证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—009

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于2011年股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、临时提案内容

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下称“银鸽投资”或“公司”）董事会收到公司第二大股东漯河发展投资有限责任公司《关于增加2011年股东大会议案的函》。漯河发展投资有限责任公司（所持银鸽投资股份为7129.28万股，占银鸽投资总股本的8.64%）提出于2011年年度股东大会增加《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》的临时提案，公司董事会认为该提案符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，同意将上述提案提交于2012年4月24日召开的2011年度股东大会审议。张山峰先生简历见附件2。

二、召开2011年度股东大会的补充通知

(一)、会议基本情况

1、会议时间：2012年4月24日（星期二）上午9：30

2、会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦7楼会议室

3、会议期限：半天

4、会议召集人：公司董事会

5、股权登记日：2012年4月19日

(二)、会议审议事项

1、审议《2011年度董事会工作报告》；

2、审议《2011年度监事会工作报告》；

3、审议《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》；

4、审议《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》；

5、审议《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》；

6、审议《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》；

7、审议《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》；

8、审议《关于2012年度日常关联交易的议案》；

（三）、出席及列席会议人员

1．本次股东大会的股权登记日为2012年4月19日。截止2012年4月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加投票。股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。（授权委托书详见附件1）

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（四）、出席会议登记事项：

1、登记手续：法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

2、登记时间、地点及联系方式

登记时间：2012年4月23日（星期一）上午8：00至11：30，下午14：30至17：00。

登记地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦603室

联系人：张石铭 周永鹏

电话：0395-5615539

传真：0395-5615583

3、注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告！

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2012年4月12日

附件1：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席河南银鸽实业投资股份有限公司2011年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对以下议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

议案内容	表决意见
	同意	反对	弃权
一、《2011年度董事会工作报告》
二、《2011年度监事会工作报告》
三、《2011年度财务决算报告》和《2012年度财务预算报告》
四、《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》
五、《2011年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
六、《关于继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司的议案》
七、《关于增加张山峰为银鸽投资董事会董事的议案》
八、《关于2012年度日常关联交易的议案》

1、委托人姓名或名称（附注2）：

2、身份证号码：（附注2）：

3、股东帐号： 持股数：

4、被委托人签名: 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

签字（盖章） （附注4）

附注：

1、如欲投票同意决议议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行斟酌投票或放弃投票。

2、请填上个人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号码。

3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件2：张山峰先生简历

张山峰，男，汉族，1965年10月生，河南郾城县人。1985年10月参加工作，1995年12月加入中国共产党，郑州工学院工民建专业毕业，历任漯河市建筑施工管理处任主任助理；漯河市自来水公司任副总经理、副书记、经理兼书记；漯河市建委施工管理处任书记兼主任；漯河市建委任施工管理科科长；漯河市城市建设投资中心副主任；现任漯河市发展投资中心党组副书记。