第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-018
江苏辉丰农化股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第五届董事会第八次会议于2012年4月17日上午9时在公司会议室召开。公司于2012年4月6日以电子邮件方式通知了全体董事，应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长仲汉根先生主持，审议并通过了以下议案：
一、审议《2011年度总经理工作报告》
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、审议《2011年度董事会工作报告》
《2011年度董事会工作报告》见2011年度报告全文。
公司独立董事江树人、李昌莲、郭健生向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》，并将在公司2011年度股东大会上述职。详细内容刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、审议《2011年度财务决算报告》
根据天健会计师事务所审计报告：公司2011年产品销售收入104,794万元（其中：母公司收入：79,826万元），比上年79,244万元增长32.24％；归属于上市公司股东净利润6234.54万元，比上年同期10,071.32万元，下降38.10%。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
四、审议《2011年度报告及其摘要》
2011年度报告及其摘要（公告编号：2012---017）刊登于2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
五、审议《2011年度利润分配预案》
经天健会计师事务所审计确认，2011年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润6247.99万元，其中母公司实现的净利润为5594.83万元。加年初母公司未分配利润28214.12万元，扣减2010年度分配6000万元（含税）及按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，本年度母公司可供分配的利润为27249.47万元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，根据公司实际情况和发展的需要，拟定2011 年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。独立董事对此发表了独立意见，认为：结合公司发展和实际情况，同意2011年度董事会利润分配方案。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
六、审议《内部控制自我评价报告》
独立董事和保健机构发表了同意意见，《内部控制自我评价报告》及相关意见刊登于2012年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所为公司 2011年度审计机构，一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定建议继续聘请天健会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期一年。
根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，相关审计费用提请股东大会授权公司董事长依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商签订相关协议确定。
本议案需提交2011年度股东大会审议。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
八、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
详见2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2012-021）
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
九、审议《2012年日常关联交易的议案》
详见2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2012年日常关联交易公告》（公告编号：2012-020）
表决结果：8票通过，0票反对，0票弃权，董事长仲汉根先生回避表决，表决通过。
十、审议《召开2011年度股东大会的议案》
2011年度股东大会通知全文详见刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公告（公告编号：2012-022）。
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
十一、审议《2012年一季度报告及摘要的议案》
2012年一季度报告正文详见刊登于2012年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公告（公告编号：2012-023）
表决结果：9票通过，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告！
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
2012年4月17日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-019
江苏辉丰农化股份有限公司
第五届第六次监事会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年4月6日以电子邮件方式通知了全体监事，会议于2012年4月17日在公司会议室召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由监事会主席王加平先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经表决形成以下决议：
一、审议《2011年度报告及摘要》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司2011年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议《内部控制自我评价报告》
1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。
2、公司内部控制组织机构完整、设置科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司未发生违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。
综上所述，监事会认为，公司《2011年度内部控制自我评价报告》符合公司的实际情况，具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
三、审议《2011年度董事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议《2011年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议《2011年度财务工作报告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议《2011年度分配预案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议《2012年日常关联交易的议案》
监事会认为日常关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允、合理，未损害公司及其他股东利益。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
九、审议《2012年一季度报告的议案》
监事会认为董事会编制和审核江苏辉丰农化股份有限公司2012年一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
监事会
2012年4月17日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-020
江苏辉丰农化股份有限公司
2012年日常关联交易公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、公司2011年日常经营性关联交易实际发生额和2012年的情况：单位：人民币万元
关联人 | 关联交易类别 | 2012年 | 2011年 | ||
| 发生金额 | 定价原则 | 发生金额 | 占同类业务比例（%） | ||
| 仲玉珺 仲玉蓉 | 办公房屋租赁 | 30 | 市场价 | 30 | 100 |
2、审议程序
上述日常关联交易已于2012年4月17日经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事仲汉根先生回避表决。上述关联交易不需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况：公司全资子公司上海迪拜植保有限公司租赁仲玉珺、仲玉蓉位于上海嘉定区和静路986号面积为765.2平方米的商用房办公，租期自2011年6月21日起至2012年6月20日止，年租金30万元，到期后将会续租，租金维持不变。
2、与上市公司的关联关系：仲玉珺、仲玉蓉均为公司实际控制人仲汉根先生之女，为公司关联自然人，故该交易为关联交易。
3、履约能力分析：上海迪拜植保有限公司经营情况正常，财务状况良好，具备履约能力。
三、定价依据和交易价格
关联方发生的交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，上述关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
子公司向仲玉珺、仲玉蓉租赁房屋是子公司日常经营办公用房所需，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，未损害公司和中小股东的利益，也没有影响公司的独立运行，不对公司业绩构成重大影响。
五、独立董事意见
上述关联交易是公司的正常经营行为，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益，我们对此无异议。
六、监事会意见
监事会认为：上述关联交易符合公司实际经营需要，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。
七、保荐机构意见
保荐机构认为，上述关联交易已履行的决策程序符合有关法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议
2、第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事、保荐机构意见
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司
董事会
2012年4月17日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-021
江苏辉丰农化股份有限公司关于募集
资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，将本公司募集资金2011年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏辉丰农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1395 号）核准，并经贵所同意，江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称本公司或公司）由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A 股）2,500万股（每股面值 1 元），每股发行价格48.69 元，募集资金总额为1,217,250,000.00元，坐扣承销费60,862,500.00元、保荐费3,000,000.00元后的募集资金为1,153,387,500.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年11月1日汇入本公司在平安银行深圳分行营业部开立的人民币账户6012700004694账号内。另扣除律师费、审计费、信息披露等发行费用11,493,933.60元后，公司募集资金净额1,141,893,566.40元，较原636,420,000.00元的募集资金计划超额募集505,473,566.40 元。
该等募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具了天健验〔2010〕323 号《验资报告》。2010年11月11 日至12日，公司将上述募集资金由平安银行深圳分行营业部分别划入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：单位：人民币元
| 账户名称 | 金融机构名称 | 账号 | 汇入金额 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司大丰支行 | 1109690129000107638 | 79,930,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 中国银行股份有限公司大丰支行 | 880308553518094001 | 139,320,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 中国银行股份有限公司大丰支行 | 880308553538094001 | 186,650,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 12870188000046703 | 119,740,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司大丰支行 | 32001737636052512532 | 60,560,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 | 710000902018170075760 | 50,220,000.00 |
| 江苏辉丰农化股份有限公司 | 江苏大丰农村合作银行[注1] | 3209825201201001216284 | 505,473,566.40 |
| 合计[注2] | 1,141,893,566.40 |
[注1]：江苏大丰农村合作银行本期经中国银行业监督管理委员会江苏监管局苏银监复〔2011〕84号批复同意改组为江苏大丰农村商业银行股份有限公司。
[注2]：公司实际由平安银行深圳分行营业部开立的人民币账户6012700004694账号中划到上述七个账号中的款项合计为1,142,011,145.66元，与募集资金净额的差额部分117,579.26元系产生的利息收入。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金200,000,000.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,274,524.70元；2011 年度实际使用募集资金222,699,111.18元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为17,951,206.71元；累计已使用募集资金422,699,111.18元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,225,731.41元。
截至 2011年 12 月 31日，募集资金余额为人民币738,420,186.63元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中包括活期存款277,564,214.41元，定期存单460,855,972.22元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，于2009年3月5日经第四届董事会第二次会议决议审议通过《江苏辉丰农化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司实际情况，公司分别在中国工商银行股份有限公司大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支行、江苏银行股份有限公司大丰支行、中国建设银行股份有限公司大丰支行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、江苏大丰农村商业银行股份有限公司开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于2010年11月22 日与上述银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2011年12月31日，本公司有8个募集资金专户和9个定期存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号/存单号 | 募集资金余额 | 备 注 |
| 中国工商银行股份有限公司大丰支行 | 1109690129000107638 | 46,786,475.08 | |
| 中国工商银行股份有限公司大丰支行 | 苏B00088156 | 5,000,000.00 | 定期存款 |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 880308553518094001 | 19,429,608.00 | |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 0529293 | 60,465,000.00 | 定期存款 |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 880308553538094001 | 9,968,156.18 | |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 0529290 | 151,162,500.00 | 定期存款 |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 0529291 | 15,116,250.00 | 定期存款 |
| 中国银行股份有限公司大丰支行 | 0529300 | 10,000,000.00 | 定期存款 |
| 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 12870188000046703 | 21,805,625.62 | |
| 江苏银行股份有限公司大丰支行 | 0043260 | 100,792,222.22 | 定期存款 |
| 中国建设银行股份有限公司大丰支行 | 32001737636052512532 | 2,076.44 | |
| 中国建设银行股份有限公司大丰支行 | 320100040434 | 61,870,000.00 | 定期存款 |
| 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 | 710000902018170075760 | 4,969,308.75 | |
| 交通银行股份有限公司盐城大丰支行 | XX00416580 | 39,000,000.00 | 定期存款 |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 3209825201201001216284 | 265,726.56 | |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | No.000037512 | 17,450,000.00 | 定期存款 |
| 江苏大丰农村商业银行股份有限公司 | 3209820521010000005199 | 174,337,237.78 | 子公司江苏辉丰储运有限公司50万立方化工仓储物流项目专用账户 |
| 合 计 | 738,420,186.63 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 经2011年5月28日公司第四届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金10,000.00万元临时补充公司流动资金，期限为6个月，公司已于2011年11月7日将上述资金归还募集资金专户。
(2) 经2011年6月15日公司第四届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资盐城科菲特生化技术有限公司和盐城拜克化学工业有限公司，投资金额分别为3,000.00万元和3,855.00万元，持股比例分别为51.22%和48%，本期公司已完成上述两项投资。
(3) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金投资连云港市华通化学有限公司，投资金额3,445.00万元，持股比例为52%，本期公司已完成该项投资。
(4) 经2011年10月20日公司第五届董事会第三次会议决议通过，并经2011年12月13日公司第三次临时股东大会决议通过，同意公司使用超额募集资金19,000.00万元投资兴建50万立方化工仓储物流项目，2011年12月19日公司之全资子公司江苏辉丰储运有限公司于江苏大丰农村商业银行股份有限公司设立募集资金账户，并与该银行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1．募集资金使用情况对照表
2．变更募集资金投资项目情况表
江苏辉丰农化股份有限公司
二〇一二年四月十七日
附件1
募集资金使用情况对照表
2011年度
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 114,189.36 | 本年度投入募集资金总额 | 22,269.91 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 19,988.00 | 已累计投入募集资金总额 | 42,269.91 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,988.00 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 17.50% | ||||||||||
| 承诺投资项目 和超募资金投向 | 已变更项目 （含部分变更） | 募集资金 承诺投资总额 | 投资总额 (1) | 本年度 投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 重大变化 | |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1.年产3,000吨咪鲜胺原药项目 | 否 | 7,993.00 | 7,993.00 | 2,958.14 | 2,958.14 | 37.01 | 2012年3月1日 [注1] | － | 不适用 | 否 | |
| 2.年产 10,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 | 是 | 13,932.00 | － | － | － | － | － | － | 不适用 | 是 | |
| 3.年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 | 8,382.00 | 6,219.65 | 6,219.65 | 74.20 | 2011年9月30日 | 55.21 | 不适用 [注2] | 否 | |||
| 4.GLP实验室建设项目 | 5,756.00 | 2013年6月30日 | － | 不适用 | 否 | ||||||
| 5.年产1,000吨氟环唑原药项目 | 否 | 11,974.00 | 11,974.00 | 10.46 | 10.46 | 0.09 | 2012年7月1日 [注3] | － | 不适用 | 否 | |
| 6.年产 13,000 吨农药制剂加工项目 | 是 | 18,665.00 | 18,665.00 | 477.07 | 477.07 | 2.56 | 2012年12月31日[注4] | － | 不适用 | 否 | |
| 7.农药基层营销网络建设项目 | 是 | 6,056.00 | － | － | － | － | － | － | 不适用 | 是 | |
| 8.上海营销中心建设项目 | 6,140.00 | 2013年6月30日 | － | 不适用 | 否 | ||||||
| 9.农药环保剂型与芳基化农药工程技术研究中心项目 | 否 | 5,022.00 | 5,022.00 | 737.79 | 737.79 | 14.69 | 2012年12月31日 | － | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 63,642.00 | 63,932.00 | 10,403.11 | 10,403.11 | 16.27 | ||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 1.投资盐城科菲特生化技术有限公司 | － | － | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 2011年6月23日 | － | － | － | |
| 2. 投资盐城拜克化学工业有限公司 | － | － | 3,855.00 | 3,855.00 | 3,855.00 | 100.00 | 2011年6月24日 | － | － | － | |
| 3. 投资连云港市华通化学有限公司 | － | － | 3,445.00 | 3,445.00 | 3,445.00 | 100.00 | 2011年12月7日 | － | － | － | |
| 4. 投资50万立方化工仓储物流项目 | － | － | 19,000.00 | 1,566.80 | 1,566.80 | 8.25 | 2013年6月30日 | － | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | － | － | 14,898.36 | － | 14,898.36 | 100.00 | － | － | － | － | |
| 补充流动资金 | － | － | 5,101.64 | － | 5,101.64 | 100.00 | － | － | － | － | |
| 超募资金投向小计 | － | － | 49,300.00 | 11,866.80 | 31,866.80 | 64.64 | － | － | － | － | |
| 合 计 | － | － | 113,232.00 | 22,269.91 | 42,269.91 | 37.33 | － | － | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | [注3]：年产1,000吨氟环唑原药项目：该项目由于工艺设计调整，工程进度落后于预期计划，公司在积极推进项目建设，预计工程在2012年下半年投入运营。 [注4]：年产 13,000 吨农药制剂加工项目：由于该项目本期变更了实施地点，目前开展主体工程建设。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本期年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目及农药基层营销网络建设项目项目变更情况详见附件2之说明。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三(一)2之说明。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 根据2011年8月21日公司第四届董事会第十二次会议决议，年产13,000吨农药制剂加工项目由原实施地点大丰市新丰镇龙堤村变更为江苏省大丰海市洋经济综合开发区化学工业园片区。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据天健审〔2011〕1610号《关于江苏辉丰农化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以自筹资金预先分别投入年产3,000吨咪鲜胺原药项目与年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目1,111.40万元与595.67万元。本期公司从对应募集资金专户中置换相应款项。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专项账户中。 | ||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||
附件2
变更募集资金投资项目情况表
2011年度
编制单位：江苏辉丰农化股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的 原承诺项目 | 拟投入募集资金总额 (1) | 本年度 实际投入金额 | 累计投入金额 (2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度 实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产 5,000 吨辛酰溴苯腈原药项目 | 年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目 | 8,382.00 | 6,219.65 | 6,219.65 | 74.20 | 2011年9月30日 | 55.21 | 不适用 [注3] | 否 |
| GLP实验室建设项目 | 5,756.00 | 2013年6月30日 | － | 不适用 | 否 | ||||
| 上海营销中心建设项目 | 农药基层营销网络建设项目 | 6,140.00 | 2013年6月30日 | － | 不适用 | 否 | |||
| 合 计 | － | 20,278.00 | 6,219.65 | 6,219.65 | 30.67 | － | － | － | － |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | [注1]、[注2] | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | [注3]：请见附件1之说明。 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
[注1] ：年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目变更前已经实施了年产5,000吨的装置及配套设施，并于2011年9月底投入试运行,基本能满足公司目前及未来两三年市场的需求，且公司目前占据国内同类市场份额超过80%，如继续实施募集项目，将会带来公司产能闲置，影响募集资金使用效率。故公司经2011年11月22日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更原计划年产10,000吨辛酰溴苯腈原药项目为年产5,000吨辛酰溴苯腈原药项目，剩余资金用于投资GLP实验室建设项目。公司将要实施的GLP实验室建设项目主要基于我国的农产品出口近年来曾经遭到过很大的损失和挫折，很多问题的发生都与农药和兽药残留有关，其中重要原因之一在于出口产品缺少GLP检测数据的支持。而目前国内仅有数家通过相关国际机构认证的GLP实验室，但同时中国于2005年第一次以观察员的身份参加OECD组织的GLP实验室会议，并于2005年3月与美国政府签署了两国GLP实验室建设的框架协议，由美国EPA相关专家对中国的现有实验室进行评估，积极促进中国GLP实验室的建设并给予认证。该项目建设顺应社会发展需求，因地制宜，合理开发并有效利用资源，可满足公司研发业务发展需求，具有良好的社会效益，并可从根本上解决公司研发、实验、商务办公等业务的用房需求，可为公司员工提供一个良好的工作环境，有益于公司员工劳动生产力的提高和创造力的提升。
[注2]：由于目前全国农药营销形态发生了较大变化，另外建设基层店的房租、运输、人员、有关设备等费用投入相比农民自营成本较大，以及大额的广告宣传费用，在基层建设全覆盖模式的营销网络将会加大公司未来运营成本，且难以到达预期效果。为了规避该项目建成后存在的市场风险，同时也为了提高募集资金使用效率，更好的维护公司和广大投资者的利益，故公司经2011年11月22日第五届董事会第四次会议决议通过，决定变更农药基层营销网络建设项目为上海营销中心建设项目。通过建设高水平的营销中心 ，可以充分发挥现有人才、技术、产品、质量和品牌方面的优势，迅速扩展规模，提升市场占有率，快速做大做强；可以通过这一建设，提升公司满足不同区域市场差异化需求能力，加快响应市场的速度，进一步提高营销服务质量和服务水平，从而大幅提升公司产品的市场份额，提升公司整体的盈利能力。
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2012-022
江苏辉丰农化股份有限公司关于召开
2011年年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，提请召开2011年度股东大会，有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开时间： 2012 年5月9日上午9：00。
2、股权登记日：2012年5月4日（星期五）
3、召开地点：公司会议室 （大丰市人民中路92号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长仲汉根先生
6、会议方式：本次股东大会采用现场表决方式。
二、 会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《2011年度财务决算报告》
3、审议《2011年度报告及其摘要》
4、审议《2011年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2011 年度监事会工作报告》
以上议案分别经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、 出席会议的对象
1、2012年5月4日（星期五）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记时间：2012年5月7日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）
2、登记地点：公司证券投资部（江苏省大丰市人民中路92号）
3、登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏省大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司证券投资部，邮编：224100（信封请注明“股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。
2、联系方式
联系电话：0515-83255333
传真号码：0515-83516755
联 系 人：孙永良
通讯地址：江苏省大丰市人民中路92号
邮政编码：224100
3、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
2012年4月17日
附： 1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司2011年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 委托人股东账号： | 委托人持股数： |
| 委托股东（公章或签字）： | 委托人身份证号码（营业执照号码）： |
| 受托人： | 受托人身份证号码： |
| 受托日期: | |
| 序号 | 审 议 事 项 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《2011年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 审议《2011年度财务决算报告》 | |||
| 3 | 审议《2011年度报告及其摘要》 | |||
| 4 | 审议《2011年度利润分配预案》 | |||
| 5 | 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 6 | 审议《2011 年度监事会工作报告》 | |||
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中一项，不填表示弃权。
附件二：
股东参会登记表
| 姓 名： | 身份证号： |
| 股东账号： | 持 股 数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址: | 邮 编： |