股票代码：００２０１０ 股票简称：传化股份 公告编号：２０１２－０２１
浙江传化股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
１、本次股东大会未出现否决议案的情况；
２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
浙江传化股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年４月１７日上午９：００在杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共５名，所持（代理）股份２２０，２２７，６７１股，占公司有表决权总股份数的４５．１３％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次大会由公司副董事长应天根先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：
（一）、审议通过了《公司２０１１ 年度董事会工作报告》
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（二）、审议通过了《公司２０１１ 年度监事会工作报告》
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（三）、审议通过了《公司２０１１ 年度财务决算报告》
２０１１年，全年实现营业收入２，８９４，３７８，８８９．２０元，与去年同期相比增加２６．８８％。实现利润总额１８５，９１３，０１６．５６元，与去年同期相比减少１４．１４％；净利润１５０，６５８，０７２．２９元，与去年同期相比增加５．０３％。
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（四）、审议通过了《公司２０１１ 年度报告及摘要》
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（五）、审议通过了《公司２０１１年度利润分配预案》
以公司２０１１年１２月３１日的总股本４８７，９８０，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５０元（含税），剩余未分配利润结转下年。
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（六）、审议通过了《关于日常关联交易的议案》
表决结果：关联股东传化集团有限公司、徐冠巨先生、徐观宝先生回避表决。同意８，０２０，０００股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（七）、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向银行申请总额度不超过人民币８．９亿元的综合授信。自公司（或控股子公司）与银行签订贷款合同之日起计算。股东大会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（八）、审议通过了《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１２年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
（九）、审议通过了《关于调整公司董事会成员的议案》
因工作原因公司董事徐观宝先生请求辞去董事及审计委员会委员职务，因公司组织架构变动，公司董事、副总经理傅幼林先生因担任公司纺化事业部总经理、佛山市传化富联精细化工有限公司董事长，主抓公司纺织印染助剂生产经营工作，不再兼任公司董事及副总经理职务。经公司董事会提名委员会推荐，公司拟增补赵益明先生、朱江英女士为公司第四届董事会董事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他董事任期相同，本次董事选举采用累积投票制，董事选举累积投票数总数为４４０，４５５，３４２（２２０，２２７，６７１×２），会议选举结果如下：
１、选举赵益明先生为公司董事
同意２２０，２２７，６７１票，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
２、选举朱江英女士为公司董事
同意２２０，２２７，６７１票，占出席会议有表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议有表决权股份总数的０ ％。
（十）、审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》
因工作原因公司监事赵益明先生请求辞去监事及监事会主席职务，根据公司章程有关规定，公司拟增补徐观宝先生为公司第四届监事会监事候选人，经股东大会审议通过后，其任期与公司其他监事任期相同。
表决结果：同意２２０，２２７，６７１股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议有表决权股份总数的０％。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事何圣东先生代表公司全体独立董事向大会作了２０１１年度述职报告。述职报告全文于２０１２年３月２７日刊登于 “巨潮资讯”网站。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所扬剑律师、林慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司２０１１年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
１、 浙江传化股份有限公司２０１１年度股东大会决议
２、 浙江传化股份有限公司２０１１年度股东大会法律意见书
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
２０１２年４月１８日