证券代码：002312   证券简称：三泰电子   公告编号：2012-030

  成都三泰电子实业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的提示性通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、会议时间：2012年4月25日

1、现场会议时间：2012年4月25日14：30时

2、网络投票时间：2012年4月24日—4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00的任意时间。

二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

五、股权登记日：2012年4月18日

六、会议议题

1、关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 限制性股票的种类、来源、数量

1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据

1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期

1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.6 限制性股票的授予条件和程序

1.7 限制性股票的解锁条件和程序

1.8 公司与激励对象的权利和义务

1.9 激励计划的变更和终止

1.10 激励计划的调整和程序

1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响

2、关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案

4、关于修订《监事会议事规则》的议案

5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

6、关于修订《对外担保管理制度》的议案

上述议案一、四、五、六详见2012年4月7日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第三会议决议的公告》及《关于第三届监事会第二次会议决议的公告》。议案二、三内容详见2012年1月6日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第二届董事会第二十五次会议的公告》。

股东大会就以上议案一、二、三作出决议时，作为激励对象的参会股东，需回避表决，以上议案须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。

监事会将在本次会议上作《关于核查本次限制性股票激励计划激励对象的意

见》报告。

七、会议出席对象

1、截止2012年4月18日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、持续督导保荐机构代表及其他相关人员。

八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的股东应在会前提交原件（不接受电话登记）；

5、登记时间：2012年4月20日9:00－17:30；

6、登记地点：四川省成都市蜀西路42号公司总部证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。

九、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2012年4月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362312；投票简称：“三泰投票”。

3、股东投票的具体程序为：

1)买卖方向为买入投票。

2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案以下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
议案一：关于修订《限制性股票激励计划（草案）》的议案	1.00
1.1 激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2 限制性股票的种类、来源、数量	1.02
1.3 激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据	1.03
1.4 激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期	1.04
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法	1.05
1.6 限制性股票的授予条件和程序	1.06
1.7 限制性股票的解锁条件和程序	1.07
1.8 公司与激励对象的权利和义务	1.08
1.9 激励计划的变更和终止	1.09
1.10 激励计划的调整和程序	1.10
1.11 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响	1.11
议案二：关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案	2.00
议案三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案	3.00
议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案	4.00
议案五：关于修订《募集资金管理办法》的议案	5.00
议案六：关于修订《对外担保管理制度》的议案	6.00

3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

代表弃权；

4)对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

6)如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、投票举例

1)股权登记日持有“三泰电子”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	100.00元	1股

2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362312	买入	1.00元	1股
362312	买入	2.00元	3股

（二）采用互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月24日下午15:00至2012年4月25日下午15:00间的任意时间。

九、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2012年4月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

十、其他事项

1.本次会议会期暂定半天

2.联系方式

联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号

邮编：610091

联系人：宋华梅、林向春

联系电话：028-87506876  传真：028-87506980

3.与会股东食宿及交通费自理

特此通知。

附：授权委托书

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二○一二年四月十七日

成都三泰电子实业股份有限公司

2012年第三次临时股东大会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司2012年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

序号	表 决 议 案 名 称	表 决结果
		同意	反对	弃权
1	关于《2012年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的议案
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的种类、来源、数量
1.3	激励对象被授予的限制性股票数额和确定依据
1.4	激励计划的有效期、限制性股票的禁售期和解锁期
1.5	限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6	限制性股票的授予条件和程序
1.7	限制性股票的解锁条件和程序
1.8	公司与激励对象的权利和义务
1.9	激励计划的变更和终止
1.10	激励计划的调整和程序
1.11	激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
2	关于《2012年限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案
4	关于修订《监事会议事规则》的议案
5	关于修订《募集资金管理办法》的议案
6	关于修订《对外担保管理制度》的议案

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。

委托日期： 年 月 日