第二届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-016
深圳万润科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四次会议会议通知于2012年4月3日以电子邮件形式送达公司全体董事、监事及总经理，会议于2012年4月13日以现场表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事7人，董事长李志江先生因公出国委托董事罗明先生表决，董事张中汉先生因公出国委托董事刘平先生表决，公司监事、总经理列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由过半数董事推举董事罗明先生主持，经与会董事认真审议，以现场记名投票方式逐项表决，审议通过本次董事会会议议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《2011年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
独立董事递交了述职报告,并将于公司2011年度股东大会上述职。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》“第九节 董事会报告”、《深圳万润科技股份有限公司独立董事述职报告》。
（三）审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》
董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立了健全合理的内部控制体系并得到有效执行。报告期内，各项内部控制制度能够适应公司管理要求和发展需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。因此，公司的内部控制是有效的。
随着公司未来经营发展的需要，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之始终适应国家有关法律法规和公司发展的需要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事和保荐机构对公司2011年度内部控制自我评价报告发表了意见。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
（四）审议并通过《2011年度财务决算报告》
2011年度公司实现营业收入37,444.55万元，较上年同期增长60.10%；实现利润总额6,269.44万元，较上年同期增长50.51%；实现净利润5,406.91万元，较上年同期增长50.77%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《2011年度利润分配方案》
经中审国际会计师事务所有限公司审计，2011年公司(合并)实现营业收入374,445,456.37元，利润总额62,694,377.16元，归属于母公司净利润54,069,051.00元，其中母公司实现营业收入374,445,456.37元，利润总额63,459,766.78元，净利润54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积5,463,064.25元后，本年实现可分配利润为49,167,578.25元，加上以前年度结存的未分配利润68,544,930.30元，合计未分配利润共117,712,508.55元。为与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑公司业务发展需要，提议2011年度利润分配方案如下：
以2012年2月17日公司A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币10,560,000元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
独立董事对公司2011年度利润分配方案发表了独立意见，认为公司2011年度利润分配方案合法、合规。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议并通过《2011年年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》、《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。
（七）审议并通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》
鉴于中审国际会计师事务所有限公司能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，在2011年度的审计工作中体现了客观、公正、恪尽职守的工作作风和良好的职业规范与操守，较好地完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，提请继续聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构，审计费用不超过35万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
此议案需提交股东大会审议。
董事会审计委员会对审计机构2011年度审计工作进行了评价和总结，同意下年度续聘中审国际会计师事务所有限公司。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（八）审议并通过《关于召开2011年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
关于本议案的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《第二届董事会第四次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
3、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-017
深圳万润科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议会议通知于2012年4月3日以电子邮件方式发出，会议于2012年4月13日在公司六楼多功能会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈菲女士主持，经与会监事审议，以现场记名投票方式逐项表决，审议通过本次监事会会议议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》“第十节 监事会报告”。
（二）审议并通过《2011年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:公司已建立比较全面的内部控制制度和内部控制组织架构,既有的内控体系不存在重大缺陷，保证了公司各项业务活动的规范有序运行，保护了公司资产的安全与完整。董事会出具的《2011年度内部控制自我评价报告》较为真实、客观、全面地反映了公司2011年度内部控制的实际情况及主要工作,公司的内部控制是合理、有效的。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。
（三）审议并通过《2011年度财务决算报告》
2011年度公司实现营业收入37,444.55万元，较上年同期增长60.10%；实现利润总额6,269.44万元，较上年同期增长50.51%；实现净利润5,406.91万元，较上年同期增长50.77%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过《2011年度利润分配方案》
经中审国际会计师事务所有限公司审计，2011年公司(合并)实现营业收入374,445,456.37元，利润总额62,694,377.16元，归属于母公司净利润54,069,051.00元，其中母公司实现营业收入374,445,456.37元，利润总额63,459,766.78元，净利润54,630,642.50元。按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积5,463,064.25元后，本年实现可分配利润为49,167,578.25元，加上以前年度结存的未分配利润68,544,930.30元，合计未分配利润共117,712,508.55元。为与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑公司业务发展需要，提议2011年度利润分配方案如下：
以2012年2月17日公司A股发行并上市后的总股本88,000,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计人民币10,560,000元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:公司2011年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及证券监管机构关于利润分配的有关规定，该利润分配方案充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资回报，符合公司可持续发展的目标。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议并通过《2011年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告》、《深圳万润科技股份有限公司2011年年度报告摘要》。
（六）审议并通过《关于聘用2012年度审计机构的议案》
根据审计委员会的提议，公司拟续聘中审国际会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
《第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-019
深圳万润科技股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》，公司拟召开2011年度股东大会，现将会议基本情况通知如下：
一、会议时间
会议召开时间：2012年5月7日（星期一）10:00
二、会议地点
深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室
三、会议召集人
公司董事会
四、会议议案
1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配方案》
5、《2011年年度报告及摘要》
6、《关于聘用2012年度审计机构的议案》
公司独立董事将在本次股东大会向全体股东作述职报告。
以上议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备，具体议案内容详见公司于2012年4月16日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、会议召开方式
现场表决方式
六、会议出席对象
1、股权登记日为2012年5月2日，该日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
七、参会登记方法
1、参会登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；
（3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2012年5月3日17：00前传达公司董事会办公室。来信请寄：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518107（信封请注明“万润科技股东大会”字样）。
2、参会登记时间：2012年5月3日 8：15-12：15 13：45-17:45
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2012年5月4日（含4日）17：00前送达或传真至本公司登记地点。
3、登记地点：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园B栋深圳万润科技股份有限公司董事会办公室。
4、登记联系人及联系方式
联系人：万建平
联系电话：0755-29886863-8827
传 真：0755-33236389
八、其他事项
1、会议联系人：万建平
2、联系电话：0755-29886863-8827
3、传 真：0755-33236389
4、与会人员交通、食宿费用自理。
九、备查文件
1、《第二届董事会第四次会议决议》
2、《第二届监事会第三次会议决议》
十、附件文件
1、授权委托书样本
2、股东参会登记表
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
二○一二年四月十六日
附件一：授权委托书样本
授权委托书
本人/公司 作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加深圳万润科技股份有限公司2011年度股东大会。本人/公司在签署本授权委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。
本人/公司作为授权委托人，兹授权委托 先生（女士）按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。
本人/公司 对本次会议审议事项的投票意见如下：
| 委托人（签名或盖章） | 身份证号码（或营业执照号） | ||||||
| 持有股数 | 股东账号 | ||||||
| 受托人 | 受托人身份证号码 | ||||||
| 委托时间 | 股东联系方式 | ||||||
| 序号 | 表决内容 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1 | 《2011年度董事会工作报告》 | ||||||
| 2 | 《2011年度监事会工作报告》 | ||||||
| 3 | 《2011年度财务决算报告》 | ||||||
| 4 | 《2011年度利润分配方案》 | ||||||
| 5 | 《2011年年度报告及摘要》 | ||||||
| 6 | 《关于聘用2012年度审计机构的议案》 | ||||||
本授权委托的有效期限：自签署日至深圳万润科技股份有限公司2011年度股东大会结束。
委托人身份证号/营业执照号：
委托人联系电话：
自然人委托人（签字）：
法人委托人(签字并盖公章)：
二○一二年 月 日
附件二：股东参会登记表
| 名称/姓名 | 营业执照号码/身份证号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮 编 |