股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-010号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古君正能源化工股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年4月12日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜江涛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体董事以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于为全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司提供担保的议案》。

同意本公司为内蒙古君正化工有限责任公司在招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行办理的1亿元流动资金贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币1亿元整，担保范围包括：招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行根据《授信协议》在授信额度内向君正化工提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

特此公告

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2012年4月12日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-011号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：内蒙古君正化工有限责任公司（以下简称“君正化工”），系本公司的全资子公司；

● 本次担保金额为：10,000万元（人民币）；

● 本次是否有反担保：无反担保；

● 对外担保累计数量：109,240万元（含本次担保金额，全部为本公司为君正化工担保数量）；

● 对外担保逾期数量：无。

一、担保情况概述

为补充营运资金缺口，君正化工向招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行申请1亿元流动资金贷款，期限1年，经内蒙君正第二届董事会第五次会议审议通过，公司同意为全资子公司君正化工向招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行申请的1亿元流动资金贷款提供连带责任担保。

本次为君正化工提供担保根据相关规定属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会。

二、被担保人基本情况

被担保人：内蒙古君正化工有限责任公司（系本公司的全资子公司）

注册地点：乌海市乌达工业园区

法定代表人：张虎明

注册资本：146,012.9万元

经营范围：制造销售：PVC树脂、烧碱、电石、液氯、盐酸、编织袋；机械加工修理、非标件制作、商业贸易（除国家限制经营的）、铁合金、进出口贸易、硅酸盐水泥及水泥熟料。

截止2011年12月31日，资产总额391,476万元，负债总额208,896万元（其中贷款总额87,290万元），净资产额182,580万元，净利润28,279万元。

三、担保协议的主要内容

根据本公司拟与招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行签订的保证合同，担保协议的主要内容为：

1、保证方式及期限：连带责任保证，期限1年。

2、保证范围：为招商银行股份有限公司呼和浩特如意支行根据《授信协议》在授信额度内向君正化工提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1亿元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。

四、董事会意见

本公司董事会认为，君正化工为本公司的全资子公司，生产经营稳定，具有良好的偿债能力，本次本公司为其正常生产所需流动资金贷款提供担保，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。董事会一致通过了该担保事项，决策符合相关法规和《公司章程》规定的程序。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

包含本次担保，内蒙君正累计对外担保金额为109,240万元人民币（全部为本公司为君正化工担保数量），占公司最近一期经审计净资产的21.66%，无对外逾期担保。

六、备查文件

1、内蒙君正第二届董事会第五次会议决议；

2、君正化工2011年度财务报表；

3、君正化工企业营业执照。

特此公告

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2012 年4 月12日

股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 公告编号：临2012-012号

内蒙古君正能源化工股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 会议召开时间：2012年5月3日（星期四）上午10:00

● 股权登记日：2012年4月26日（星期四）

● 会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

● 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2012年5月3日（星期四）上午10:00

3、会议召开地点：内蒙古乌海市乌达工业园区公司发电事业部二楼会议室

4、股权登记日：2012年4月26日

二、会议审议事项

序号	审议事项
议案一	《公司2011年度董事会工作报告》
议案二	《公司2011年度监事会工作报告》
议案三	《公司2011年度独立董事述职报告》
议案四	《公司2011年年度报告及其摘要》
议案五	《公司2011年度财务决算报告》
议案六	《公司2011年度利润分配预案》
议案七	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

三、会议出席人员

1、截止2012年4月26日（股权登记日）下午3:00股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾；

4、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议参加办法

1、登记时间：2012年4月27日-28日，上午8:30-11:30；下午13:00-17:00。

2、登记地点：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室。

3、登记办法：

（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（4）联系方式

联 系 人：张 杰、崔 静

联系电话：0473-6989101 0473-6989106

联系传真：0473-6989105

联系地址：内蒙古乌海市乌达工业园区内蒙古君正能源化工股份有限公司董事会办公室

（5）其他事项：会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

内蒙古君正能源化工股份有限公司

董事会

2012年4月12日

附：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席内蒙古君正能源化工股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	《公司2011年度董事会工作报告》
议案二	《公司2011年度监事会工作报告》
议案三	《公司2011年度独立董事述职报告》
议案四	《公司2011年年度报告及其摘要》
议案五	《公司2011年度财务决算报告》
议案六	《公司2011年度利润分配预案》
议案七	《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

注：请在相应栏内以“√”表示投票意向 （如有未作具体指示的议案，股东代理人可全权行使表决权）。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人签名（盖章）：

委托日期：2012年 月 日