证券代码：600525 股票名称：长园集团 编号：2012013
长园集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
长园集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月12日在公司五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，会议通知已于2012年3月23日在《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上公告。本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席现场会议和参加网络投票的股东共30人，代表股份总数426,204,744股，占公司总股本863,510,112股的49.36%。其中：出席会议的股东及股东代表共9人，代表股份422,510,546股，通过上海证券交易所系统投票的股东共21人，代表股份3,694,198股。公司董事长许晓文先生因公出差，会议由副董事长彭日斌先生主持，公司部分董事、监事及高管人员和北京中伦律师事务所律师出席了会议符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司《关于2011年度报告和年报摘要》，详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,596,168 455,727 152,849 99.86%
2、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》，具体为：
经大华会计师事务所审计：2011年度，母公司实现净利润432,852,186.62元。根据公司章程规定，从母公司今年实现的净利润中提取法定公积金43,285,218.66元，加上以前年度未分配利润261,497,170.63元，减本年度已分配现金股利43,175,505.60元及送红股215,877,528.00元，本次实际可供股东分配的利润为392,011,104.99元。公司拟以2011年末总股本863,510,112股计算，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发股利69,080,808.96元，剩余部分322,930,296.03元转入2012年未分配利润。
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,570,617 568,627 65,500 99.85%
3、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,547,768 29,000 627,976 99.85%
4、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东426,204,744 425,562,268 9,400 633,076 99.85%
5、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,562,268 0 642,476 99.85%
6、《关于支付会计师事务所2011年度审计费用及续聘的议案》，2011年度审计费用共计140万元人民币；同意聘任大华会计师事务所为公司2012年度审计机构，年审计费用基数为130万元，具体支付金额视实际审计业务量而定；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,564,768 450,627 189,349 99.85%
7、审议通过了公司《关于2012年度向各银行申请授信额度的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,562,268 9,400 633,076 99.85%
8、审议通过了公司《2012年度为控股子公司贷款进行担保的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,562,268 10,000 632,476 99.85%
9、审议通过了公司《2012年度为参股子公司贷款进行担保的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,269,928 301,740 633,076 99.78%
10、以累计投票的方式审议了公司《关于董事会换届选举的议案》，第五届董事会成员为许晓文先生、彭日斌先生、鲁尔兵先生、陈红女士、路强先生、倪昭华女士、魏炜先生、杨依明先生、肖静女士，其中魏炜先生、杨依明先生、肖静女士为独立董事，任期三年；
| 姓名 | 得票数 | 占出席会议股东及股东代表所持表决权比例（﹪） |
| 许晓文 | 422,729,992 | 99.18 |
| 彭日斌 | 422,729,986 | 99.18 |
| 鲁尔兵 | 422,729,988 | 99.18 |
| 陈红 | 422,729,986 | 99.18 |
| 路强 | 422,729,986 | 99.18 |
| 倪昭华 | 422,729,986 | 99.18 |
| 魏炜 | 422,729,986 | 99.18 |
| 杨依明 | 422,729,986 | 99.18 |
| 肖静 | 422,729,986 | 99.18 |
11、以累计投票的方式审议了公司《关于监事会换届选举的议案》，第五届监事会成员为朱庆红女士、陈晓芬女士、高飞女士（高飞女士为职工代表监事），任期三年；
| 姓名 | 得票数 | 占出席会议股东及股东代表所持表决权比例（﹪） |
| 朱庆红 | 422,729,986 | 99.18 |
| 陈晓芬 | 422,729,986 | 99.18 |
12、审议通过了公司《关于确定董事、监事、高管人员2011年度薪酬及2012年度本薪认定的议案》；
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
参加表决股东 426,204,744 425,181,946 333,340 689,458 99.76%
三、律师见证情况
本次股东大会已经北京市中伦律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》；
认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
四、备查文件目录
1、长园集团股份有限公司2011年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
长园集团股份有限公司
二O一一年四月十二日