证券代码：A股600848 B股900928 股票简称：自仪股份 编号：临2012—005号

  上海自动化仪表股份有限公司

  第二十九次股东大会（2012年第一次临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决和修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海自动化仪表股份有限公司第二十九次股东大会（2012年第一次临时会议）于2012年4月13日下午1时30分在好望角大饭店“长恭厅”（上海肇嘉浜路500号5楼）召开。出席会议的股东和股东授权委托代表人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	17
其中：A股股东人数	7
B股股东人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	139,668,882
其中：A股股东持有股份总数	138,907,972
B股股东持有股份总数	760,910
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.9792
其中：A股股东持股占股份总数的比例	34.7886
B股股东持股占股份总数的比例	0.1906

会议采取的表决方式以及会议主持人的产生，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事12名，出席6名，其他6名董事因公请假；公司在任监事7名，出席4名，其他3名监事因公请假；公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

大会采取记名投票方式审议通过了《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动化有限公司10％股权的议案》。

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意股数比例
全体股东	139,668,882	139,668,882	0	0	100%
A股股东	138,907,972	138,907,972	0	0	100%
B股股东	760,910	760,910	0	0	100%

三、律师见证情况

本次大会由上海四维乐马律师事务所律师王桂喜先生、陆震华先生见证，并出具《法律意见书》，主要意见如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的有关决议合法有效。

特此公告。

备查文件：

1、上海自动化仪表股份有限公司第二十九次股东大会（2012年第一次临时会议）审议通过《关于转让上海自动化仪表股份有限公司所持有的上海西门子工业自动化有限公司10％股权的议案》的决议；

2、上海四维乐马律师事务所关于上海自动化仪表股份有限公司第二十九次股东大会（2012年第一次临时会议）的法律意见书。

上海自动化仪表股份有限公司董事会

二0一二年四月十三日