证券代码:002604 证券简称:龙力生物 公告编号:2012-019
山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
一、会议召开和出席情况
1、 召开及表决方式:本次股东大会以现场记名投票表决方式召开
2、 现场会议召开时间:2012年4月16日(星期一)13:30
3、 现场会议地点:公司科技园报告厅
4、 会议召集人:公司董事会
5、 主持人:公司董事长程少博先生
6、 本次股东大会的股权登记日为2012年4月9日(星期一)
7、 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、 会议的出席情况:
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共11人,代表公司股份78,396,400股,占公司股份总数的42.06 %。
9、 公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐人代表及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、 议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东,大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
1.《公司2011年度报告及其摘要》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.《公司2011年度利润分配预案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.《公司2011年度董事会工作报告》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5.《公司2011年度监事会工作报告》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6.《公司2011年度财务决算报告》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7.《公司2012年度财务预算报告》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8.《关于续聘2012年度审计机构的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9.《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1)《关于选举程少博先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2)《关于选举刘伯哲先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3)《关于选举孔令军先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4)《关于选举高卫先先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5)《关于选举尹吉增先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6)《关于选举王奎旗先生为公司第二届董事会董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
10.《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
1)《关于选举郑兴业先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2)《关于选举傅代国先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3)《关于选举杜军先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
11.《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
1)关于选举王燕女士为公司第二届监事会监事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2)关于选举程树伟先生为公司第二届监事会监事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3)关于选举李学锋先生为公司第二届监事会监事的议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
12.《关于修改<公司章程>议案》
78,396,400股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
三、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所:北京市君泽君律师事务所
2、 见证律师姓名:王祺、许迪
3、 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、 《山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会会议决议》;
2、 《北京市君泽君律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2011年度股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日