证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-07

  南宁化工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  南宁化工股份有限公司2012年第一次临时股东大会，于2012年4月12日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共2人，代表股份80,191,746股，占公司总股本的34.10%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和代理董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席会议，会议由代理董事长覃文征先生主持。会议经投票表决，形成如下决议：

  审议通过《关于公司董事变动的议案》。

  选举覃卫国先生任公司菫事，任期至公司第五届董事会届满。

  表决情况：80,191,746股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

  本次股东大会经桂云天律师事务所薛有冰、李长嘉律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

  备查文件目录：

  1．与上述各项议案有关的详细资料；

  2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

  3、律师出具的本次大会的法律意见书；

  4、上海证券交易所要求的其他文件。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年4月12日

  证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2012-08

  南宁化工股份有限公司

  第五届第九次董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届第九次董事会会议于2012年4月12日上午，在公司一楼会议室以现场和通讯表决结合的方式召开，应参加表决的董事8名，实际表决的董事8名，独立董事王健先生以通讯形式参加本次会议。会议由代理董事长覃文征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《关于补选公司第五届董事会董事长的议案》；

  本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  根据公司《章程》规定，公司董事会设董事长一名。原任公司第五届董事会董事长辞职，公司董事会选举覃卫国先生任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满。

  二、审议通过《关于董事会各专门委员会成员调整的议案》。

  本议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  董事会专门委员会名单如下：

  (一)战略委员会

  主任委员：覃卫国

  委员：张志浩 王健 邵桂蝶 覃文征 郑桂林 李雄彪

  (二)审计委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：郑桂林 张志浩 王健

  (三)薪酬与考核委员会

  主任委员：邵桂蝶

  委员：雷明虎 张志浩 王健

  (四)提名委员会

  主任委员：张志浩

  委员：覃卫国 王健 邵桂蝶

  南宁化工股份有限公司董事会

  2012年4月12日