证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2012-02

  山东省药用玻璃股份有限公司

  六届九次董事会决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于2012年4月3日以书面和传真方式向全体董事发出，会议于2012年 4月14日在公司研发大楼六楼会议室召开，应到董事8名，现场实到董事7名，独立董事梁仕念先生因工作原因授权独立董事朱仲力先生代其行使表决权，3名监事列席了会议，会议由公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：

  一、公司2011年度董事会工作报告

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、独立董事2011年度述职报告

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  三、公司2011年度财务决算报告

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  四、公司2011年度利润分配预案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  经上海上会会计师事务所有限公司审计，2011年实现归属于母公司所有者的净利润132,532,983.07元，按照规定提取盈余公积16,574,875.94元后，2011年度可供分配的利润115,958,107.13元,加年初未分配利润731,822,831.71元,减分配2010年度的现金红利25,738,011.10元，可供分配的利润822,042,927.74元。

  鉴于公司经营状况和实际资金需求，本次利润分配的预案为：以2011年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。

  五、公司2011年年度报告及摘要

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  六、公司2012年第一季度报告全文及摘要

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  七、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  八、关于对2012年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  九、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度的议案》

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  十、关于公司董事、监事报酬的议案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  各董事、监事的报酬按年薪6万元执行，内部董事、监事有行政兼职的，按就高不就低的原则执行。

  董事长年薪根据每年公司经营业绩确定，其年薪由基薪、年度利润奖罚额和公司内部制度考核奖罚三部分组成。即：

  年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

  其中：

  1、基薪为36万元/年。

  2、年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×1.66 %（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

  3、内部制度考核奖罚。包括：重大决策符合率考核奖罚、股东大会决议执行情况考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

  4、年薪最高不超过年度实现合并利润总额的5％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.46％。。

  5、利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

  6、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

  7、本办法期限为一年，即2012年。

  8、本办法需提交公司股东大会审议，通过后执行。

  十一、关于公司经营班子薪酬办法的议案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  1、年薪总额

  年薪总额=基薪+年度利润奖罚额+内部制度考核奖罚

  其中：

  （1）基薪：总经理为30.5万元/年、副总经理（包括党委副书记、纪委书记、工会主席，以下同）为25万元/年、总经理助理18万元/年。

  （2）总经理、副总经理、总经理助理年度利润奖罚额执行同一标准。即：年度利润奖罚额=同比年度利润总额增减额×0.79%（当年实现利润总额高于上年度利润总额时为奖励额，相反则为罚款额）。

  （3）内部制度考核奖罚。包括：重大责任事故的考核奖罚、执行股东大会、董事会决议的考核奖罚、全年出勤数量的考核奖罚等等。

  （4）利润总额以每年结束经审计后的会计报表合并数为准。

  2、总经理、副总经理年薪最高不超过年度实现合并利润总额的3％。，罚款额最高不超过年度实现利润总额的0.34％。。

  3、兼职人员，薪酬按就高不就低的原则执行。

  4、如果出现由于会计政策调整或会计差错导致对以前年度经营业绩进行追溯调整事项的，对以往年度薪酬进行调整，差额部分在确定进行调整的当年计算薪酬额时做补提或扣减。

  5、本办法期限为一年，即2012年。

  上述第一项至第五项、第七项、第八项、第十项议案，尚需提交股东大会审议。

  十二、关于召开2011年度股东大会的议案

  赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

  （一）会议时间：2012年5月12日（星期六）上午9时。

  （二）会议地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）会议期限：半天。

  （五）会议召开及投票方式：现场记名书面投票方式。

  （六）会议审议事项：

  1、公司2011年度董事会工作报告

  2、公司2011年度监事会工作报告

  3、独立董事2011年度述职报告

  4、公司2011年度财务决算报告

  5、公司2011年度利润分配方案

  6、公司2011年年度报告及摘要

  7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  8、关于2012年关联交易预计情况的议案

  9、关于公司董事、监事报酬的议案

  （七）会议出席对象

  1、 本公司董事、监事和高级管理人员；

  2、 凡是2012年5月3日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

  3、公司董事会聘请的见证律师。

  （八）会议登记方法

  1、 登记方式：直接登记或信函、传真登记，本公司不接受电话方式登记；

  2、登记时间：2012年5月9日—10日。规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会；

  3、 登记办法

  （1）自然人：持股东帐户卡及本人身份证；

  （2）法人：营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股东帐户卡、出席人身份证；

  （3）委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡；

  （4）登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部。

  （九）其他事项

  1、 与会股东住宿及往返费用自理。

  2、会议联系方式

  通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路

  邮政编码：256100

  联系电话：0533-3259016

  传真：0533-3249700

  联系人：任磊

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2012年4月17日

  附件1：股东代理人授权委托书（式样）

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席山东省药用玻璃股份有限公司2011年度股东大会。

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托人签发日期：

  委托有效期：

  表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：

  1、具有全权表决权 ；

  2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

  3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

  （部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

  委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

  附件2：

  山东省药用玻璃股份有限公司独立董事

  对公司相关事项独立意见的专项说明

  1、对公司对外担保的专项说明及独立意见

  认为公司2011年度严格按照《公司章程》及国家有关规定，规范对外担保，严格控制对外担保风险，报告期内公司没有为其控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况。

  2、对董事会聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的独立意见

  认为上海上会会计师事务所有限公司是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。同意公司聘请上海上会会计师事务所为公司2012年度的财务审计机构。

  3、对公司日常关联交易预计事项的独立意见

  对公司2012年度日常关联交易预计事项，事先仔细阅读了有关资料和报告并进行了认真的审议，认为该等关联交易具有确实的必要性，关联交易价格、结算方式是公平公允的，符合国家有关法律法规的规定，没有损害公司及非关联股东的利益。

  4、对董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为六届九次董事会拟定的公司董事、监事报酬的方案符合公司实际，能够更好的激励公司董事、监事勤业尽责，同意该薪酬方案。

  5、对公司经营班子目标责任制考核办法的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律和《公司章程》的规定，认为六届九次董事会拟定的公司经营班子目标责任制考核办法符合公司实际，能够更好的激励公司经营班子勤业尽责，同意该薪酬方案。

  6、对公司2011年度利润分配预案的独立意见

  董事会鉴于公司经营状况和实际资金需求，拟定2011年度利润分配预案为：以2011年末总股本257,380,111股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），拟分配现金股利共计25,738,011.10元，剩余未分配利润结转下一年度。认为董事会提出的2011年度利润分配预案符合公司实际，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  独立董事（签字）：顾维军、梁仕念、朱仲力

  2012年4月14日

  证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2012-03

  山东省药用玻璃股份有限公司

  六届七次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东省药用玻璃股份有限公司第六届监事会第七次会议通知于2012年4月3日以书面方式向全体监事发出，会议于2012年 4月14日下午在公司研发大楼六楼会议室召开，应到监事3名，现场实到监事3名，会议由公司监事会主席张志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体参加表决的监事一致同意作出如下决议：

  一、公司2011年度监事会工作报告

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  二、公司2011年度财务决算报告

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  三、公司2011年度利润分配预案

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  四、公司2011年年度报告及摘要

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的要求，对董事会编制的2011年年度报告进行了认真的审议，并提出了如下审核意见，与会监事一致认为：

  （1）2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）2011年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （4）因此，我们保证，公司2011年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  五、公司2012年第一季度报告全文及摘要

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  监事会根据《证券法》等有关规定，对董事会编制的公司〈〈2012年第一季度报告〉〉进行了审核，并出具如下审核意见：

  1、公司〈〈2012年第一季度报告〉〉的编制和审核程序符合法律、法规和〈〈公司章程〉〉的各项规定；

  2、公司〈〈2012年第一季度报告〉〉的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

  3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与〈〈2012年第一季度报告〉〉编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  六、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  七、关于对2012年关联交易预计并提交股东大会审议的议案

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  八、关于公司董事、监事报酬的议案

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  九、关于公司经营班子薪酬办法的议案

  赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。

  上述第一项至第四项、第六项至第八项议案，尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司监事会

  2012年4月17日

  证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2012-04

  山东省药用玻璃股份有限公司

  关于2012年日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  关联行为1、山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称药玻公司）控股子公司—包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司（以下简称“康瑞公司”）采购关联企业—包头市丰汇包装制品有限公司（以下简称“丰汇公司”）纸箱，2012年预计采购额850万元；

  关联行为2、药玻公司（含康瑞公司）采购关联企业沂源新奥塑料制品有限公司（以下简称新奥公司）速收热缩膜、速收热缩片、纯料机用包带等（以下简称“塑料包装物），2012年预计采购额3,900万元。

  以上两项行为构成了关联交易。根据本公司章程以及《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关规定，药玻公司8名董事中有5名董事（分别为：柴文先生、扈永刚先生、陈永康先生、周在义先生、张军先生）是该事项的关联董事，需回避表决，只剩余3名董事，达不到法定人数，需提请股东大会对此事项作出决议，以下为本次拟进行关联交易的基本情况及提交股东大会审议的程序性工作等事项，请审议：

  1、关联关系

  （1）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司（以下简称“金牛公司”）56.88%股权，金牛公司持有丰汇公司93.4%的股权，药玻公司持有康瑞公司100%的股权，故康瑞公司采购丰汇公司纸箱，构成关联交易。

  （2）药玻公司10名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司56.88%股权，金牛公司持有新奥公司100%的股权；药玻公司监事会主席张志成先生系新奥公司董事长。故药玻公司采购新奥公司塑料包装物，构成关联交易。

  2、2012年关联交易额预计

  （1）康瑞公司与丰汇公司2011年度发生的交易额805万元，预计康瑞公司与丰汇公司2012年发生的关联交易金额为850万元。

  （2）药玻公司与新奥公司2011年度发生的交易额3,641万元，预计药玻公司与新奥公司2012年发生的关联交易金额为3,900万元。

  3、交易合同的主要内容

  关联交易1：

  （1）合同双方：丰汇公司、康瑞公司。

  （2）签署日期：2012年1月1日。

  （3）交易标的：康瑞公司全年使用的产品包装箱。

  （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

  （5）预计交易额：2012年预计采购额850万元

  （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。

  （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

  （8）合同的有效期限：2012年1月1日至2012年12月31日。

  （9）合同期内最高交易总额：950万元。

  关联交易2：

  （1）合同双方：药玻公司、新奥公司。

  （2）签署日期：2012年1月1日。

  （3）交易标的：药玻公司全年使用的塑料包装物。

  （4）交易价格：以市场价格为参照，公允定价。

  （5）预计交易额：2012年预计采购额3,900万元

  （6）交易结算方式：货到发票到，买受人按资金情况按月调度资金。

  （7）合同的生效条件及日期：经山东省药用玻璃股份有限公司股东大会审议通过后即可生效。

  （8）合同的有效期限：2012年1月1日至2012年12月31日。

  （9）合同期内最高交易总额：4,200万元。

  4、定价政策：以市场价格为参照，公允定价。

  5、交易的目的：在公允的市场定价基础上，保证药玻公司全年产品塑料包装物的供应和康瑞公司产品包装箱，有利于公司正常的生产经营。

  6、本次交易对公司的影响

  本次交易将对保证药玻公司及康瑞公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。

  7、本次交易经公司2011年度股东大会审议通过后执行。

  特此公告。

  山东省药用玻璃股份有限公司董事会

  2012年4月17日