证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-028

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年4月3日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2012年4月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

  《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年经营管理绩效考核方案》。

  根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对2012年度公司经营管理绩效进行考核，制定方案。

  1、主要经济指标和基本财务指标：

  主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标和基本财务指标权重为70%。

  2、辅助考核指标和分类评议指标

  辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定，评议指标主要由四个方面14项指标构成，分类评议指标权重为30%。

  3、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

  （1）绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

  （2）超上年利润计划奖励，是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数，而给予企业管理团队一定比例的奖金。

  （3）超利润奖励，是指公司超额完成核定净利润目标后，按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2012年4月13日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2012-029

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华峰氨纶股份有限公司第五届监事会第二次会议于2012年4月3日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2012年4月13日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年第一季度报告》。

  《2012年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

  二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年经营管理绩效考核方案》。

  根据《公司经营管理绩效考核暂行办法》有关规定对2012年度公司经营管理绩效进行考核，制定方案。

  1、主要经济指标和基本财务指标：

  主要经济指标和基本财务指标是评价企业绩效的核心量化指标，主要经济指标和基本财务指标权重为70%。

  2、辅助考核指标和分类评议指标

  辅助考核指标和分类评议指标综合考虑反映企业经营管理水平、技术创新和企业文化及团队建设等因素确定，评议指标主要由四个方面14项指标构成，分类评议指标权重为30%。

  3、考核结果应用体现为绩效薪金、超上年利润计划奖和超利润奖励三个部分。

  （1）绩效薪金按照《公司薪酬管理制度》规定执行。

  （2）超上年利润计划奖励，是指当年核定净利润超过上年核定净利润计划数，而给予企业管理团队一定比例的奖金。

  （3）超利润奖励，是指公司超额完成核定净利润目标后，按照超过净利润的部分给予管理团队一定比例的奖金。

  浙江华峰氨纶股份有限公司监事会

  2012年4月13日