证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2012-010号

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议未出现否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议未有新提案提交表决。

  一、 会议召开和出席情况

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月12日上午9:00在公司309会议室召开，会议通知已于2012年3月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东及授权代表共2名，代表股份41,254,800股，占本公司股份总数的22.20％，公司董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、 提案审议情况

  与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

  1、 公司2011年度董事会工作报告

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  2、公司2011年度监事会工作报告

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  3、公司2011年年度报告正文及摘要

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  4、公司2011年度财务决算报告

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  5、公司2011年度利润分配方案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  6、关于修改公司章程的议案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  7、关于续聘2012年度财务审计机构、支付会计事务所2011年度报酬及聘任2012年度内部控制审计机构的议案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  8、关于使用闲置资金进行短期理财的议案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  9、关于银行授信额度申请授权的议案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  10、关于制定《关联交易决策制度》的议案

  表决结果：同意票41,254,800股，占出席股东大会有表决权股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  11、关于预计2012年日常关联交易金额的议案

  表决结果：同意票800股，占出席股东大会有表决权非关联股东股份的100％；反对票0股；弃权票0股。

  三、 律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、柴瑛平律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年度股东大会的人员资格合法有效；公司2011年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

  特此公告！

  山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

  二〇一二年四月十二日