（上接B102版）

6、本公司与浙江日月首饰集团有限公司签订《房屋租赁合同》，本公司将位于绍兴县福全镇沈家畈村东厢溇第3幢3层1间和5层4间出租给浙江日月首饰集团有限公司作为办公用房，租赁期为3年，即自2010年1月1日起至2012年12月31日止，双方协商确定年租金6万元，2012年预计租金为6万元。

（三）劳务派遣协议

本公司与武汉明牌实业投资有限公司签订《劳务派遣协议》，武汉明牌实业投资有限公司按照规定向公司派遣劳务人员，派遣期为5年，即自2011年3月1日起至2016年2月28日止，2012年预计武汉明牌实业投资有限公司替公司垫付劳务派遣费用350万元。

五、独立董事的意见

独立董事对第一届董事会第二十五次会议《关于2012年度预计日常关联交易情况的议案》发表的独立意见：“公司2012年度预计日常关联交易额度是根据公司2011年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2012年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。”

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构对明牌珠宝的上述日常关联交易发表如下保荐意见：

（1）公司2012年度预计日常关联交易，属于正常经营往来，程序合法，定价依据充分，价格公平合理。公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

（2）公司2012年度预计日常关联交易额度事项已经明牌珠宝独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第一届董事会第二十五次会审议，表决时，关联董事虞阿五先生、虞兔良先生回避表决。因此，上述2012年度预计日常关联交易事项决策程序符合相关规定。

（3）财通证券对明牌珠宝2012年度预计日常关联交易额度无异议。

本议案尚须提交股东大会审议。

 特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-014

浙江明牌珠宝股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金，同时珠宝行业也存在一定的淡旺季差异，资金使用因季节而有所差异。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用部分自有资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资金额：计划运用不超过6亿元的自有资金。

投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品、信托等保本型固定收益类的短期投资品种，不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。

资金来源：公司自有资金。

投资期限：最长投资期限不超过一年。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资决策管理制度》,对投资的原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、徐小舸、周虹作为公司第一届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，全体独立董事均认为公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

综上所述，公司全体独立董事均同意公司投资理财事项。

六、保荐机构的核查意见

保荐机构财通证券对公司本次投资理财的资金来源、公司的经营情况、财务状况、现金流量情况、公司投资理财事项的操作方式、公司内控情况、投资风险及风险控制措施进行了核查之后，认为：

1、通过对资金来源情况的核实，公司计划用于投资理财的资金为公司自有资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

综上所述，保荐机构对上述公司使用自有资金进行投资理财事项无异议。

七、其它

董事会授权公司管理层负责上述投资理财额度、范围等相关事宜的审批和风险控制。

  特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-015

浙江明牌珠宝股份有限公司关于举行2011年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司定于2012年4月26日 （星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆http://irm.p5w.net参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虞兔良先生、董事会秘书曹国其先生、财务总监孙芳琴女士、独立董事周虹女士和保荐代表人李建壮先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-016

浙江明牌珠宝股份有限公司

关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于2012年4月16日召开，会议决议于2012年5月12日（星期六）召开公司2011年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议时间：2012年5月12日（星期六）下午14：00

2、会议地点：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）公司办公楼三楼会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：公司董事会

6、股权登记日：2012年5月4日（星期五）

二、会议审议事项：

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2011年度利润分配的方案》

5、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》

6、《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

7、《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》

8、《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》

9、《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

10、《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》

11、《关于调整独立董事津贴的议案》

12、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

上述第1、3—9、11、12项议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，第2、10项议案已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。公司非独立董事、独立董事和股东代表监事的选举将分别采用累积投票制；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司2011年度股东大会审议。

三、出席会议对象：

1、截止2012年5月4日（星期五）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可授权代理人出席,该代理人不必持有本公司股份；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师；

4、其他本公司邀请的人员。

四、出席会议登记办法

1、登记时间：2012年5月10日（星期四）、5月11日（星期五）

上午8：00—11：30，下午13：00—16：30

2、登记地点：浙江明牌珠宝股份有限公司董事会办公室

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年5月11日下午16:30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、联系方式：

1、联系人：曹国其 陈凯

2、联系电话：0575-84025665

3、传真：0575-84021062

4、Email: cgq@mingr.com ck@mingr.com

5、地址：浙江省绍兴县福全镇杨绍线与尹大线交汇处（福全大转盘西北侧）

6、邮编：312046

六、其他事项

股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

附：授权委托书（样本）

浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

二〇一二年四月十六日

附件:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席浙江明牌珠宝股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按其自身意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本公司承担。

委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

序号	议案名称	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
2	《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》
3	《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
4	《关于公司2011年度利润分配的方案》
5	《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
6	《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》
7	《关于公司2012年度预计日常关联交易情况的议案》
8	《关于公司2011年度独立董事述职报告的议案》
9	《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
	（1）关于选举虞兔良为公司第二届董事会董事的议案
	（2）关于选举虞阿五为公司第二届董事会董事的议案
	（3）关于选举尹阿庚为公司第二届董事会董事的议案
	（4）关于选举尹尚良为公司第二届董事会董事的议案
	（5）关于选举孙凤民为公司第二届董事会独立董事的议案
	（6）关于选举周虹为公司第二届董事会独立董事的议案
	（7）关于选举徐小舸为公司第二届董事会独立董事的议案
10	《关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》
	（1）关于选举虞初良为公司第二届监事会股东代表监事的议案
	（2）关于选举李云夫为公司第二届监事会股东代表监事的议案
11	《关于调整独立董事津贴的议案》
12	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。