证券代码：600971 股票简称：恒源煤电 编号：临2012-008

  安徽恒源煤电股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的召开和出席情况

  安徽恒源煤电股份有限公司2011年度股东大会会议于2012年4月12日在宿州市皖煤大酒店召开，出席会议的股东及股东授权代表共3人，代表公司股份599,858,631 股，占公司总股本1,000,004,070股的59.99 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚乃勤先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议。

  二、议案审议情况

  本次会议按照议程，以记名投票表决方式通过了以下议案：

  （一）审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （二）审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （三）审议通过《2011年度财务决算和2012年财务预算报告》。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （四）审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现净利润1,013,207,989.88元，其中母公司实现净利润841,842,542.92元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积金84,184,254.29元。加上滚存的未分配利润，截止2011年末经审计可供股东分配的利润为2,368,963,369.16元。

  公司2011年度利润分配方案为：不派现，不送股。未分配利润结转下一年度。

  公司2011年度资本公积金转增股本方案为：不转增股本。

  公司提出不分配方案的原因是由于公司于2011年用自有资金收购皖北煤电集团所拥有的两处探矿权，短期内现金支付较大。

  未用于分红的资金留存公司的用途：满足公司持续、稳健发展的资金需求。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （五）审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构，审计费用授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （六）审议通过《2011年度报告全文及其摘要》。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  （七）审议通过《关于选举董事、独立董事的议案》。

  1、同意选举郝宗典为公司第四届董事会董事。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、同意选举王玉春为公司第四届董事会独立董事。

  表决结果：同意票599,858,631股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经安徽天禾律师事务所张大林律师、祝传颂律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的2011年度股东大会会议决议；

  2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告

  安徽恒源煤电股份有限公司

  董事会

  二O一二年四月十二日