证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2012-10

  中体产业集团股份有限公司

  第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中体产业集团股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年4月12日以通讯方式召开。出席会议董事应到6名，实到6名。会议召开符合《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下决议：

  根据工作需要，公司财务总监沈虹女士将不再担任财务总监一职。根据公司总裁的提名，同意聘任张晓峰女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。（简历见附件）。公司对沈虹女士在任职期间所做的工作表示由衷的感谢！

  同意：6票 反对：0票 弃权：0票

  公司独立董事对聘任的议案发表独立意见，均表示同意。

  特此公告。

  中体产业集团股份有限公司董事会

  二○一二年四月十二日

  附：张晓峰简历

  张晓峰，女，1969年出生，经济学硕士，中共党员。中国注册会计师、特许会计师公会会员、香港会计师公会会员。曾任德勤华永会计师事务所审计经理、华润置地有限公司财务总监、众美集团副总裁。