第六届董事会第二十六次会议决议公告
（下转B20版）
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-005
山东华泰纸业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2012年4月6日以书面形式或传真方式发出。会议于2012年4月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2011年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度利润分配预案》。
2011年度，董事会拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利58,378,070.95元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《2011年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2011年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2011年度计提存货跌价准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘请2012年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构和内控审计机构，同时，提请董事会同意支付2011年度审计费用70万元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《公司2012年度关联交易预计的议案》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李建华、朱万亮、李刚、田居龙、田治顶、李晓亮回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
鉴于公司第六届董事会成员任期届满，决定进行换届选举。根据公司董事会提名委员会提名，推举李建华、李晓亮、魏文光、迟玉祥、魏立军、孙亚军、曹振雷、高善新、杨伟程为公司第七届董事会董事候选人，其中曹振雷、高善新、杨伟程为独立董事候选人。
候选董事的简历见附件一；独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见见附件二；独立董事提名人的声明见附件三；独立董事对担任公司独立董事的声明见附件四。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过了《关于独立董事津贴、费用的议案》；
为确保公司独立董事有效行使职权，维护公司整体利益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，拟定每年为每位独立董事发放工作津贴5万元（税后），正常会议差旅费具实报销。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一二年四月十六日
附件一：
山东华泰纸业股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
李建华先生，中国国籍，大学文化，高级经济师，高级政工师，高级工程师，1976年参加工作，历任东营市造纸厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长、华泰集团有限公司总裁、山东华泰纸业股份有限公司董事长、华泰集团有限公司董事长等职务，当选为全国劳动模范、全国优秀经营管理工作者、全国优秀党务工作者、第二届中国“创业企业家”、南京林业大学特聘教授、山东省工商联副会长、中国造纸协会副理事长、中国造纸学会副理事长、全国工商联纸业商会副会长，并荣获“五一劳动奖章”，是第九届、第十届和第十一届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴。现任本公司董事长。
李晓亮先生，中国国籍，现年33岁，大学文化，2003年参加工作，历任销售部北京分公司副经理，原料供应公司经理，安徽华泰林浆纸有限公司总经理，东营华泰纸业有限公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司董事、副总经理。
魏文光先生：中国国籍，现年37岁，大学学历，政工师，助理工程师，1996年参加工作，历任公司秘书、团委书记、总裁办主任、行政部长、招标采购公司总经理、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
迟玉祥先生：中国国籍，现年36岁，大学学历，工程师，1999年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、山东华泰纸业股份有限公司副总经理等职务。现任本公司副总经理。
魏立军先生，中国国籍，现年42岁，大专学历，1998年参加工作，历任公司项目设备部副部长、东营华泰纸业有限公司设备管理部部长、项目部副总经理、山东华泰纸业股份有限公司监事等职务。现任本公司监事。
孙亚军先生，中国国籍，现年32岁，大学学历，2002年7月参加工作，历任公司翻译、秘书、总裁办主任、团委副书记、技术中心副主任、生产技术综合办主任、生产技术部长、华泰清河常务副总经理、生产技术副总经理等职务。现任公司生产技术副总经理。
曹振雷先生，1959年6月出生，1984年12月参加工作，中共党员，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，新世纪百千万人才工程国家级人选。1981年在华南理工大学获学士学位，1984年12月在轻工业部科学研究院获硕士学位后即在轻工业部制浆造纸工业科学研究所（现更名为中国制浆造纸研究院）工作，1988年公派赴加拿大留学，1993年由加拿大Saskatchewan大学获博士学位后回到研究院工作，1994年3月任研究室主任，1996年7月任科研副所长，1998年10月任所长、党委书记。现任中国制浆造纸研究院院长、党委书记，中国轻工集团公司副总裁，中国造纸开发公司总经理，中国造纸协会副理事长，中国造纸学会常务副理事长兼秘书长，全国工商联纸业商会副会长，中国印刷及设备器材工业协会副理事长等职务。中国共产党第十五、十六次全国代表大会代表。现任本公司独立董事。
高善新先生，生于1962年，大学，注册会计师，1980年至1983年在博兴县寨郝供销社主管会计；1984年至1997年在博兴县供销社主管会计、审计科副科长、科长、财会审计科科长、工业科科长；1998年3月至2005年9月就职于博兴县审计事务所、滨州宏信会计师事务所；2005年9月至今任山东天成联合会计师事务所所长。现任本公司独立董事。
杨伟程先生，中国国籍，1946年11月出生，大专学历，1965年8月参加工作，1981年青岛市司法局秘书、办公室副主任，1984年5月取得律师资格并从事律师工作，1985年2月任青岛市律师事务所主任，1991年8月任青岛市司法局副局长兼律师所主任；1993年6月获一级律师(正高职称)任职资格，1999年5月司法部授予“全国十佳律师”称号，2000年4月国务院授予“全国先进工作者”称号，2000年10月任山东琴岛律师事务所主任，2001年国务院批准为“享受国家政府特殊津贴专业技术人员”，连续多届担任山东省律师系列高级职称评审委员会副主任委员，2006年获“中国律师业特殊贡献奖”。现任中华全国律师协会副会长，山东省律师协会会长，第十、十一届全国人民代表大会代表，山东省人民政府参事，山东省人大特聘立法咨询员，山东省高级人民法院特邀监督员，青岛大学客座教授，青岛市经济法、行政法研究会副会长，青岛市劳动模范协会会长。现任本公司独立董事。
附件二：
独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定，我们对公司第六届董事会第二十六次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
根据公司董事会提名委员会的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，新推选的董事会候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人符合公司的要求，能够胜任董事工作，有利于公司的长远发展。
独立董事：曹振雷、杨伟程、高善新
二〇一二年四月十六日
附件三：
山东华泰纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会，现提名曹振雷、杨伟程、高善新为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与山东华泰纸业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、会计专业被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：山东华泰纸业股份有限公司董事会 （盖章）
二〇一二年四月十六日
附件四：
山东华泰纸业股份有限公司独立董事候选人声明
本人曹振雷、杨伟程、高善新，已充分了解并同意由提名人山东华泰纸业股份有限公司董事会提名为山东华泰纸业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括山东华泰纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在山东华泰纸业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。（仅指会计专业高善新）
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任山东华泰纸业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：曹振雷、杨伟程、高善新
二〇一二年四月十六日
券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-006
山东华泰纸业股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于2012年4月6日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2012年4月16日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到6人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由聂仁政先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要议案》；
经审查，2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2011年监事会工作报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2011年度利润分配预案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《公司内部控制的自我评估报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《公司2011年度社会责任报告》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第六届监事会成员任期届满，决定进行换届选举。推举以下人员作为公司第七届监事会监事候选人：
田居龙、王玉海、卜翠芹、任文涛（简历附后）
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。此项议案尚需提交公司股东大会审议。
以上监事候选人将与通过职工民主选举的职工代表监事王翠珍、张丽、徐守福共同组成公司第七届监事会。
七、审议通过了《关于公司2011年度计提存货跌价准备的议案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》；
表决结果：6票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一二年四月十六日
附件：
山东华泰纸业股份有限公司
第七届监事会监事候选人简历
田居龙先生，中国国籍，大专文化，高级政工师，1984年参加工作，历任东营市造纸厂团支书、秘书，公司办公室主任、山东华泰纸业股份有限公司董事、副总经理等职务，现任公司董事、副总经理。
王玉海先生，中国国籍，现年35岁，大专学历，经济师。1997年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事等职务，现任公司监事。
卜翠芹女士，中国国籍，现年40岁，大专学历，会计师。1991年参加工作，历任公司财会部会计，财务科科长，财务部科长兼资金运营科科长，财务部副部长，财务部部长、监事等职务，现任公司监事。
任文涛先生，中国国籍，现年32岁，大学学历，2003年7月参加工作，历任公司秘书、总裁办主任、党政综合办主任、人力资源部部长等职务。现任公司人力资源部部长。
王翠珍女士，中国国籍，现年37岁，大学学历，1998年7月参加工作，历任公司生产总统计、财务计划核算员、考核部统计核算员、统计科副科长、统计科科长、财务计划监督管理部副部长、股份公司综合办主任、公司统计监督负责人，现任公司统计监督负责人。
张丽女士，中国国籍，现年33岁，大学学历，1999年9月参加工作，历任公司劳资科科员、会计、财务副科长、审计监督科长等职务，现任公司审计部预决算负责人。
徐守福先生，中国国籍，现年37岁，大学学历，1999年7月参加工作，历任公司技术科科员、总经理办文书管理员、编辑部副科长助理、宣传科副科长、宣传科科长、企业文化中心主任、传媒信息部副部长、信息管理部部长，现任公司信息化管理总公司副总经理。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-007
山东华泰纸业股份有限公司
关于2012年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，公司2012年度预计将与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务。
公司第六届董事会第二十六次会议就《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，关联董事李建华、朱万亮、李刚、田治顶、田居龙、李晓亮回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易预计情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司结合以前年度实际发生的关联交易情况，对2012年度关联交易情况预计如下：
单位：万元
| 序号 | 关联方名称 | 关联方与上市公司的关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易预测金额 | ||
| 关联采购 | 关联销售 | 其他 | ||||
| 1 | 华泰集团有限公司 | 母公司 | 购买或销售商品、提供劳务 | 405.60 | 57.74 | 444.63 |
| 2 | 山东华泰林业有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 365.22 | 11.20 | - |
| 3 | 东营市联成化工有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供劳务 | 1.60 | 3,335.66 | - |
| 4 | 东营市华泰大厦有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供劳务 | 99.09 | 28.75 | - |
| 5 | 山东华泰热力有限公司（注1） | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供劳务 | 97,129.93 | 2,881.41 | - |
| 6 | 东营华泰兴广铁路有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 3.95 | - |
| 7 | 华泰集团有限公司物资回收站 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供劳务 | 0.15 | - | - |
| 8 | 东营市新华印刷厂（注2） | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 5,339.47 | 1,407.82 | - |
| 9 | 东营华泰商务酒店有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 0.52 | - |
| 10 | 东营华泰置业有限责任公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 2.41 | - |
| 11 | 东营亚泰置业有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 5.81 | - |
| 12 | 山东华泰国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 0.53 | - | 180.00 |
| 13 | 日照华泰置业有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 127.55 | |
| 14 | 山东泰强物流有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 2.68 | - |
| 15 | 东营华泰物业服务有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 5.28 | - |
| 16 | 东营华泰建筑安装有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 33.23 | 788.77 | - |
| 17 | 东营黄河国际会展中心有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 3.90 | - |
| 18 | 东营华泰孙武湖温泉度假酒店有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 105.00 | 4.93 | - |
| 19 | 山东斯道拉恩索华泰纸业有限公司 | 同一母公司 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | - | 1,661.97 | |
| 20 | 天津克林思达再生资源回收有限公司（注3） | 合营企业 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 14,400.00 | - | - |
| 21 | 山东华泰英特罗斯化工有限公司（注4） | 合营企业 | 购买或销售商品、提供或接受劳务 | 5,772.96 | 3,300.00 | - |
| 合 计 | 123,652.78 | 13,502.80 | 752.18 | |||
主要关联交易情况说明：
注1：公司与山东华泰热力有限公司交易内容为采购电、汽，2012年预计采购额增加12125.98万元,主要系公司铜版纸项目投产后电汽用量增加所致；
注2：公司与东营市新华印刷厂交易内容为采购包装材料，2012年预计交易额与上年度基本持平；
注3：公司与参股企业天津克林思达再生资源回收有限公司交易内容为采购废纸原料，自2011年9月份成立发生交易，2012年按全年预计采购14400万元。
注4：公司与参股企业山东华泰英特罗斯化工有限公司交易内容为采购双氧水及销售氢气等，自2011年9月份发生交易，2012年按全年预计交易额9072.96万元。
三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事对公司2012年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
2012年4月16日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2012-008
山东华泰纸业股份有限公司
关于2011年度计提存货跌价准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年4月16日，公司第六届董事会第二十六次会议以现场表决方式，9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2011年度计提存货跌价准备的议案》。公司2011年度需计提存货跌价准备总额为4814.36万元，现将具体情况公告如下：
一、存货跌价准备计提情况
1、计提存货跌价准备的原因及计提方法
为准确反映公司资产状况，公司按《企业会计准则》的相关规定，2011年底对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期受市场形势影响，部分纸张价格持续下降，公司根据存货账面成本与可变现净值差额计提了存货跌价准备。
2、本期计提存货跌价准备的金额为：48,143,578.15元。
3、存货跌价准备明细表 单位：元
| 项目 | 期初金额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末金额 | |
| 转回 | 转销 | ||||
| 原材料 | 0 | 13,482,141.96 | 0 | 0 | 13,482,141.96 |
| 库存商品 | 0 | 34,661,436.19 | 0 | 0 | 34,661,436.19 |
| 合 计 | 0 | 48,143,578.15 | 0 | 0 | 48,143,578.15 |
二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明