第一届董事会第四次会议
决议公告
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-015
博彦科技股份有限公司
第一届董事会第四次会议
决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于2012年4月1日以专人送达、电话、电子邮件及传真的方式向全体董事发出以现场结合通讯的方式召开第一届董事会第四次会议的通知。
2012年4月12日，博彦科技股份有限公司第一届董事会第四次会议在公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。应参会7人，实际参会7人。董事王斌、马强、张荣军、张一巍、陶伟、夏冬林出席了现场会议。董事吴韬以通讯的方式出席本次会议。监事林江南、石伟泽、云昌智列席了本次会议。本次会议共收到有效表决票7张。会议由公司董事长王斌主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《博彦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
一、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》，同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。
《公司2011年度财务决算报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
二、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》，同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。
三、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。
四、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》，同意将该议案提请2011年年度股东大会审议。
《公司2011年年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》。
经中汇会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润59,578,106.24元，提取10%法定盈余公积金5,957,810.62元,加年初未分配利润20,119,255.16元，减去本年度实施的2010年度现金股利18,000,000.00元，本年度可供分配的利润为55,739,550.78元
拟按报告期末总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.20元(含税)，共计32,000,000.00元, 剩余未分配利润结转下一年度；截至2011年12月31日，公司（母公司）资本公积金为69,6505,440.66元，以报告期末总股本10,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，共计转增5,000万股，转增后公司股本将达到15,000万股。
该议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二通过。若因实施上述方案，导致公司股本发生变动，提请股东大会授权董事会修改公司章程，并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。
董事会同意本项议案提交公司股东大会审议。
六、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》，同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。
七、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2011年度内控自我评价报告》，同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。
《博彦科技股份有限公司2011年内控自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
八、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，同意将该议案提请公司2011年年度股东大会审议。
《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
九、经表决，以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。
《博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-016
博彦科技股份有限公司
第一届监事会第三次会议
决议公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月1日，博彦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议通知以电子邮件和当面送达的方式，向各位监事发出。2012年4月12日博彦科技股份有限公司第一届监事会第三次会议在本公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合法律、法规、《博彦科技股份有限公司章程》及有关规定。全体监事审议一致通过决议如下：
一、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度监事会工作报告》。
二、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年度财务决算报告》。
三、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》。
监事会对年度报告无异议，专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审核博彦科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
《博彦科技股份有限公司2011年年度报告及其摘要》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、经表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2011年度内控自我评价报告》。
公司监事会认为，公司依据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制作用。《2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
《博彦科技股份有限公司2011年内控自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
博彦科技股份有限公司监事会
2012年4月16日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-017
博彦科技股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的
公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月12 日召开第一届董事会第四次会议，会议决议召开 2011 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2011年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、召开时间：2012年 5 月 9日，上午09：30,会期半天。
4、股权登记日：2012年5月4日。
5、会议召开地点：北京市海淀区上地信息路6号中国知识产权培训中心会议室。
6、代表机构股东的被授权人和个人股东的被授权人出席现场会议和进行股权登记时，需出示和提交“授权委托书”（见附件）。
7、参加会议及投票的方式：本次会议采取现场投票表决方式。
二、会议审议议案
| 序号 | 议案 |
| 1 | 公司2011年度董事会工作报告 |
| 2 | 公司2011年度监事会工作报告 |
| 3 | 公司2011年年度报告及其摘要 |
| 4 | 公司2011年度财务决算报告 |
| 5 | 关于2011年度利润分配方案的议案 |
| 6 | 关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案 |
| 7 | 公司2011年度内控自我评价报告 |
| 8 | 博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明 |
独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。
三、出席会议的人员
1、截至2011年5月4日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）； 被授权人未能出具本公司董事会认可的授权委托书不能进入会议现场投票。
2、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
3、本公司董事、监事和高级管理人员。
四、参会登记办法
1、登记时间：
2011年5月7日上午9：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层
博彦科技股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月7日下午17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、其他
1、会议联系人：李斐
联系电话：010-62980335
传真：010-62980335
地址：北京市海淀区上地信息路18号上地创新大厦2层博彦科技股份有限公司
邮编：100085
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日
附件：
博彦科技股份有限公司
2011年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席博彦科技股份有限公司2011年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。每项均为单选，多选无效，视为废票）
| 议案 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》 | |||
| 3 | 《公司2011年年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 《公司2011年度财务决算报告》 | |||
| 5 | 《关于2011年度利润分配方案的议案》 | |||
| 6 | 《关于续聘中汇会计师事务所有限公司的议案》 | |||
| 7 | 《公司2011年度内控自我评价报告》 | |||
| 8 | 《博彦科技关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明》 | |||
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托书有效期限：
受托日期：2012 年 月 日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-018
博彦科技股份有限公司
关于举行2011年年度业绩
网上投资者交流会的通知
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2012 年 4 月 26 日（星期四）15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长王斌先生、公司总经理马强先生、财务总监兼董事会秘书李斐先生等公司高管人员、公司独立董事陶伟先生、保荐机构西南证券股份有限公司保荐代表人王晓行先生。
欢迎广大投资者积极参与
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日
股票简称：博彦科技 股票代码：002649 编号：2012-019
博彦科技股份有限公司
关于年度募集资金存放与
使用情况的专项说明
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1．实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1978号文核准，由主承销商西南证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币为22.00元，应募集资金总额为人民币55,000万元，扣除尚未支付的券商承销佣金及保荐费2,750万元后，主承销商西南证券股份有限公司于2011年12月29日划入本公司在中国建设银行北京中关村软件园支行开立的账户(账号为：11001125700052503716)人民币20,768.90万元、招商银行北京双榆树支行开立的账户(账号为：110906697010505)人民币17,358.50万元、广东发展银行北京新外支行开立的账户(账号为：137051516010025239)人民币8,948.60万元、大连银行北京分行开立的账户(账号为：571332209012437)人民币5,174万元，另扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,790.39万元后，本公司募集资金净额为50,459.61万元。上述募集资金业经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2011年12月30日出具了中汇会验[2011] 2615号《验资报告》。
2．本年度使用金额及当前余额
2011年度，公司募集资金暂未投入使用。截至2011年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为52,250万元，其中包含尚未从募集资金中扣除的发行费用1,790.39万元，尚未置换的以自有资金先期投入募集资金项目的金额7,696.10万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博彦科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。《管理办法》已经本公司2012年1月18日第一届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。募集资金到账后，2011年12月29日，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国建设银行北京中关村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北京分行四个专项账户，其中中国建设银行北京中关村软件园支行存款账户为：11001125700052503716，招商银行北京双榆树支行存款账户为：110906697010505，广东发展银行北京新外支行存款账户为：137051516010025239，大连银行北京分行存款账户为：571332209012437。
截至2011年12月31日止，募集资金存储情况如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国建设银行北京中关村软件园支行 | 11001125700052503716 | 募集资金专户 | 207,689,000.00 |
| 招商银行北京双榆树支行 | 110906697010505 | 募集资金专户 | 173,585,000.00 |
| 广东发展银行北京新外支行 | 137051516010025239 | 募集资金专户 | 89,486,000.00 |
| 大连银行北京分行 | 571332209012437 | 募集资金专户 | 51,740,000.00 |
| 合 计 | 522,500,000.00 |
(二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况
2012年1月18日，本公司与保荐人西南证券股份有限公司、中国建设银行北京中关村软件园支行、招商银行北京双榆树支行、广东发展银行北京新外支行、大连银行北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协定》。《募集资金专户存储三方监管协定》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金专户存储三方监管协定》的规定使用募集资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金实际使用情况
2011年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目“全国服务外包交付中心网络扩建项目”以及“武汉测试基地建设项目”主要通过各实施主体下属事业部招聘业务人员、购置办公楼或租赁办公场地以及购置相应设备来实施，新增人员的工资薪金、办公场地租赁支出以及房产设备之折旧等成本、费用可单独核算，但收入无法在各事业部原有人员与新增业务人员之间划分，故无法单独核算效益，其所实现的收益体现在公司的整体业绩中。“创新应用服务研发项目”将增强公司在云计算、金融信息服务等信息服务领域的技术储备，有利于增强公司核心竞争力和提升品牌形象，从而将间接产生经济效益，无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：募集资金使用情况对照表
博彦科技股份有限公司董事会
2012年4月16日
附件1
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：博彦科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 50,459.61 | 本年度投入募集资金总额 | － | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | － | 已累计投入募集资金总额 | － | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | － | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | － | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额(2) | 投入进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.博彦科技全国服务外包交付中心网络扩建项目 | 否 | 20,768.90 | 20,768.90 | － | － | － | 2014.12.31 | － | － | 否 |
| 2.武汉测试基地建设项目 | 否 | 8,948.60 | 8,948.60 | － | － | － | 2014.12.31 | － | － | 否 |
| 3.博彦科技创新应用服务研发项目 | 否 | 5,174.00 | 5,174.00 | － | － | － | 2014.12.31 | － | － | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 34,891.50 | 34,891.50 | ||||||||
| 超募资金投向 | － | |||||||||
| 超募资金投向小计 | － | |||||||||
| 合 计 | － | 34,891.50 | 34,891.50 | |||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 经2012年2月7日第一届董事会第六次临时会议通过，公司将超募资金中的5,000.00万元用于永久补充流动资金、5,951.00万元用于偿还银行贷款。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入募投项目资金尚未置换 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专用账户 | |||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||