证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2012－009

大同煤业股份有限公司第四届董事会第八次

会议决议暨召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会决议：

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月2日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第四届董事会第八次会议的通知。会议于2012年4月12日上午9：00在公司二楼会议室召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》；

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所审计，公司2011年度实现净利润1,088,832,327.29元，按照公司章程有关规定，提取10%法定公积金108,883,232.73元。公司在按上述标准提取法定公积金后，累计可供股东分配的利润为3,566,241,202.93元。

公司拟以2011年12月31日的总股本167,370万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.9元（含税），合计分配利润317,516,093.25元，未分配利润余额3,248,725,109.68元，结转入下一年度。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

4、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构，其薪酬根据工作量确定为140万元。

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过了《公司独立董事2011年度述职报告》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

6、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

7、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

预计2012年全年将发生关联交易总额为363,520万元，具体内容见公司2012－010号公告。

本议案审议事项为关联交易事项,关联董事回避了表决，公司独立董事出具了独立董事意见。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

9、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

该议案15票同意，0票反对，0票弃权

二、公司2011年度股东大会的通知：

公司董事会定于2012年5月29日召开2011年年度股东大会，现就有关事项通知如下：

（一）召开2011年度股东大会的基本情况：

1、召集人：大同煤业股份有限公司董事会；

2、会议时间：2012年5月29日上午9:00，会期半天。为保证会议按时召开，现场登记时间截至8:50；

3、会议地点：公司五楼大会议室；

4、召开方式：现场投票方式；

5、股权登记日：2012年5月21日。

（二）会议审议事项：

1、公司2011年度董事会工作报告；

2、公司2011年度监事会工作报告；

3、公司2011年度财务决算报告；

4、公司2011年度利润分配方案；

5、关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案；

6、公司独立董事2011年度述职报告；

7、关于公司2011年年度报告及摘要的议案；

8、关于公司日常关联交易的议案。

（三）参加人员：

1、截止2012年5月21日下午3：00交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席（授权委托书格式附后）；

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师；

３、董事会邀请的其他人员。

（四）登记事项：

1、登记时间：2012年5月22日， 8:30—17:30；

2、登记地点：山西省大同市新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；

3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。

（五）其他事项：

1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：公司董事会秘书处；

电话：0352-7010476 传真：0352-7011070

邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：037003

授权委托书及回执见附件。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

附件一

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席大同煤业股份有限公司2011年年度股东大会，并依照以下指示对会议议案投票。

如委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己的决定表决： □可以 □不可以

委托人对议案表决意见如下：（请将您的表决意见在相应的位置下打“√”）

序号	议案	表决意见
		同意	反对	弃权
1	公司2011年度董事会工作报告
2	公司2011年度监事会工作报告
3	公司2011年度财务决算报告
4	公司2011年度利润分配方案
5	关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案
6	公司独立董事2011年度述职报告
7	关于公司20011年年度报告及摘要的议案
8	关于公司日常关联交易的议案

委托人签名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 或营业执照号码：

委托人股东帐户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书签发日期：2012年 月 日

有效期至：2012年 月 日

附注：

1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；

2、单位委托需加盖单位公章。本委托书复印或按照如上格式自制均有效。

附件二：

回 执

截止2012年5月21日，我单位（个人）持有“大同煤业”（601001）股票 股，拟参加公司2011年年度股东大会。

股东帐号：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：

身份证号码：

联系电话：

登记日期：2012年 月 日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2012－010

大同煤业股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、2012年日常关联交易的预计情况

根据公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》，并结合公司2012年度生产经营情况的计划，对公司2012年日常关联交易预计发生总额为363,520万元。主要内容如下：

单位：万元

关联交易类别	按产品或劳务等 进一步划分	2012年预计金额	2011年的总金额
购买商品、接受劳务	材料	50000	25508.57
	水电等	30300	24312.67
	劳务	79400	71629.19
销售商品、提供劳务	产品	155960	155429.61
	水电汽等	260	258.21
	劳务	11000	10496.60

二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	组织机构代码
大同煤矿集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	张有喜	煤炭生产及销售	17,034,641,600.00	60.48	60.48	60216168-2

2、 本企业的子公司情况

单位:元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	组织机构代码
同煤大唐塔山煤矿有限公司	有限责任公司	大同市南郊区口泉交通街	丁大同	煤炭生产及销售	2,072,540,000.00	51.00	7644654266
金宇高岭土化工有限公司	有限责任公司	大同煤矿集团塔山工业园	刘占鸣	建材生产及销售	20,000,000.00	100.00	66663717-1
大同煤矿同塔建材有限责任公司	有限责任公司	大同市南郊区塔山工业园区	戴宝臣	建材生产及销售	90,000,000.00	86.67	680215178
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	有限责任公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号	姚祥祥	矿业投资	1,000,000,000.00	51.00	67693796-0

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司	工程施工	81040443-7
大同煤矿聚进工程建设有限责任公司	工程施工	11041422-0
大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司	提供劳务	68023822-2
大同煤矿集团力泰有限责任公司	材料设备采购及维修	81040257-0
大同煤矿集团电业有限责任公司	电力采购	81042301-3
大同煤矿集团大唐热电有限公司	煤炭销售	76246440X
同煤大唐塔山发电有限责任公司	煤炭销售	140211794208275
大同煤矿集团大地选煤工程有限公司	出包	670183483
大同煤矿集团云冈制气焦化有限公司	煤炭销售	140211734038542
同煤国电同忻煤矿有限公司	煤炭销售	67816568-5
大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公司	提供劳务	57338340-8
山西同华电力有限公司	煤炭销售	79221323-0
宏泰矿山工程建设有限责任公司	提供劳务	67642180-9

三、定价政策及依据

公司销售给关联方商品参照市场价格，执行双方协议价。销售给关联方原材料和从关联方购买原材料的价格按市场价作为定价基础。公司与关联方综合服务等其他关联交易价格按协议价作为定价基础。

四、进行关联交易的目的以及关联交易对公司的影响

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与大同煤矿集团有限责任公司的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护。

五、独立董事的意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年9月修订）要求，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司2011年度日常关联交易预计情况进行了认真负责的审核，发表独立意见如下：

1、公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益。

2、公司关联交易事项的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告

大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2012－011

大同煤业股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大同煤业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于2012年4月12日上午10：30在公司二楼会议室召开，会议应到监事5人，实到董事5人。会议由公司监事会主席王宏先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《大同煤业股份有限公司2011年度监事会工作报告》

二、审议通过了《大同煤业股份有限公司2011年度财务决算报告》

三、审议通过了《大同煤业股份有限公司2011年度利润分配预案》

四、审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的相关规定要求，作为大同煤业股份有限公司监事，我们在全面了解和审核2011年年度报告及摘要后出具意见如下：

1、公司2011年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2011年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的；

5、2011年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

五、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

六、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

大同煤业股份有限公司监事会

二○一二年四月十六日

证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号： 2012－012

大同煤业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督委员会证监许可[2006]18号文件《关于核准大同煤业股份有限公司公开发行股票的通知》核准,大同煤业股份有限公司 (以下简称“公司”或“本公司”) 于2006年6月7日至2006年6月19日向社会公开发行人民币普通股28,000万股，每股发行价格6.76元, 募集资金总额为189，280万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为182，906万元。

截至2011年12月31日，公司已使用募集资金为174,748.70万元，募集资金投资项目已全部完成。结余募集资金10，624.74万元（包含利息）已按《公司募集资金管理办法》的要求于2012年1月19日转出。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,公司依据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《大同煤业股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司 二○○六度股东大会审议通过。公司一直严格按照《募集资金使用管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

按照《募集资金管理办法》的有关制度，公司在中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行开立了专项账户存储募集资金。

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储余额为10，624.74万元，已于 2012年1月19日转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内公司使用募集资金为3,728.98万元。具体如下：

公司募投项目塔山煤系高岭岩加工厂项目，本年度投入金额3,728.98万元,公司其他募投项目本年度投入金额为零。

四、募集资金累计使用情况

截至2011年12月31日，公司累计使用募集资金为174,748.70万元。具体如下：

1、年产1500万吨塔山矿井及配套洗煤厂项目，承诺投入金额103,745.00万元，实际投入金额105,700.00万元；

2、塔山煤系高岭岩加工厂项目，承诺投入金额26,313.63万元，实际投入金额26,315.78万元；

3、塔山矿区铁路专用线项目，承诺投入金额48,792.23万元，实际投入金额42,732.92万元；

4、同家梁主立井提升能力及筛选系统技术改造项目，承诺投入金额2,870.00万元，因日常技术改造后已达预计生产能力，无需投资。

五、变更募投项目的资金使用情况

1、公司募集资金募投项目没有发生变更情况。

2、募投项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

大同煤业股份有限公司董事会

二○一二年四月十六日