证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2012—21

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司定于2012年5月4日召开2011年度股东大会，现就2011年度股东大会事宜通知如下：

  一、会议时间：2012年5月4日 上午8：30

  二、会议地点：兴山县古夫镇昭君路昭君山庄

  三、会议议题：

  1、审议关于2011年度董事会工作报告的议案

  2、审议关于2011年度监事会工作报告的议案

  3、审议关于2011年度财务决算报告的议案

  4、审议关于2011年度独立董事述职报告的议案

  5、审议关于选举第七届董事会董事候选人的议案

  6、审议关于选举第七届监事会监事候选人的议案

  7、审议关于2012年度董事津贴的议案

  8、审议关于2012年度监事津贴的议案

  9、审议关于2011年度利润分配预案的议案

  10、审议关于续聘2012年度审计机构及其报酬的议案

  11、审议关于2012年申请银行授信额度的议案

  12、审议关于2012年为子公司及合营公司提供担保额度的议案

  13、审议关于预计2012年关联交易的议案

  四、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员。

  2、截止2012年4月27日下午交易结束，在中国证券登记结算公司上海分公司登记注册的本公司股东均可参加会议，股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  五、会议登记办法

  1、符合出席条件的股东或其授权人代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（式样附后）办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记（法人股东持单位介绍信）。

  2、登记地点：湖北省宜昌市解放路三峡商城B座805室，公司董事会秘书办公室。

  3、登记时间：2012年5月3日 上午9：00—11：00

  下午14：00—17：00

  4、联系电话：（0717）6760850

  传 真：（0717）6760850

  联 系 人：程亚利

  六、其他事项

  本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年四月十二日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席湖北兴发化工集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

  证券帐户： 持股数：

  委托人（签名）： 委托人身份证号：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托日期：