证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2012-24

  债券代码：112045 债券简称：11宗申债

  重庆宗申动力机械股份有限公司

  关于召开2011年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十二次会议决定于2012年4月18日召开2011 年年度股东大会，公司于2012 年3月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011 年年度股东大会的通知》，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现发布关于召开2011年年度股东大会提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：2012年4月18日（星期三）下午2:30

●现场会议召开时间：2012年4月18日下午2:30；

●网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012 年4月18日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；

●通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2012年4月17日15:00)至投票结束时间(2012年4月18日15:00)间的任意时间。

2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、出席对象：

（1）截止股权登记日2012年4月16日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。

（2）公司董、监事、高级管理人员及本公司聘任律师。

6、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

将以下事项提交本次股东大会审议：

1. 2011年年度报告全文及摘要

2. 2011年度董事会工作报告

3. 2011年度监事会工作报告

4. 2011年年度财务决算报告

5. 2011年年度利润分配预案

6. 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案

7. 关于确认2011年日常关联交易及2012年日常关联交易预测情况的议案

8. 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明

9. 董事会关于公司募集资金使用情况的说明

10. 关于公司内部控制自我评估报告的议案

11. 独立董事述职报告

12. 关于修改《公司章程》的议案

13. 关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权的议案

14. 关于公司为控股子公司提供担保的议案

15. 关于2012年度公司及子公司银行授信融资计划的议案

16. 关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案

17. 关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案

其中议案7、议案13、议案16所审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。

上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，详细内容见本公司于2012年3月24日在巨潮网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告、临时公告等。

三、公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、公司股东具有的权利

公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

2、公司股东主张权利的时间、条件和方式

根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。

公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。

四、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2012年4月17日9:00-16:00

3. 登记地点：公司董事会办公室

4.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

五、会议联系方式

公司地址：重庆市巴南区宗申工业园

联系人： 李建平 刘永红

联系电话：023-66372632

传真：023-66372648

邮政编码：400054

其他事项：出席会议食宿和交通费自理。

特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2012年4月16日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆宗申动力机械股份有限公司2011年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

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注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

委托人签名： 身份证号码：

代理人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托日期： 委托有效期：

附件二：参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月18日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即对议案进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码: 361696 证券简称: 宗申投票

3、股东投票的具体流程

1)输入买入指令；

2)输入投票代码；

3)在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对议案1 进行表决，以此类推。

每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下:

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注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下：

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5)确认投票委托完成。

4、投票注意事项

1）投票不能撤单；

2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的身份认证与投票程序

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1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

1) 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“重庆宗申动力机械股份有限公司2011年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆；

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月17日15:00—2012 年4月18日15:00 期间的任意时间。

议案序号	议案名称	委托意见
1	2011年年度报告全文及摘要	□同意 □反对 □弃权
2	2011年度董事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
3	2011年度监事会工作报告	□同意 □反对 □弃权
4	2011年年度财务决算报告	□同意 □反对 □弃权
5	2011年年度利润分配预案	□同意 □反对 □弃权
6	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案	□同意 □反对 □弃权
7	关于确认2011年日常关联交易及2012年日常关联交易预测情况的议案	□同意 □反对 □弃权
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	□同意 □反对 □弃权
9	董事会关于公司募集资金使用情况的说明	□同意 □反对 □弃权
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	□同意 □反对 □弃权
11	独立董事述职报告	□同意 □反对 □弃权
12	关于修改《公司章程》的议案	□同意 □反对 □弃权
13	关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权的议案	□同意 □反对 □弃权
14	关于公司为控股子公司提供担保的议案	□同意 □反对 □弃权
15	关于2012年度公司及子公司银行授信融资计划的议案	□同意 □反对 □弃权
16	关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案	□同意 □反对 □弃权
17	关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案	□同意 □反对 □弃权

议案序号	议案名称	对应申报价格
0	总议案	100.00元
1	2011年年度报告全文及摘要	1.00元
2	2011年度董事会工作报告	2.00元
3	2011年度监事会工作报告	3.00元
4	2011年年度财务决算报告	4.00元
5	2011年年度利润分配预案	5.00元
6	关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案	6.00元
7	关于确认2011年日常关联交易及2012年日常关联交易预测情况的议案	7.00元
8	关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审核说明	8.00元
9	董事会关于公司募集资金使用情况的说明	9.00元
10	关于公司内部控制自我评估报告的议案	10.00元
11	独立董事述职报告	11.00元
12	关于修改《公司章程》的议案	12.00元
13	关于收购重庆宗申通用动力机械有限公司25%股权的议案	13.00元
14	关于公司为控股子公司提供担保的议案	14.00元
15	关于2012年度公司及子公司银行授信融资计划的议案	15.00元
16	关于公司控股子公司与关联方签署关联交易框架协议的议案	16.00元
17	关于提名陈刚先生为公司第八届监事候选人的议案	17.00元

表决的意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4 位数字的“激活校验码”

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1 的整数