（上接B52版）

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-017

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于预计2012年度关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）、关联交易概述

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司、亚夏汽车”）2012年度预计发生日常关联交易的主要种类为出售、采购商品、提供及接受劳务、资金融资体系等业务。

1、公司预计2012年向关联股东安徽亚夏实业股份有限公司（以下简称“安徽亚夏”）及其下属子公司出售、采购商品、提供及接受劳务预计不超过50万元。

2、预计安徽亚夏及其实际控制人无偿为公司及其下属子公司提供抵押、担保、保证总额（不含公司债所提供的保证）不超过5亿元。

3、公司第二届董事会第十四次会议于 2012 年 4月 14日在公司会议室召开，会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2012 年度关联交易的议案》，关联董事周夏耘、周晖、肖美荣回避了对本次议案的表决,本次关联交易尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。关联股东安徽亚夏实业股份有限公司将在股东大会上回避表决。

（二）、预计关联交易类型和金额

1、出售、采购商品、提供及接受劳务

单位：人民币元

关联交易类型	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务	安徽亚夏及其下属子公司	不超过500,000.00	60,927.11	0.002
出售商品、提供劳务	安徽亚夏及其下属子公司		915,836.31	0.03

2、接受关联方担保

关联交易类型	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生
			发生金额	占同类交易金额的比例（%）
接受关联方担保	安徽亚夏及其下属子公司	不超过500,000,000.00	365,961,598.82	73.20

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍：安徽亚夏实业股份有限公司

法定代表人：周夏耘

住 所：宁国市宁阳工业开发区

注册资本：叁仟万元整

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：对外投资、咨询范围（不含汽车），机电、建材、百货销售，酒、卷烟（雪茄烟）零售，房地产开发和物业管理服务。

截至2011年12月31日的主要财务指标：总资产101,137.5万元、营业收入16,108.5万元、净利润4,585.5万元、净资产33,895.3万元。

2、与上市公司的关联关系：

安徽亚夏是公司的股东之一，截至2011年12月31日直接持有公司2,036.5万股股份，占公司总股份的23.14%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（四）款规定的关于关联法人的规定。故上述交易构成关联交易。

3、履约能力分析

安徽亚夏实业股份有限公司生产经营正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

公司向安徽亚夏出售、采购商品、提供及接受劳务等业务，属于正常经营往来，是按照公开、公平、公正的原则严格按照市场价格定价的，定价依据充分，价格公平合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司拟与关联方发生的日常关联交易均属于正常的经营活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。对公司的主营业务发展具有积极意义。

2、上述关联交易协议的价格是公允的，是在公平 、互利的基础上进行的。上述关联交易未损害公司利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司更不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事对2012 年关联交易的意见

公司预计的2012年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形，2012年拟发生的关联交易是合理且必要的，有利于公司发展。

六、监事会对 2012 年关联交易的意见

2012年度公司拟与关联方发生的日常关联交易是按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，符合中国证监会、深圳交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害股东利益的情形。

七、保荐人对2012年关联交易的核查意见

保荐机构平安证券认为亚夏汽车2012年预计发生的关联交易属于公司正常生产经营活动，定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及其公司的利益的情形，该等事项已经亚夏汽车第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事也已回避了表决，程序合法有效；公司独立董事同意了上述关联交易，并发表了独立意见；公司监事会成员也对上述关联交易发表了同意意见；保荐人平安证券对公司2012年度预计发生的关联交易情况无异议。

八、备查文件

1、公司《第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《公司独立董事对2011年年报相关事项的独立意见》。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一二年四月十七日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2012-018

芜湖亚夏汽车股份有限公司

关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“亚夏汽车”或“公司”）第二届董事会第十四次会议审议，董事会决定召开2011年年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

一、会议召开的基本情况

芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》。

1、会议时间：2012年5月7日上午9:30；

2、会议地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司五楼会议厅

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场表决

5、股权登记日：2012年5月2日

二、会议审议事项：

（1）审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；

公司独立董事胡达沙先生、王玉春先生、孙昌兴先生将分别在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。

（2）审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；

（3）审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；

（4）审议《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

（5）审议《关于预计2012年度关联交易的议案》；

（6）审议《关于聘用2012年度会计师事务所的议案》；

（7）审议《关于公司及全资子公司相互提供担保额度的议案》；

（8）审议《关于2012年度投融资计划的议案》；

（9）审议《关于独董、董事人员2012年度薪酬方案的议案》；

（10）审议《关于监事人员2012年度薪酬方案的议案》。

上述议案除议案2、议案10外，已由公司第二届董事会第十四次会议审议通过；上述议案除议案1、议案8、议案9外，已由公司第二届监事会第十二次会议审议通过。

《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2012-012）及《芜湖亚夏汽车股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2012-013）的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.com)。

三、出席会议对象：

（1）截止2012年5月2日下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

四、出席会议的股东登记办法

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

3、异地股东可以书面信函或传真进行登记。（信函或传真方式以5月5日下午17:00前到达本公司为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件提交给公司，本公司不接 受电话方式办理登记；

4、登记时间： 2012年5月5日（上午8:30-12:00 下午13:30-17:00）

5、登记地点：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

五、其它事项

1、联系部门：董事会秘书办公室

联系地址：芜湖市鸠江区弋江北路亚夏汽车城-芜湖亚夏汽车股份有限公司办公大楼二楼

邮政编码：241000

联系电话：0553-2871309

传真号码：0553-2876077

联系人：鲍园园、刘敏琴

2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。

六、附件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、授权委托书及参会回执。

特此公告。

芜湖亚夏汽车股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十七日

附件 1

授 权 委 托 书

兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于2011年度董事会工作报告的议案》
2	《关于2011年度监事会工作报告的议案》
3	《关于2011年度财务决算报告的议案》
4	《关于2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
5	《关于预计2012年度关联交易的议案》
6	《关于聘用2012年度会计师事务所的议案》
7	《关于公司及其全资子公司相互提供担保额度的议案》
8	《关于2012年投融资计划的议案》
9	《关于独董、董事人员2012年度薪酬方案的议案》
10	《关于监事人员2012年度薪酬方案的议案》

（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、

“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（盖章：） 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人签名： 受托日期及期限： 2012年 月 日

受托人身份证号码：

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 2

回 执

截止 2012 年5月2日，我单位（个人）持有芜湖亚夏汽车股份有限公司

股票____________股，拟参加芜湖亚夏汽车股份有限公司 2011 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称或姓名（签字或盖章）：

年 月 日