股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-012

  天津市海运股份有限公司

  第七届第十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

  本公司第七届第十次董事会会议于2012年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，李维艰董事长主持了本次会议。公司全部十名董事参加会议并行使了表决权，表决结果为十名董事对所有议案全部同意。本次会议审议通过的决议内容如下：

  1、2011年度审计报告

  2、2011年度董事会工作报告（参阅上海证券交易所网站，尚须经过股东大会审议表决）

  3、2011年度独立董事述职报告（参阅上海证券交易所网站）

  4、2011年度报告及报告摘要（全文参阅上海证券交易所网站）

  5、2011年度财务决算报告（参阅上海证券交易所网站，尚须经过股东大会审议表决）

  6、2011年度利润分配预案

  根据审计结果，2011年度公司业绩为亏损，加年初未分配利润，2011年度末实际可供股东分配利润为负数，因此董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此议案须经公司2011年度股东大会审议后通过。

  7、董事会关于非标准意见审计报告涉及事项的专项说明

  （1）五洲松德联合会计师事务所为本公司2011年度财务报表出具了无保留意见带强调事项的审计报告，主要内容如下：

  我们认为，天津海运财务报表在所有重大方面按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了天津海运2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。同时强调事项为我们提醒财务报表使用者关注，我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、1所述，天津海运2011年主营业务利润持续亏损，经营活动产生的现金流量净额为负数，归属于母公司股东权益为-55,157.13万元；2012年有即将到期的金融债务38,100.00万元；截至2011年12月31日，天津海运欠大股东及关联公司款项累计已达40,121.14万元。天津海运已充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

  （2）本公司董事会对非标准审计意见涉及事项的说明如下：

  本公司拟采取以下措施：

  ①2012年在保持运力不变的前提下深挖现有市场潜力

  经营上坚决贯彻不盈利的航线不经营的原则，继续加强优势韩国航线经营，做精做稳；加强揽货力度、提高舱位利用率，巩固市场份额。

  ②解决2012年即将到期的金融债务

  本公司2012年有即将到期的金融债务3.81亿元，其中主要是中国华融资产管理公司广州办事处（以下简称广州华融）借款3.25亿元，该笔借款将于2012年5月16日到期。经过公司管理层研究决定，公司已经与金融机构进行洽谈，商讨后续融资计划。

  ③寻求控股股东及关联公司对公司资金方面支持

  2011年，控股股东大新华物流及关联公司向本公司提供了资金支持，有效的保证了公司现金流平衡。2012年3月30日控股股东大新华物流出具《关于支持天津市海运股份有限公司经营发展的函》，承诺将继续为本公司的生产经营发展提供支持。主要内容包括：对因支持本公司经营发展形成的应收款项暂不收回；对本公司2012年度生产经营继续提供各项资源支持，帮助公司实现现金流平衡，为下一步的经营发展打好基础；对本公司2012年度到期的金融债务，控股股东大新华物流将充分履行应尽义务，包括但不限于提供资金、担保、资产等以保证公司按期归还或展期续贷。

  8、独立董事关于非标准意见审计报告的说明

  本公司2011年度财务报表被会计师事务所出具的审计报告，我们作为公司的独立董事，对相关事项说明如下：同意公司董事会对相关事项的说明。

  9、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

  10、董事会对公司2011年度报告的确认意见

  本公司股东大会召开时间另行公告。

  以上特此公告,并提醒投资者注意。

  天津市海运股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日

  股票名称：SST天海 ST天海B 股票代码：600751 900938 编号：临2012-013

  天津市海运股份有限公司

  第七届第四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2012年4月11日召开第七届第四次监事会会议，公司监事会召集人文江主持会议，全体监事参加。本次会议以通讯方式审议通过的议案如下：

  1、2011年度审计报告

  2、2011年度监事会工作报告

  3、2011年度报告及报告摘要

  4、2011年度财务决算报告

  5、监事会关于公司2011年度报告的书面审核意见

  6、监事会关于公司2011年度财务报表审计意见的说明

  本公司2011年度财务报表被会计师事务所出具非标审计报告，本公司监事会对该审计报告涉及事项的专项说明如下：同意公司董事会对相关事项的说明。

  以上特此公告。

  天津市海运股份有限公司

  监事会

  2012年4月13日