审核意见，公司监事会认为：公司2011年度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2011年监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2011年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2011年年度利润分配及资本公积金转增股本（预案）的议案》；
截止2011年12月31日，公司资本公积金金额为1,105,729,801.22元。公司拟以2011年末总股本64,500万股为基数，向公司全体股东以资本公积金每10股转增12股。此次转增完成以后,本公司总股本变为141,900万股，资本公积金余额为331,729,801.22元。公司2011年度不进行现金分红，不送股。
提请股东大会授权管理层根据利润分配及资本公积金转增股本的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关的工商变更登记。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司监事会认真审阅了董事会出具的《公司2011年度内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
内部控制自我评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
六、审议并通过了《2011年度监事绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
兑现范围：公司内部监事。
兑现依据：公司内部监事实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2011 年度经营目标完成情况、监事岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《制定2012年度监事薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2012年度监事（在公司领薪的监事）薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的监事实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）监事（在公司领薪的监事）薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2011年年度股东大会审议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月十二日
股票代码：600240 股票简称：华业地产 编号：临2012-005
北京华业地产股份有限公司
关于预计2012年度对外
提供担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：本公司下属全资及控股子公司；
●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；
●对外担保累计金额：截止公告日前本公司累计对外担保数量为113,017万元；
●本次提供对外担保事项已经公司五届六次董事会审议通过；
●本次提供对外担保事项尚须提交公司2011年年度股东大会审议通过后方可生效实施。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司2012年度项目开发经营进度对资金的需要，同时提高公司决策效率，公司计划2012年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额合计不超过人民币20 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。
公司董事会提请股东大会对公司的担保事项给予如下授权：
1.公司2012年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）金额合计不超过人民币20 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。
2.2012年度发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。
3.本公司与下属子公司相互间提供担保额度单笔不超过人民币5 亿元。
4.本年度发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。
上述对外担保事项已经公司五届六次董事会会议审议，公司5名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司2011年年度股东大会审议，审议通过后方可生效实施。
二、被担保人基本情况介绍
单位：万元
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 注册地址 | 经营范围 | 截止2011年12月31日经审计财务情况 | ||
| 总资产 | 净资产 | 净利润 | ||||
| 北京高盛华房地产开发有限公司 | 33000 | 北京市朝阳区东四环中路39号 | 房地产开发；销售商品房 | 179,491.13 | 72,750.31 | -2,779.62 |
| 深圳市华富溢投资有限公司 | 1063.8 | 深圳市福田区上步中路深勘大厦20G | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；从事南山地块号为K701－0014号土地的房地产开发经营业务。 | 157,439.30 | -15,311.41 | -5,937.74 |
| 长春华业房地产开发有限公司 | 3000 | 净月开发区森杨路858号 | 房地产开发、经营（凭有关审批许可经营） | 46,856.79 | 11,357.61 | 6,004.60 |
| 大连晟鼎房地产开发有限公司 | 2500 | 大连市沙河口区中山路427号 | 房地产开发及销售（凭资质证经营）；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；经济信息咨询 | 95,156.97 | 27,264.20 | 17,386.69 |
| 北京君合百年房地产开发有限公司 | 16800 | 北京市通州区梨园地区小街二队村民委员会 | 房地产开发；销售自行开发的商品房；房地产信息咨询（中介除外）；机械电器设备技术开发、技术转让、技术服务 | 370,330.25 | 31,195.88 | 24,909.24 |
| 北京国锐民合投资有限公司 | 1000 | 北京市海淀区西钓鱼台嘉园1号楼地下一层B105室 | 投资管理；信息咨询（不含中介服务）；企业管理技术培训。 | 26,834.05 | 968.65 | -0.10 |
| 武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司 | 4500 | 洪山区政法大道江南家园小区1栋501室 | 房地产开发和商品房销售（资质以证书为准） | 73,289.53 | 4,032.53 | -68.77 |
| 托里县华兴业矿业投资有限公司 | 2000 | 托里县铁厂沟镇 | 许可经营项目：无。一般经营项目：矿业投资、矿产资源开发经营、矿产品加工及销售，基础设施建设。 | 23,414.32 | 1,712.27 | -287.73 |
| 陕西盛安矿业开发有限公司 | 5000 | 宁强县广坪镇凤凰街8号 | 矿产勘探；矿产品开发、加工、选冶、销售及技术咨询服务；工矿设备及其配件销售。（以上经营范围凡涉及国家自在专项专营规定的凭许可证、资质证在有效期内经营） | 41,742.41 | 3,370.70 | -530.91 |
注：华业地产持有陕西盛安矿业开发有限公司90%股权，其余公司华业地产持股均为100%。
三、担保协议的签署及相关情况
董事会及经理层在处理上述担保额度内担保事项时，按实际担保情况及金额签署有关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属子公司，该类担保不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为：2012年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日前，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为113,017万元，占本公司截止2011年12月31日经审计的净资产的比例为40.06%。目前本公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、本公司五届六次董事会决议；
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十二日