第四届董事会第二十二次会议决议
暨召开2011年度股东大会通知的公告
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－008
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议
暨召开2011年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议于2012年4月17日上午9：00召开。出席会议的董事应到8人，实到8人。会议由公司董事长黄言勇先生主持，公司监事以及高管人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《中发科技2011年度总经理工作报告》；
该议案表决情况：同意 8票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《中发科技2011年度董事会工作报告》；
该议案表决情况：同意 8票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《中发科技2011年度独立董事工作报告》
该议案表决情况：同意 8票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《中发科技2011年年度报告全文与摘要》：
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《中发科技2011年度财务决算报告》；
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《中发科技2011年度利润分配预案》；
经深圳鹏城会计师事务所审计，2011母公司实现净利润为-7,169,036.34 元，加上年初未分配利润 3,954,014.62 元，合计为 -3,215,021.72元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，则本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，独立董事陈兰志、陈秀生、唐国平对该议案发表了独立意见。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
七、审议通过了《中发科技2012年度生产经营计划》；
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的预案》；
年度审计费用40万元。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
九、审议通过了《关于公司2011年度日常经营性关联交易的预算报告》；
鉴于本次交易行为属于上市公司关联交易，独立董事陈兰志、陈秀生、唐国平在事前对该议案进行核查并发表了独立意见。董事长黄言勇，董事陈邓华、朱胜登、张庆联因分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。
经营性关联交易详细内容如下：
1、房产租赁费：2008年12月31日本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用集团公司1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48元/平方米/年的租金。预计2012年上述房产租赁费不超过8万元；本公司及控股子公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳提供厂房及设备租赁服务，预计2012支付本公司费用约17万元。
2、绿化服务费，保安费：本公司与三佳集团签订服务协议，预计2012年上述费用不超过80万元；三佳集团收取控股子公司三佳山田、富仕三佳、中智光源公司物业费，2012年预计不超过38万元。
3、担保费：三佳集团为上市公司提供担保收取费用（四届董事会第十五次会议审议批准），收费标准为担保额的1.2%（不分贷款性质及期限），预计2012年费用200万元。
4、购买材料及劳务：主要是本公司控股子公司三佳山田、中智光源、富仕三佳向蓝盾光电子公司、丰山三佳公司零星采购及接受服务，2012年交易金额预计不超过37万元。
本公司为三佳集团提供原辅材料、加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，预计2012年度上述交易金额不超过50万元；本公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳公司提供电镀服务，2012年预计金额不超过92万元；本公司及控股子公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳提供加工和技术服务，2012年交易金额不超过32万元；本公司为丰山三佳代扣代缴费用预计8万元。
4、供水供电：本公司向三佳集团及其子公司丰山三佳和蓝盾光电子公司提供用电设施并收取相应的电费，预计2012年三佳集团支付本公司2011年度电费不超过12万元；丰山三佳2012年支付本公司电费预计不超过1000万元；蓝盾光电子公司支付本公司电费不超过200万元，
三佳集团为本公司提供用水设施并收取相应的水费，水费定价依据水电管理部门核定的价格。预计2012年本公司及控股子公司三佳山田、富仕三佳、中智光源支付三佳集团水费不超过49万元；
5、购买产品：本公司全资子公司安徽中发电气设备有限责任公司购买中发电气股份有限公司产品进行销售，预计2011年完成销售额500万元。
6、代理业务：本公司全资子公司安徽中发电气成套设备公司代理上海中发电气公司产品并收取代理费用，费用每年结算一次，预计2011年度代理费200万元。
独立董事认为上述关联交易是公司正常的生产经营行为，交易定价公允，交易过程公开透明，并未因其为关联交易对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响，无损害交易双方的情形。不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成依赖，该议案还需提交股东大会审议。
该议案表决情况：同意 4票、反对0票、弃权0票、回避4票。
十、审议通过了《关于注销全资子公司安徽中发电气设备有限责公司的议案》
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于增补四届董事会董事的预案》
董事会目前为8位董事，少于《公司章程》规定的9人。增补丁宁先生为四届董事会董事。独立董事发表了意见。
丁宁先生简历：汉族 ，1973年10月出生，工商管理硕士。
1993，7至1996，9在三佳公司原铜陵建西工具厂模具分厂从事模具设计工作；1996，9至2004年11月，在三佳公司原电子模具厂和三佳山田技术部从事模具设计及技术管理工作，其中1999年起，任技术部经理，2001年兼任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长；2004年11月至2009年3月，任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销工作；2009年4月至今，任铜陵三佳山田科技有限公司总经理。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票，该议案通过。
十二、审议通过了《中发科技关于修改<公司章程>的预案》；
公司章程第十三条原为：“经公司登记机关核准，公司经营范围：经公司登记机关核准，公司经营范围：“经公司登记机关核准，公司经营范围：智能化电网,电网自动化、电力成套设备销售，LED支架、LED金线、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，超高压高压变压器、化学建材模具、精密注塑模具、精密压铸模具、精密冲压模具及精密工装模具的制造，环保设备、环保检测设备、机械设备、电子设备的制造，注塑产品、冲压产品、电子基础材料、电镀及相关产品制造及销售；本企业自产产品及技术出口，企业生产所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），矿业投资及开发（包括有色金属矿）”。公司章程第一百零六条原为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。公司章程第一百一十三条原为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
公司章程第十三条修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围： LED支架、LED金线、半导体塑料封装及设备、发光二极管和微电子技术的生产，化学建材模具、精密注塑模具、精密压铸模具、精密冲压模具及精密工装模具的制造，环保设备、环保检测设备、机械设备、电子设备的制造，注塑产品、冲压产品、电子基础材料、电镀及相关产品制造及销售；本企业自产产品及技术出口，企业生产所需的原辅材料、成套设备、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外），矿业投资及开发（包括有色金属矿）”。
公司章程第一百零六条修改为： 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人。
公司章程第一百一十三条现修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代行职务；董事长、副董事长不能履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
十三、审议通过了《关于聘任丁宁先生为公司总经理的议案》
独立董事发表了意见。
丁宁先生简历：汉族 ，1973年10月出生，工商管理硕士。
1993，7至1996，9在三佳公司原铜陵建西工具厂模具分厂从事模具设计工作；1996，9至2004年11月，在三佳公司原电子模具厂和三佳山田技术部从事模具设计及技术管理工作，其中1999年起，任技术部经理，2001年兼任三佳集团技术中心半导体设备技术研究所所长；2004年11月至2009年3月，任铜陵三佳山田科技有限公司副总经理，分管营销工作；2009年4月至今，任铜陵三佳山田科技有限公司总经理。该议案表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票。
以上第二、四、五、六、八、九、十一、十二、议案，共计八项议案需提交股东大会审议批准。
十四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》；
该议案表决情况：同意 8票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体事宜如下：
（一）会议时间：2012年5月18日（星期五）上午9:00
（二）会议地点：安徽省铜陵市石城路电子工业区本公司；
（三）会议审议议题：
1、听取并审议《中发科技2011年度董事会工作报告》；
2、听取并审议《中发科技2011年度监事会工作报告》；
3、听取并审议《中发科技2011年年度报告全文与摘要》；
4、听取并审议《中发科技2011年度财务决算报告》；
5、听取并审议《中发科技2011年度利润分配议案》；
6、听取并审议《关于公司2012年度日常经营性关联交易的预算报告》；
7、听取并审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》；
8、听取并审议《关于增补四届董事会董事的议案》；
9、听取并审议《中发科技关于修改<公司章程>的预案》；
（四）出席会议的对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、凡是在2012年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）会议登记办法：
1、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续。
3、委托人持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用传真方式登记（烦请注明“股东大会登记”字样）；
5、登记时间：2012年5月17日上午8:30—11:00，下午2:30—5:00；
6、登记地点：中发科技股份有限公司董事会办公室；
7、会期半天，与会股东的膳宿费及交通费自理。
8、联系办法：
公司地址：安徽省铜陵市石城路电子工业区
联系人及联系方式：
申立丰：0562-2627503
高胜： 0562-2627520
传 真：0562-2627555
邮 编：244000
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日
附件1、授 权 委 托 书
兹委托 先生\女士代表本人\本单位出席铜陵中发三佳科技股份有限公司2011年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
股东账户代码： 持股数：
委托人身份证号码： 委托人签名：
受托人身份证号： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012—009
铜陵中发三佳科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年4月17日召开了公司第四届监事会第十一次会议。会议应参加表决的监事4人，实际参加表决监事3人。监事施剑文委托刘品海代为出席并表决。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经公司监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《中发科技2011年度总经理工作报告》
该议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《中发科技2011年度监事会工作报告》
该议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过了《中发科技2011年度报告及摘要》
该议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
四、审议通过了《中发科技2011年度财务决算报告》
该议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
五、审议通过了《中发科技2011年度利润分配的议案》
该议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
六、审议通过了《关于公司2012年度日常经营性关联交易的预算报告》
监事会主席刘品海，监事施剑文、杨雪峰分别在关联方任职，因此对该议案回避表决。
表决结果：1票赞成，0票反对、3票回避，0票弃权。
特此公告
铜陵中发三佳科技股份有限公司监事会
二○一二年四月十七日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－010
铜陵中发三佳科技股份有限公司
2012年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况及交易额
| 单位：万元 | |||||
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2012年预计 总金额 | 占同类交易的比例 | 2011年的总金额 |
| 接受服务 | 上市公司接受供水服务 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 30.00 | 61.22% | 20.38 |
| 接受服务 | 三佳集团向控股子公司富仕三佳收取水费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 3.00 | 6.12% | 1.98 |
| 接受服务 | 三佳集团收取控股子公司三佳山田水费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 10.00 | 20.41% | 6.07 |
| 接受服务 | 三佳集团收取控股子公司中智光源水费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 6.00 | 12.24% | 3.50 |
| 接受服务 | 三佳集团向上市公司收取绿化、保安等物业服务 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 80.00 | 67.80% | 66.13 |
| 接受服务 | 三佳集团向控股子公司富仕三佳收取物业费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 8.00 | 6.78% | 5.70 |
| 接受服务 | 三佳集团向控股子公司三佳山田收取物业费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 20.00 | 16.95% | 0.00 |
| 接受服务 | 三佳集团向控股子公司中智光源收取物业费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 10.00 | 8.47% | 0.00 |
| 接受服务 | 三佳集团向上市公司收取借款担保费用 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 200.00 | 100.00% | 120.00 |
| 租赁房屋 | 三佳集团房产出租给本公司使用 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 8.00 | 100.00% | 7.10 |
| 出售材料及劳务 | 上市公司向股东出售材料 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 50.00 | 30.49% | 0.62 |
| 提供服务 | 上市公司向三佳集团提供供电服务，收取电费 | 铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司 | 12.00 | 0.99% | 11.00 |
| 提供服务 | 上市公司向丰山三佳提供供电服务，收取电费 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 1,000.00 | 82.51% | 857.77 |
| 提供服务 | 上市公司提供计量服务，收取计量服务费 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 2.00 | 13.33% | 0.18 |
| 提供服务 | 上市公司向丰山三佳提供电镀加工服务，收取费用 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 2.00 | 1.22% | 0.28 |
| 代扣代缴 | 上市公司代扣代缴费用 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 8.00 | 100.00% | 6.50 |
| 材料采购 | 控股子公司富仕三佳向丰山三佳零星购买材料 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 2.00 | 6.25% | 0.20 |
| 提供劳务 | 控股子公司山田三佳向其提供加工服务，收取加工费 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 10.00 | 6.10% | 7.87 |
| 设备租赁 | 控股子公司山田三佳丰山三佳提供设备租赁，收取租赁费 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 3.00 | 17.65% | 2.00 |
| 采购商品 | 控股子公司中智光源向丰山三佳零星采购 | 铜陵丰山三佳微电子有限公司 | 5.00 | 15.63% | 3.75 |
| 提供劳务 | 上市公司向蓝盾公司提供供电服务，收取电费 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 200.00 | 16.50% | 153.66 |
| 提供劳务 | 上市公司公司向蓝盾公司提供电镀加工服务，收取费用 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 90.00 | 54.88% | 52.60 |
| 提供劳务 | 上市公司向蓝盾公司提供计量服务，收取计量服务费 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 13.00 | 86.67% | 9.50 |
| 房屋出租 | 上市公司向蓝盾公司出租厂房，收取资产租赁费 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 14.00 | 82.35% | 8.90 |
| 接受劳务 | 蓝盾公司向控股子公司三佳山田向零星加工服务 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 5.00 | 3.05% | 0.63 |
| 采购商品 | 蓝盾公司向控股子公司三佳山田销售零部件 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 25.00 | 78.13% | 17.25 |
| 提供劳务 | 控股子公司三佳山田向蓝盾公司提供加工服务，收取加工费 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 5.00 | 3.05% | 1.30 |
| 提供劳务 | 子公司海德精密向蓝盾光电提供协作，收费 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 2.00 | 1.22% | 0.25 |
| 代理产品 | 上市公司全资子公司安徽中发收取代理费收入 | 上海中发电气（集团）股份有限公司 | 200.00 | 100.00% | 49.80 |
| 采购产品或商品 | 上市公司全资子公司安徽中发采购物资 | 中发电气股份公司 | 500.00 | 100.00% | 44.93 |
| 合计 | 2,523.00 | 1,459.85 |
注：公司2011年度实际关联交易总额未超过2011年度关联交易预计总额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）
法定代表人：钱江
住所：铜陵市石城路电子工业区
注册资本：14700万元（人民币）
企业性质：有限责任公司
经营范围：汽车零部件和其他机电产品的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务与技术转让，出口本企业自产的交通电子产品、工装模具、塑料封装模具等各类模具、各类铸件，进口本公司所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件，投资与资产管理。
成立日期：1996年12月11日
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
2、安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称蓝盾光电）
法定代表人：钱江
住所：铜陵市石城路电子工业区
注册资本：4625.40万元（人民币）
企业性质：股份有限公司（非上市）
经营范围：精密仪器及设备、雷达用装备及零配件、警用电子设备、检测设备、交通电子产品及交通管理系统、软件产品及环境与交通监控系统集成项目、电源、变压器及电子元器件生产制造、销售、技术开发、技术转让及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
成立日期：2001年12月28日
关联关系：本公司控股股东高管在该公司任职，属本公司关联方。
3、铜陵丰山三佳微电子有限公司（以下简称丰山三佳）
法定代表人：崔汉明
住所：铜陵市石城路电子工业区
注册资本：2000万元（美元）
企业性质：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产销售引线框架、引线框架模具及相关电子机械产品。
成立日期：2001年12月24日
关联关系：本公司控股股东的股东上海中发电气（集团）股份有限公司为该公司股东，属本公司关联方。
4、上海中发电气（集团）股份有限公司（以下简称上海中发）
法定代表人：陈邓华
住所：上海市南汇区周浦镇沪南路3839号
注册资本：26000万元（人民币）
企业性质：股份有限公司（非上市）
经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定外），经营本企业和本企业成员自产产品及相关技术的出口业务（出口商品目录见附件，国家限定公司经营或禁止出口的商品除外），经营本企业和本企业成员生产、科研所需要的原辅料（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，输配电成套设备，环保设备，自动化电工控制系统，电气开关制造，电气设计，电力设备安装，电子信息系统工程（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）
成立日期：1998年9月28日
关联关系：该公司持有本公司第一大股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司90%的股权，为本公司关联方。
5、中发电气股份有限公司（以下简称中发电气）
法定代表人：陈邓华
住所：上海市奉贤区金汇镇大叶公路路5555号
注册资本：11000万元（人民币）
企业性质：股份有限公司（非上市）
经营范围：实业投资，机械设备、输配电成套设备、环保设备、自动化电工控制系统、电气开关、家用电器、通讯器材、计算机软硬件生产、批发、零售，电气设计，电力设备安装，电子信息系统工程（上述经营范围涉及许可经营凭许可证经营）
成立日期：2003年3月22日
关联关系：该公司为上海中发电气（集团）股份有限公司控股子公司，为本公司关联方。
（二）履约能力分析
上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业及本公司控股企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，基本不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。
三、交易的主要内容，定价政策和定价依据
1、房产租赁费：2008年12月31日本公司与三佳集团签订了办公房租赁协议，约定公司租赁使用集团公司1486.18平方米的办公楼房，每年向三佳集团支付48元/平方米/年的租金。预计2012年上述房产租赁费不超过8万元；本公司及控股子公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳提供厂房及设备租赁服务，预计2012支付本公司费用约17万元。
2、绿化服务费，保安费：本公司与三佳集团签订服务协议，预计2012年上述费用不超过80万元；三佳集团收取控股子公司三佳山田、富仕三佳、中智光源公司物业费，2012年预计不超过38万元。
3、担保费：三佳集团为上市公司提供担保收取费用（四届董事会第十五次会议审议批准），收费标准为担保额的1.2%（不分贷款性质及期限），预计2012年费用200万元。
4、购买材料及劳务：主要是本公司控股子公司三佳山田、中智光源、富仕三佳向蓝盾光电子公司、丰山三佳公司零星采购及接受服务，2012年交易金额预计不超过37万元。
本公司为三佳集团提供原辅材料、加工，以及三佳集团部分物资的调拨使用，预计2012年度上述交易金额不超过50万元；本公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳公司提供电镀服务，2012年预计金额不超过92万元；本公司及控股子公司为蓝盾光电子公司、丰山三佳提供加工和技术服务，2012年交易金额不超过32万元；本公司为丰山三佳代扣代缴费用预计8万元。
4、供水供电：本公司向三佳集团及其子公司丰山三佳和蓝盾光电子公司提供用电设施并收取相应的电费，预计2012年三佳集团支付本公司2011年度电费不超过12万元；丰山三佳2012年支付本公司电费预计不超过1000万元；蓝盾光电子公司支付本公司电费不超过200万元，
三佳集团为本公司提供用水设施并收取相应的水费，水费定价依据水电管理部门核定的价格。预计2012年公司及控股子公司三佳山田、富仕三佳、中智光源支付三佳集团水费不超过49万元；
5、购买产品：本公司全资子公司安徽中发电气设备有限责任公司购买中发电气股份有限公司产品进行销售，预计2011年完成销售额500万元。经本公司四届董事会第十五次会议审议批准。
6、代理业务：本公司全资子公司安徽中发电气成套设备公司代理上海中发电气公司产品并收取代理费用，费用每年结算一次，预计2011年度代理费200万元。经本公司四届董事会第十五次会议审议批准。
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价；电费及水费定价依据电水管理部门；核定的价格如果有国家政府制定价格的，按国家政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是按照市场定价原则相关联方购买材料、接受劳务、销售产品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公平、公正、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
五、审议程序
1．公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。
2．2012年4月5日，公司四届二十二次董事会审议通过了 《2012年度公司日常关联交易的议案》，同意上述关联交易。关联董事黄言勇、陈邓华、朱胜登、张庆联回避了表决。
3、《2012年度公司日常关联交易的议案》拟提交公司2011年度股东大会审议批准，关联股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司将回避表决。
六、关联交易签署情况
上述关联交易除已签订的长期协议外，公司与关联方就2012年度日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营中的具体情况与关联方签订具体的单项业务合同。
七、备查文件
1、中发科技第四届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事前认可的意见；
3、独立董事的独立意见。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－011
铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 ［2005］120号）等的要求和规定，作为铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司及全体股东、投资者负责的态度，对公司截至 2011 年 12 月 31 日的对外担保情况进行认真细致的核查，基于独立、客观判断的原则，并发表如下独立意见：
1、报告期内，公司及控股子公司内无对外担保行为。
2、报告期内，公司不存在为控股股东或其他关联方、任何法人单位、自然人提供担保的情况。
铜陵中发三佳科技股份有限公司独立董事：
陈兰志、陈秀生、唐国平
二○一二年四月十七日
股票简称：中发科技 股票代码：600520 公告编号：临2012－012
铜陵中发三佳科技股份有限公司
总经理辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
接本公司总经理陈迎志先生书面辞呈，陈迎志先生因工作调动原因主动提出辞去其担任的本公司总经理职务。鉴于此，从即日起，陈迎志先生不再担任本公司总经理一职，公司董事会对于陈迎志先生在公司任职内所做的工作表示感谢。
特此公告！
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会
二○一二年四月十七日