证券代码：000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2012-15

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  （2012年4月12日）

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年4月12日

  2.召开地点：公司本部办公楼五楼会议室

  3.召开方式：现场投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：董事长龙兴元先生

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

  三、会议的出席情况

  出席的总体情况：股东（代理人）6人、代表股份102,408,845股、占上市公司有表决权总股份29.36％。 公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的律师出席了本次大会。

  四、提案审议和表决情况

  会议以记名投票方式逐项审议通过如下事项: 大会审议了列入会议议程的有关报告和议案，经过投票表决，形成以下决议：

  1、2011年董事会工作报告；；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、批准2011年监事会工作报告；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  3、审议公司2011年度财务报告；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  4、审议公司2011年度利润分配方案；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  5、为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司3000万元综合授信额度进行担保的议案；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  6、子公司秦川美国公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）提供担保的议案

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。。

  7、预计2012年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额；

  关联股东陕西秦川机床工具集团有限公司、龙兴元回避了表决。

  同意9,408,982股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  8、关于续聘会计师事务所的议案；

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  9、2012年度财务预算方案

  同意102,408,845股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、独立董事述职情况

  公司独立董事项兵先生、何雁明先生、赵惠先生向大会提交了独立董事述职报告。

  《秦川发展2011年度独立董事述职报告》全文刊载于2011年2月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

  六、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

  2.律师姓名：陈建荣 、吴军锋

  3.结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所律师陈建荣、吴军锋现场见证,并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

  七、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2．法律意见书；

  特此公告

  陕西秦川机械发展股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月12日