七届十八次董事会决议公告
股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2012—006
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司董事会七届十八次会议于2012年4月 17 日在公司本部会议室召开,会议应到董事6人,实到董事6人,符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
1、公司2011年度董事会工作报告;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
2、公司2011年度财务决算报告;
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
3、公司2011年度利润分配预案;
经大华会计师事务所审计确认,公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润为54,033,257.76元,当年可供分配利润为54,033,257.76,累计可供股东分配利润余额为55,328,178.72元。
鉴于公司本年度虽然取得盈利,但于去年才弥补完以往年度的亏损,累计可供分配利润基数较小,公司董事会决定2011年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
4、公司2011年度报告全文及摘要;
相关内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
5、公司2012年第一季度报告全文及正文;
相关内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
6、关于聘请会计师事务所及其报酬的议案;
公司认为,聘请的大华会计师事务所有限公司在为公司提供2011年度审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了公司委托的各项工作,公司决定继续聘任大华会计师事务所有限公司所担任本公司2012年度的审计工作,并支付80万元(人民币)作为会计师事务所的审计报酬,同时相应合理的差旅、食宿费用也由本公司承担。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0 票。
7、听取了独立董事2011年度述职报告。
相关内容详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn
以上第1、2、3、4、6、7项议案,尚需提交2011年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2012年4月17日
股票代码:600614 900907 股票简称:鼎立股份 鼎立B股 编号:临2012—007
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
七届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司第七届监事会第五次会议于2012年4月17日在公司本部召开,应到监事3人,实到3人,符合公司法、公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:
1、公司2011年度监事会工作报告;
该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0 票。
2、公司2011年度财务决算报告;
该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0 票。
3、公司2011年度利润分配预案;
该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0 票。
4、公司2011年度报告全文及摘要;
监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;该报告真实、准确、完整的反映了公司2011年度的财务状况和经营成果;经立信大华会计师事务所注册会计师审计的2011年度审计报告是实事求是,客观公正的。
该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0 票。
5、公司2012年第一季度报告全文及正文。
监事会认为:公司2012年第一季度报告全文及正文真实、准确、完整的反映了公司2012年第一季度的财务状况和经营成果。
该议案表决情况如下:同意3票,反对0票,弃权0 票。
特此公告。
上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司
2012年4月17日