山东江泉实业股份有限公司<BR/>2011年年报补充公告

山东江泉实业股份有限公司
2011年年报补充公告

2012-04-13 来源：上海证券报

证券代码：600212 证券简称：江泉实业公告编号：2012-012

山东江泉实业股份有限公司

2011年年报补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012年3 月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》和《中国证券报》披露了公司 2011年年报全文及其摘要。根据上海证券交易所要求，现就公司2011年年报第六项“公司治理结构”部分中相关事项作补充披露如下：

（八）、公司存在因收购原因导致的关联交易问题

1、关联交易的产生：为改善公司的产业结构和资产质量，2004年11月，公司将当时亏损的日用陶瓷全部资产及部分建筑陶瓷存货与关联方山东华盛热电有限公司两台发电机组及附属设施进行资产置换；2007年2月，公司收购华盛江泉集团有限公司铁路运营分公司资产。由于电厂及铁路是大股东循环产业链中的中间链条，特别是电厂，需采购关联方的焦炉煤汽、高炉煤汽生产电力和蒸汽，然后对关联方进行销售。采购、销售均全部来源于关联方；铁路运输主要面对关联方，外部业务比重占40%。

2、关于关联交易解决措施、后续工作计划

2012年公司将大力发展外部业务，逐步削减关联交易份额。

公司建筑陶瓷业务将采取灵活多变的销售策略，以优质的服务和产品质量稳定老客户，积极增加新客户，争取多产快销，努力增加市场份额；铁路货运业务采取通过加大对运力辐射区域的营销、优质服务等多种有效措施，大力开展外部业务；在对外贸易上，公司在保持与原有客户合作的基础上，重点培育优质客户，并逐步扩大重点地区的营销规模，加大市场份额，今年木材进口贸易量及销售收入将有大幅度增加。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一二年四月十三日

证券代码：600212 股票简称：江泉实业编号：临2012-013

山东江泉实业股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

■ 本次会议没有否决或修改提案的情况

■ 本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东江泉实业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月12日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 2名，所持股份96，924，171股，占公司总股本的18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理于孝燕女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问出席了本次会议。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、公司2011年度报告及摘要；