2011年年度股东大会决议公告
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2012-007
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2011年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
1、内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2012年4月12日在北京市西城区华远街7号鄂尔多斯大厦会议中心召开2011年年度股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表共27人，代表股份数431,618,650 股，占公司总股本的41.82%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王林祥先生主持。
2、出席本次会议的A股股东及股东代表4人、代表股数424,481,809股，B股股东及股东代表23人、代表股数7,136,841股。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
3、《2011年度财务工作报告》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
4、《2011年度利润分配方案》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
5、《关于对公司2011年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2012年度日常关联交易进行预计的议案》，关联股东回避表决；
同意11,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的94.89%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的5.11%。其中：A股同意4,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
6、《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》；
同意429,887,545 股，占出席会议有效表决股份总数的99.60%；反对1,137,378股，占出席会议有效表决股份总数的0.26%；弃权593,727 股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,396,530 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的99.98%；反对85,279 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的0.02%；弃权0股；B股同意5,491,015 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的76.94%；反对1,052,099 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的14.74%；弃权593,727股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
7、《独立董事述职报告》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
8、《关联交易管理制度》；
同意431,024,923股，占出席会议有效表决股份总数的99.86%；反对0股；弃权593,727股，占出席会议有效表决股份总数的0.14%。其中：A股同意424,481,809 股，占A股股东出席会议有效表决股份总数的100%；反对0股；弃权0股；B股同意6,543,114 股，占B股股东出席会议有效表决股份总数的91.68%；反对0股；弃权593,727股； 占B股股东出席会议有效表决股份总数的8.32%。
三、公证或者律师见证情况
为本次股东大会见证的是内蒙古建中律师事务所刘怀宽律师，并出具《法律意见书》，结论意见：律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2011年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果皆符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2012年4月12日