股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2012-004

北京航天长峰股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司于2012年3月30日以书面形式发出通知，并于2012年4月13日上午9：00在公司七层第一会议室召开了八届十八次董事会，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。会议由敖刚董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：

1、审议通过了2011度董事会工作报告，同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了2011年总经理工作报告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了2011年度财务决算报告,同意提交股东大会审议表决。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了2011年度利润分配的预案，同意提交股东大会审议表决。

经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度实现归属上市公司股东的净利润3,254.99万元，以前年度转入的未分配利润9,283.26万元，年末可供股东分配的利润为12,237.77万元。

由于母公司年末可供股东分配的利润为-2,174.29万元，公司2011年度拟不实施利润分配，不实施资本公积转增股本。

独立董事发表相关意见，认为：此分配方案符合法律法规的有关规定，有利于保护全体股东的利益，有利于公司长远发展。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

5、审议通过了2011年年度报告全文及摘要，同意提交股东大会审议表决。具体详见上海证券所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

6、审议通过了公司2012年财务预算报告。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

7、审议通过了公司2012年预计日常关联交易的议案，同意提交股东大会审议表决，具体详见《公司2012年预计日常关联交易的公告》（公告编号：2012－005）。关联董事敖刚、唐宁、张世溪、李东峰、吕英、丁旭昶回避了表决。

此议案表决结果如下：3票赞成，0 票弃权，0 票反对，6票回避。

8、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》，具体详见上海证券所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、听取了《2011年度独立董事述职报告》，同意提交股东大会。具体详见上海证券所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。

10、审议通过了关于向浦发银行申请综合授信的议案。

此议案表决结果如下：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、审议通过了《内幕信息知情人登记备案管理制度实施细则》，具体详见上海证券所网站http://www.sse.com.cn。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案，具体详见《关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号：2012－006）。

此议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

北京航天长峰股份有限公司董事会

2012年4月13日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2012-005

北京航天长峰股份有限公司

预计2012年日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 关联交易概述

由于公司安保业务、智慧城市及军品配套合同等的业务特点和发展需要，公司及子公司在采购和销售将与中国航天科工防御技术研究院（简称：防御院）的下属单位产生日常经营性关联交易。

二、 关联交易的主要内容

1、 关联采购

公司的子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（简称：长峰科技）主要从事安保业务及智慧城市业务，由于长峰科技所从事的安保业务主要面向大型，多业务综合项目领域，属于复杂大系统，其中根据功能需求定制，又包含了许多分、子系统。整个业务配套环节多，产业链条长，长峰科技主要从事顶层系统的总体设计与实施，而各分、子系统和相关的配套设备，主要通过协作与配套的方式进行，长期从事军工行业研发生产的防御院下属单位在技术标准、指标高于市场上同行业民品产品，产品质量有保障，在市场上具有一定的知名度。因此，每年会产生一定数量的关联交易。预计2012年将发生安保相关的关联交易约不超过1.9亿元人民币。

关联交易定价原则：市场价格。

2、关联销售

由于军品研制技术和安全的要求,公司所承担的军品配套合同需通过关联股东中国航天科工集团二院七〇六所(简称：七〇六所)提供交付最终用户或武器系统总承制单位，预计2012年将与七〇六所发生约不超过6000万元人民币的日常关联销售业务。

关联交易定价原则：根据财政部和国防科技工业管理部门有关审价规定和流程确定合同价格。

三、 关联交易的额度

预计2012年采购发生的关联交易总额约不超过1.9亿元；销售发生的关联交易总额约不超过6000万元。

四、 主要关联方介绍

1、中国航天科工防御技术研究院

为公司的控股股东，成立于1957年11月16日，业务范围：以科研、开发、试验、试制、生产为一体，以电子、光学、机械、声学专业为基础，以系统工程和自动控制为主导，以飞行器、雷达、计算机、精密机械、无线电测量、仿真技术、目标环境与特性为特点，具有雄厚技术实力和整体优势的综合性研究院。

2、七0六所

为上市公司的股东。成立于1957年12月，事业单位，隶属于防御院。

主营业务：开展物联网、智能高清监控、网络存储、信息安全、电能质量管理等领域的技术研究、从事酸度计、民航、火车等售票和货运代理服务业务、IC卡智能读写设备、电子元器件测试与筛选等计算机应用业务。

五、 关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，是为确保各方的市场经营持续稳定运行而进行的。关联交易的定价公平合理，有利于公司业务发展，有利于全体股东的利益。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。

六、 审议程序

2012年4月13日，经公司八届十八次董事会审议，表决通过了《关于公司2012年预计日常关联交易的议案》。

独立董事罗辑先生、王瑞华先生、苗润生先生审查了本次关联交易情况，认为上述关联交易价格公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。

七、备查文件目录

1、公司八届十八次董事会会议决议；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2012年4月13日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2012-006

北京航天长峰股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司定于2012年5月11日召开公司2011年年度股东大会,有关事项通知如下：

一、 会议时间：2012年5月11日上午9：00开始。

二、 会议地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层第一会议室

三、 会议召集人：北京航天长峰股份有限公司董事会

四、 会议议题：

1、 审议公司2011年度董事会工作报告

2、 审议公司2011年度监事会工作报告

3、 审议公司2011年年度报告

4、 审议公司2011年财务决算报告

5、 审议公司2011年度利润分配的预案

6、 审议公司2012年预计日常关联交易的议案

7、 听取2011年度独立董事述职报告

上述议案已经八届十八次董事会审议通过。

五、 出席人员资格：

1、 公司董事、监事及高级管理人员；

2、 截至2012年5月4日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为2012年5月4日；因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、 公司聘请的律师。

六、 出席会议登记办法：

1、 符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；

2、 符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东帐户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；

3、 登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天数控大楼722室；

4、 登记时间：2012年5月9～10日上午9：00至下午5：00；

5、 登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、传真以2012年5月10日下午5点钟以前收到为准。

七、 联系地址：北京市142信箱39分箱，邮政编码：100854

八、 联系人姓名：冯水盈

联系电话：010-68386000-8866

传真：010-88219811

九、 其它事项：

出席本次会议者交通、住宿的费用自理。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司董事会

2012年4月13日

附件一：股东大会回执

北京航天长峰股份有限公司2011年年度股东大会回执

致：北京航天长峰股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自/委托代理人 ，出席贵公司于2012年5月11日上午9时整在北京市海淀区永定路甲51号数控大楼七层第一会议室举行的贵公司2011年年度股东大会。

姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量

日期：2012年 月 日 签署：

附注：

1、 请用正楷书写中文全名

2、 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、 委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

北京航天长峰股份有限公司2011年年度股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京航天长峰股份有限公司2011年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

	股东大会议案（普通决议案）	赞成	反对	弃权
1	审议2011年度董事会工作报告
2	审议2011年度监事会工作报告
3	审议公司2011年财务决算报告
4	审议公司2011年年度报告
5	审议公司2011年度利润分配的预案
6	审议公司2012年预计日常关联交易的议案

注：选赞成，请打“√”；选反对，请打“×”；选弃权，请打“○”；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托日期：2012年 月 日 受托日期：2012年 月 日

股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2012-007

北京航天长峰股份有限公司

六届八次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京航天长峰股份有限公司2012年3月30日以书面形式发出通知，2012年4月13日上午8：00在公司七层第二会议室召开六届八次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由孙俭监事会主席主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：

一、审议通过了公司监事会2011年工作报告。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了公司2011年财务决算报告。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了公司2011年度报告，并出具审核意见。与会全体监事一致认为：

1．公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律、法规，公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2．公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司当年度的经营管理和财务等事项。

  3．在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4．因此，我们认为公司2011年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《公司内部控制自我评估报告》。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

五、审议通过了公司2011年度利润分配的预案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了公司2012年预计日常关联交易的议案。

此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

监 事 会

2012年4月13日