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    天津广宇发展股份有限公司
    2012年第一次临时股东大会决议公告
    2012-04-18       来源:上海证券报      

      证券代码:000537 证券简称: 广宇发展 公告编号:2012-011

      天津广宇发展股份有限公司

      2012年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2012年4月17日

      2.召开地点:天津泰达国际会馆

      3.召开方式:现场投票表决

      4.召集人:董事会

      5.主持人:王志华

      6. 天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年4月17日在天津泰达国际会馆召开。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定,公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

      三、会议的出席情况

      出席本次股东大会的股东(代理人)3人、代表股份109986230股、占公司总股本的 21.45%。

      四、提案审议和表决情况

      会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案:

      审议通过关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案。

      赞成109986230股,占出席会议所有股东所持表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0%。

      上述议案于2012年3月30日公告。详细内容见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:天津长丰律师事务所

      2.经办律师姓名:孙学亮 李晶晶

      主任律师:安好

      3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定;出席股东大会的人员资格合法、有效;股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

      六、备查文件

      1、天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

      2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书。

      特此公告。

      天津广宇发展股份有限公司

      2012年4月18日