2011年度股东大会决议公告
证券代码:000687 证券简称:保定天鹅 公告编号:2012—017
保定天鹅股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间:2012年4月15日16:00
2.召开地点:保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室
3.召开方式:现场投票方式。
4.召集人:保定天鹅股份有限公司董事会
5.主持人:董事长王东兴先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,合法有效。
三、会议的出席情况
出席本次会议股东(代理人)5人,代表股份318,567,851股,占公司有表决权总股份49.65%。
公司董事、监事和高级管理人员及本次大会见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
(一) 审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度董事会工作报告:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
(二) 审议通过保定天鹅股份有限公司2011年年度报告全文及摘要:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
(三) 审议通过保定天鹅股份有限公司2011年利润分配预案:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
(四) 审议通过保定天鹅股份有限公司2011年度监事会工作报告:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
(五) 审议通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构及支付其审计费用的议案:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
(六) 审议通过拟调整独立董事年度津贴的议案:
1.表决情况:
同意318,567,851股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。
2.表决结果:议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所
2.律师姓名:郑 影 孔维健
3.结论性意见:
综上所述,本律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会决议
2、法律意见书
保定天鹅股份有限公司董事会
2012年4月15日