证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-006

  通策医疗投资股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2012年4月16日(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了本次会议。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告》和《通策医疗投资股份有限公司2011年度报告摘要》，提请公司2011年年度股东大会审议。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  二、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2011年董事会工作报告》，提请公司

  2011年年度股东大会审议。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  三、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2011年度财务决算报告》，提请公司

  2011年年度股东大会审议。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  四、审议通过《通策医疗投资股份有限公司2011年度利润分配方案》，提请公司

  2011年年度股东大会审议。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年度本公司年初未分配利润-102,443,304.72元，实现归属母公司股东净利润70,002,496.57元，年末实际可供分配的利润为-32,440,808.15元，因此公司目前还有未弥补的亏损。根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  五、审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》，召开2011年年度股东大会的地点、日期、议程及登记办法等另行通知。

  同意：7票；弃权：0票；反对：0票。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司董事会

  2012年4月16日

  证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2012-007

  通策医疗投资股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通策医疗投资股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届监事会第六次会议于2012年4月16日(星期一)在杭州天目山路327号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《公司2011年监事会工作报告》，并提交《通策医疗投资股份有限公司监事会对〈公司2011年年度报告〉的审核意见》（附后）。

  同意3票；反对0票；弃权0票

  二、审议通过《公司2011年度报告和年度报告摘要》，并提请股东大会审议。

  同意3票；反对0票；弃权0票

  附：监事会对《公司2011年年度报告》的审核意见：

  公司监事会通过对公司2011年度报告编制及编制过程的审核，认为《公司2011年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，反映了公司2011年年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  特此公告。

  通策医疗投资股份有限公司监事会

  2012年4月16日