第二届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2012-04-02
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于二○一二年四月十六日在公司会议室召开，本次会议由胡卫林先生主持，应参加会议董事6人，实际参加会议董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年年度报告》第九节“董事会工作报告”。
二、审议通过了《公司2011年度总经理述职报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
四、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》
公司 2011 年度利润分配的预案：公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计应分配股利10,668,000.00元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为127,751,276.97元留待今后进行分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
公司监事会、独立董事及湘财证券详细核查后一致认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程能得到有效的执行，在各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
七、审议通过了《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
经核查，利安达会计师事务所有限公司工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。拟续聘其为公司2012年度的财务审计机构。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
八、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、审议通过了《关于公司召开2011年年度股东大会的议案》
公司拟定于2012年5月8日召开2011年年度股东大会，会议通知详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董事会
二○一二年四月十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2012-04-03
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于二○一二年四月十六日在公司会议室召开，本次会议由高天舒先生主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年年度报告》第十节“监事会工作报告”。
二、审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2011年度利润分配方案》
公司 2011 年度利润分配的预案：公司以A股发行上市后总股本10668万股为基数，拟向全体股东每10股派发红利1元（含税），共计应分配股利10,668,000.00元。本次分配后可供投资者分配的利润余额为127,751,276.97元留待今后进行分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2011年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。 本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交2011年年度股东大会审议。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
六、审议通过了《公司2012年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《苏州扬子江新型材料股份有限公司2012年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
详细内容刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二○一二年四月十六日
证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2012-04-04
苏州扬子江新型材料股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会三次会议决定于2012年5月8日在苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室召开公司2011年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2011年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：2012 年 5月 8日（星期二）上午 9：30；
5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会股权登记日为2012年5月3日（星期四），股权登记日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的律师。
7、会议召开地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司基板事业部2楼会议室
二、会议审议事项：
1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》；
5、《公司2011年度利润分配方案》；
6、《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》。
公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。
三、会议登记办法：
1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；
3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；
4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续；
5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。
6、登记时间：2012年5月7日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00；
7、登记地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号公司董秘办。
四、注意事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。
2、会议联系人：金跃国、孙莹琦
3、联系电话：0512-68327201
4、联系传真：0512-68073999
5、通讯地址：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司
6、邮政编码：215143
六、附件：
1、授权委托书
七、备查文件：
1、苏州扬子江新型材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月十六日
附件：
苏州扬子江新型材料股份有限公司
2011年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州扬子江新型材料股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。
相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《公司2011年度董事会工作报告》； | |||
| 2 | 《公司2011年度监事会工作报告》； | |||
| 3 | 《关于公司2011年度财务决算报告的议案》； | |||
| 4 | 《公司2011年年度报告》及《公司2011年年度报告摘要》 | |||
| 5 | 《公司2011年度利润分配方案》 | |||
| 6 | 《关于续聘利安达会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 | |||
本授权书有效期至本次苏州扬子江新型材料股份有限公司 2011年度股东大会结束时止。
注：
1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托日期： 2012 年 月 日
受委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）
受委托人身份证号码
受托日期： 2012 年 月 日