第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-003
金花企业（集团）股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
金花企业（集团）股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2012年3月31日以传真、电子邮件方式发出，会议于2012年4月10日在公司会议室召开，应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚董事长主持。公司高管人员列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、 批准《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
二、 通过《2011年度董事会工作报告(草案)》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
三、通过《公司2011年度财务决算报告（草案）》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
四、 通过《公司2011年度利润分配方案（草案）》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
经国富浩华会计师事务所审计，2011年度公司实现净利润176,981,179.39元，提取10%法定公积金17,698,117.94元，本年度实际可供股东分配的利润为159,283,061.45元，加上年度结转未分配利润133,810,891.85元，年末可供股东分配的利润为293,093,953.30元。
鉴于公司2011年度主要通过债务重组和资产处置实现盈利，属非经常性损益，扣除非经常性损益后净利润金额较小，同时公司主业生产经营发展还需进行资金投入，因此董事会决定2011年度不向股东分配股利。
五、 通过《2011年度总经理业务报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
六、通过《聘请会计师事务所的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议续聘国富浩华会计师事务所作为公司2012年度的财务报表审计机构。
董事会决定聘请国富浩华会计师事务所为公司2012年度提供相关审计服务，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。
七、通过《支付2011年度审计机构审计费用的议案》
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0
同意支付给国富浩华会计师事务所2011度审计费用53万元人民币。
八、通过《关于向上海证券交易所申请撤销公司股票其他特别处理的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
公司2011年度财务报告已经国富浩华会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2011年年度归属于上市公司股东的净利润为165,555,059.41元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为618,089.79元，主营业务运营正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司股票交易实行其他特别处理的情形已经消除。董事会同意向上海证券交易所申请撤销公司股票交易实行其他特别处理。
上海证券交易所经审核后将对公司的申请做出是否核准的决定，届时公司将根据审核结果及时予以公告。
九、通过《公司2012年第一季度报告及摘要》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
十、通过《变更公司注册地址的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
公司新厂区建设、搬迁已经全面完成，原西安市高新三路厂区已经处置，公司注册地址进行变更，由原“西安高新技术产业开发区高新三路”变更为现地址“陕西省西安市科技四路202号”。
十一、通过《章程修正案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
原章程 第五条 公司住所：陕西省西安市高新技术产业开发区高新三路。
邮政编码：710075
修改为：第五条 公司住所：陕西省西安市科技四路202号。
邮政编码：710065
十二、决定2012年5月8日召开2011年度股东大会。
上述第一、二、三、四、六、十、十一项之决议尚须提请股东大会审议批准。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
二O一二年四月十日
证券代码：600080 股票简称：ST金花 编号：临2012-004
金花企业（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
金花企业（集团）股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2012年3月31日以传真、电子邮件方式发出，会议于2012年4月10日在公司会议室召开。应出席监事3人，实际出席3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、《2011年度监事会工作报告》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、《公司2011年年度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、《监事会对董事会编制的2011年年度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的2011年年度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2011年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2011年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2011年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、《公司2012年一季度报告及摘要》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、《监事会对董事会编制的2012年一季度报告审核意见》
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的2012年一季度报告进行了认真严格的审核，意见如下：
1、2012年一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2012年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司2012年一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司监事会
二0一二年四月十日
证券代码：600080 股票简称：st金花 编号：临2012-005
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开公司2011年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示
●会议召开时间：二O一二年五月八日（星期二）上午9：30，会期半天
●股权登记日：2012年4月27日
●会议召开地点：公司会议室
●召开方式：现场表决方式
一、召开会议基本情况
根据本公司第六届董事会第八次会议决议，决定于2012年5月8日上午9：30召开公司2011年度股东大会，会期半天，会议地点为公司会议室，召开方式为会议方式。
二、会议审议事项：
（1）、审议《2011年年度报告及摘要》；
（2）、审议《2011年董事会工作报告》；
（3）、审议《2011年监事会工作报告》；
（4）、审议《公司2011年度财务决算报告》；
（5）、审议《公司2011年度利润分配方案》；
（6）、审议《聘请会计师事务所的议案》。
（7）、审议《变更公司注册地址的议案》
（8）、审议《章程修正案》
上述议案之第1项2011年年度报告全文2012年4月13在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出，年报摘要刊登于2012年4月13日《上海证券报》；第2、3、5项内容已经在公司2011年年度报告、2011年年度报告摘要中详细披露，第6、7、8项内容刊登于2012年4月13日《上海证券报》第六届董事会第八次会议决议公告。本次股东大会全部资料亦将于本次会议召开前5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登出。
三、出席对象
（1）、2012年4月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人（该代理人不必是公司股东）。
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（2）、登记时间：2012年5月4日至7日9:00—17:00
五、登记及联系地址：
金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书处
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号
联系人：孙明、陈桦
邮编：710065
电话：029-88336635
传真：029-81778626
注:
（1）、股东委托代理人投票的委托书须于2012年5月7日17时之前送达公司董事会秘书处；
（2）、股东出席会议，费用自理。
六、备查文件目录
1、 公司第六届董事会第八次会议决议
2、 公司2011年年度报告
3、 公司章程
金花企业（集团）股份有限公司
二O一二年四月十日
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为金花企业（集团）股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2011年度股东大会，特授权如下：
一、委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席公司2010年度股东大会；
二、代理人有表决权 /无表决权
三、表决具体指示如下：
1、 审议《2011年年度报告及摘要》；
赞成 反对 弃权
2、审议《2011年董事会工作报告》
赞成 反对 弃权
3、审议《2011年监事会工作报告》
赞成 反对 弃权
4、审议《公司2011年度财务决算报告》
赞成 反对 弃权
5、审议《公司2011年度利润分配方案》
赞成 反对 弃权
6、审议《聘请会计师事务所的议案》
赞成 反对 弃权
7、审议《变更公司注册地址的议案》
赞成 反对 弃权
8、审议《章程修正案》
赞成 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
五、对可能纳入股东大会议程的临时提案，代理人有权 /无权
按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授权书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“—”。
证券代码：600080 股票简称： ST金花 编号：临2012-006
金花企业（集团）股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经公司第六届董事会第五次会议、2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司就西安亿业置业有限公司、西安亿置置业有限公司股权转让与深圳市东方华鼎投资发展有限公司签订协议（详细情况见2011年10月27日、11月12日、12月21日《上海证券报》及上海证券交易所网站）。
截至目前，标的公司股权转让各项变更手续已经办理完毕，公司收到深圳市东方华鼎投资发展有限公司支付的剩余价款7800万元人民币，本次交易已经完成。
金花企业（集团）股份有限公司
2012年4月12日