广州广船国际股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
第七届董事会第七次会议决议公告
2012-04-17 来源:上海证券报
证券代码:600685 股票简称:广船国际 编号:临2012-006
广州广船国际股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广船国际股份有限公司(“本公司”)第七届董事会(“董事会”)第七次会议于2012年4月16日以书面表决形式通过以下决议。全体11位董事参加表决,书面表决符合《公司法》及本公司章程的有关规定,所做决议合法有效。
1、同意柯王俊先生因工作变动原因辞去本公司非执行董事职务,并提交2011年周年股东大会审议;
该决议待2011年周年股东大会批准后生效。柯先生已向本公司确认其辞职无任
何特别事项需要通知本公司股东。
2、通过董事会提名委员会关于提名周笃生先生为本公司董事候选人的建议,并提交2011年周年股东大会审议。
董事候选人简历:
周笃生,男,56岁,高级工程师,现任广州造船厂有限公司董事长。1980年毕业于镇江船舶学院,同年加入广州造船厂工作,2003年取得工商管理硕士学位;历任广州造船厂设计室技术员及副课长、本公司造船事业部质量部副部长及工程部副部长、本公司子公司广州兴顺船舶服务有限公司副经理及董事经理、造船事业部经理助理、副经理及经理、造船管理部部长、本公司总经理助理及副总经理。
2011年周年股东大会拟于2012年6月举行。
广州广船国际股份有限公司
董 事 会
广州,2012年4月16日