证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2012-011

  克明面业股份有限公司

  2011年度利润分配实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配预案已由2012年4月13日召开的公司2012年第2次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2012年4月14日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

现将实施方案公告如下：

一、权益分派方案

公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本83,080,000股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币5.000000元（含税;扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派发现金红利4.500000元,对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日、除息日与红利发放日

1、股权登记日：2012年4月23日

2、除权除息日：2012年4月24日

三、权益分派对象

本次分配的对象为：截止2012年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年4月24日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的现金股利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****297	南县克明投资有限公司
2	00*****888	陈晓珍
3	00*****691	陈源芝
4	01*****489	陈克忠
5	01*****431	陈克明
6	00*****094	杨忠明
7	01*****659	姚明才
8	01*****897	陈 晖
9	01*****774	陈 宏
10	01*****043	张 瑶
11	00*****235	罗志远

五、本次实施利润分配后，公司股本情况未发生变动。

六、有关咨询办法

1、公司地址: 湖南省南县兴盛大道工业园1号

2、咨询机构：公司证券部

3、联 系 人：杨忠明 王勇

4、咨询电话：0737-5213069 传 真：0737-5212556

七、备查文件

1、公司2012年第二次临时股东大会会议决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

克明面业股份有限公司董事会

2012年4月17日