广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
第二届董事会第三十六次会议决议公告
2012-04-17 来源:上海证券报
证券代码:002329 证券简称:皇氏乳业 公告编号:2012–014
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2012年4月13日,广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2012年4月10日发出。应参加会议的董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信的议案》。
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划,为进一步拓宽融资渠道,充分利用各种结算方式的优势,满足公司购买原材料及机器设备等资金支付的需求,经研究,公司拟向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请综合授信,授信额度为3亿元,公司控股股东黄嘉棣先生对该笔授信额度承担连带保证担保责任。授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、出口押汇、开立信用证等贸易融资业务,其中流动资金贷款利率按发放日人民银行基准利率为基础执行。
在上述授信额度内,公司具体融资金额、期限拟按运营资金的实际需求来确定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十七日