股票代码： 600113   股票简称：浙江东日  公告编号：2012-007

  浙江东日股份有限公司2011年度股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况

  ●本次会议无新提案提交表决

  一、 会议召开和出席情况

  浙江东日股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2011年度股东大会于2012年4月12日在浙江省温州市矮凳桥92号公司三楼会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长郑念鸿先生主持。会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份156,006,000股，占公司总股份的48.97%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议和表决情况

  1、《关于审议2011年度董事会工作报告的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  2、《关于审议2011年度监事会工作报告的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  3、《关于审议2011年度财务决算报告的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  4、《关于审议2011年度利润分配预案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度母公司实现净利润22,945,669.64元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,294,566.96元，加上年初未分配利润73,695,237.13元，减去2010年度利润分配70,800,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为23,546,339.81元。

  鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟2011年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  5、《关于审议2011年度报告全文及摘要的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  6、《关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》

  赞成票156,006,000股，占出席会议有表决权的股份数的100%;反对票0股；弃权票0股。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十五年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司2012年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。2012年度拟支付审计费人民币40万元。

  三、律师见证情况

  公司聘请了吕崇华律师对本次年度股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2011年度股东大会法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  特此公告

  浙江东日股份有限公司

  董 事 会

  二0一二年四月十二日