八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次交易外，本年年初至本公告披露日，本公司与关联人安徽丰原发酵技术工程研究有限公司发生的关联交易总金额为0万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易事项经本公司全体独立董事事前认可，并发表了“同意”的独立意见。
1、公司独立董事同意以评估价值确定本次专有技术转让价款，体现了公平合理性，未损害公司及中小股东利益。
2、硫氰酸红霉素专有技术的受让，为公司2012年非公开发行募投项目“年产500吨硫氰酸红霉素”的顺利实施提供了重要的技术保障，有利于提高产品转化率和收率，降低生产成本。
十、备查文件
1、本公司第五届十七次董事会决议。
2、独立董事意见。
3、技术转让合同。
4、安徽国信资产评估有限责任公司出具的《拟收购安徽丰原发酵技术工程研究有限公司无形资产项目资产评估报告书》（皖国信评报字(2012)第122号）。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十六日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012—017
安徽丰原药业股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司第五届董事会。
2．本次股东大会由公司第五届十七次董事会决议召开，提请召开本次会议符合《公司章程》的相关规定。
3．会议召开时间：2012年5月15日上午9:30（会议签到时间为上午9:00至9:30）。
4．会议召开方式：现场表决。
5．出席对象：
（1）截至2012年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
6．会议地点：合肥市包河工业区纬四路16号公司办公楼四楼第一会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2011年年度报告》及其摘要。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
4、审议《公司2011年度财务决算的报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配预案》。
6、审议《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
8、审议《关于增补公司董事的议案》。
9、审议《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
上述议案相关内容详见公司第五届十七次董事会决议公告及公司第五届十一次监事会决议公告。
三、会议登记办法
1．登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。
2．登记时间：2012年5月10日—11日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30。
3．登记地点：公司证券部。
4．登记方式：公司股东可按时到公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。
四、其它事项
1．联系地址：安徽省合肥市包河工业区纬四路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部（邮编 2 3 0 0 5 1）。
联 系 人： 张 军 、 张群山
联系电话： 0551—4846153 传 真： 0551—4846000
2．会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。
五、备查文件
1．公司第五届十七次董事会决议及决议公告。
2．公司第五届十一次监事会决议及决议公告。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十六日
附件： 授 权 委 托 书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。
对本次会议所审议的议案代为行使表决权的具体指示如下：
1、《公司2011年年度报告》及其摘要。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
2、《公司2011年度董事会工作报告》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
3、《公司2011年度监事会工作报告》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
4、《公司2011年度财务决算的报告》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
5、《公司2011年度利润分配预案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
6、《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
8、《关于增补公司董事的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
9、《关于2012年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》。
投： □ 赞成票 □ 反对票 □ 弃权票
具体指示请在“赞成票、反对票和弃权票”中任选一项，并在其前□内划“√”。
委托人姓名(单位名称)： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户卡：
委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2012-018
安徽丰原药业股份有限公司
第五届十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届十一次监事会于2012年4月16日在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席张明祥先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。
经与会监事审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《公司2011年度监事会工作报告》.
同意票3票，无反对和弃权票。
二、通过《公司2011年年度报告》及其摘要。
同意票3票，无反对和弃权票。
三、通过《关于公司2011年年度报告的审核确认意见》。
经公司监事会审核确认：公司董事会对《公司2011年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合《公司章程》和监管部门的要求。公司2011年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意票3票，无反对和弃权票。
四、通过《公司2011年度财务决算报告》。
同意票3票，无反对和弃权票。
五、通过《公司2011年度利润分配预案》。
同意票3票，无反对和弃权票。
六、通过《关于计提2011年度资产减值准备的议案》。
根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，提取2011年度坏账准备和存货跌价准备。具体事项如下：
金额单位：（人民币）元
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 坏账准备 | 40,815,128.55 | 498,020.06 | 20,973,011.50 | 19,344,096.99 | |
| 存货跌价准备 | 1,269,851.81 | 262,264.83 | 1,532,116.64 | ||
| 合计 | 42,084,980.36 | 262,264.83 | 498,020.06 | 20,973,011.50 | 20,876,213.63 |
同意票3票，无反对和弃权票。
鉴于本年度坏账准备转销金额较大，该议案将提请公司2011年度股东大会审议。
七、监事会就公司2011年度相关事项发表如下独立意见：
1、报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司重大决策程序合法有效。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时没有违反法律、法规及《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。
2、中审国际会计师事务所有限公司对公司2011年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。
4、报告期内，公司所发生的关联交易决策程序合规有效，按公平、公正、合理的市场价格确定交易价格，未有损害公司及股东利益。
5、对公司2011年度内部控制自我评价的意见
公司监事会对公司出具的《2011年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，基于独立判断的基础上发表意见如下：
公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了公司内部控制体系，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展，为公司发展战略的实施和经营目标的实现提供了有力保障。公司2011年度内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内控制度建立、健全和运行的实际情况。
同意票3票，无反对和弃权票。
上述第一、二、四、五、六项议案需提请公司2011年度股东大会审议。
安徽丰原药业股份有限公司
监 事 会
二○一二年四月十六日