２０１１年年度股东大会决议
证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１２－０１８
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
２０１１年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议时间：２０１２年４月１７日下午１４：００
网络投票时间：２０１２年４月１６日—２０１２年４月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年４月１７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２ 年４月１６日下午１５：００ 至２０１２年４月１７日下午１５：００ 期间的任意时间。
３、现场会议地点：公司会议室
４、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
５、股权登记日：２０１２年４月１３日
６、现场会议主持人：董事长杨振华
７、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
８、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共１５人，代表有表决权的股份数９９，０２５，６８０股，占公司股本总额的７４．３４３６％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计４人，代表有表决权的股份数９９，０００，０００股，占公司股本总额的７４．３２４３％；通过网络投票的股东１１人，代表有表决权的股份数２５，６８０股，占公司股本总额的０．０１９３％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
１、《公司２０１１年度董事会工作报告》
表决结果：同意票９９，０２１，１８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９５５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０００９％。
本议案的表决结果：同意
２、《公司２０１１年度监事会工作报告》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
３、《公司２０１１年年度报告及摘要》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
４、《２０１１年度公司财务决算报告》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
５、《关于公司２０１１年度利润分配预案》
表决结果：同意票９９，０２１，１８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９５５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０００９％。
本议案的表决结果：同意
６、《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
７、《关于公司２０１１年度内部控制自我评价的报告》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
８、《关于公司２０１１年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
９、《关于公司董事、高管２０１２年度薪酬预案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票５，４００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００５５％；弃权票０股。
本议案的表决结果：同意
１０、《关于公司监事２０１２年度薪酬预案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票４，５００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００４５％；弃权票９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０００９％。
本议案的表决结果：同意
１１、《关于公司２０１２年关联交易预测情况的议案》
表决结果：同意票４２，９７６，３８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９８７４％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００８４％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００４２％。
关联股东江苏苏化集团有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为５６，０４３，９００股
本议案的表决结果：同意
１２、《关于投资建设３０万吨／年离子膜烧碱项目的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
１３、《关于在境外投资设立合资公司的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
１４、《关于对宁夏子公司增加投资的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
１５、《关于为宁夏子公司提供借款担保的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意
１６、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票４，５００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００４５％；弃权票９００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．０００９％。
本议案的表决结果：同意；股东大会同意授权董事会全权办理本次发行事宜。
１７、《关于修改＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意票９９，０２０，２８０股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的９９．９９４５％；反对票３，６００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００３６％；弃权票１，８００股，占出席股东大会（含网络投票）有表决权股份总数的０．００１８％。
本议案的表决结果：同意；本次股东大会同意授权董事会办理此次《公司章程》修订的备案手续。
会议期间，独立董事孙叔宝、吕秋萍、王一、华仁根分别向股东大会作了２０１１年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
２、律师姓名：颜强、王斑
３、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
１、江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年年度股东大会决议；
２、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会
二〇一二年四月十七日