证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2012－008

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议没有否决或修改提案的情况；

  本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召集、召开和出席情况

  云南云维股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日在公司办公楼会议室现场召开，本次会议由公司董事会提议召开。出席会议的股东及授权代表共17人，代表股份358,968,641股，占公司有表决权股份总数的58.25%。大会由公司董事长牛敏先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过以下议案：

  1、审议并通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  2、审议并通过了《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  3、审议并通过了《公司2011年度财务决算报告及2012年财务预算方案》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  4、审议并通过了《公司关于向银行申请2012年年度综合授信额度的议案》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  5、审议并通过了《公司关于确认2011年日常关联交易和预计2012年日常关联交易的议案》；

  关联股东云南云维集团有限公司等358,815,560股表决权回避表决。

  表决结果：153,081股同意，占出席会议非关联股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  6、审议并通过了《关于2012年度公司及子公司对外担保的议案》；

  表决结果：358,744,032 股同意，占出席会议股东所持表决权股份的99.98%，71,528股反对，占出席会议股东所持表决权股份的0.02%,0股弃权。

  7、审议通过了《公司关于同意控股子公司云南大为制焦有限公司实施云南曲靖煤化工工业园区产业耦合循环经济示范项目的议案》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  8、审议并通过了《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：358,968,641股同意，占出席会议股东所持表决权股份的100%，0股反对，0股弃权。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由云南千和律师事务所伍志旭律师、刘革律师见证并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、本次股东大会会议议案；

  2、本次股东大会会议记录；

  3、经与会董事和会议记录员签字确认的股东大会决议；

  4、律师事务所出具的法律意见书原件。

  云南云维股份有限公司

  董事会

  2012年4月13日