第二届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会通知
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2012-007
江苏玉龙钢管股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
暨召开2011年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年4月6日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2012年4月16日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《2011年度财务决算报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《2012年度财务预算报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《2011年度利润分配方案》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经江苏公证天业会计师事务所审计，截止2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为人民币604,908,761.48元,公司拟以现有股本317,500,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利2元（含税），共计派发现金63,500,000元（含税），剩余未分配利润541,408,761.48元结转下一年度分配。
六、审议通过《2011年度报告及摘要》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司2011年度报告及其摘要详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
七、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
依据公司章程有关规定，并征得公司审计委员会同意，拟续聘江苏公证天业会计师事务所担任公司2012年度审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币50万元。
八、审议通过《独立董事2011年年度述职报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《独立董事2011年年度述职报告》详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
九、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十、审议通过《关于更换公司董事的议案》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2012年4月16日，公司董事会收到项雷先生的书面辞职申请书，因个人原因，项雷先生申请辞去其担任的公司董事一职。根据有关规定，项雷先生的辞职即日生效。董事会谨对项雷先生担任董事多年来的贡献表示衷心的感谢。
根据董事会提名委员会推荐，拟提名徐卫东先生担任公司董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
附：董事候选人的简历
徐卫东，男，中国国籍，无境外居留权，1968年9月生，本科学历，会计师，讲师，中国注册会计师。1991年至1997年在无锡市工业学校任教，1998年至2000年在无锡市普信会计师事务所有限公司任职，项目经理。2001年至2007年在江苏公证会计师事务所有限公司任职，项目经理。2008年至今任江苏玉龙钢管股份有限公司财务总监。
十一、审议通过《2012年一季度报告》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司2012年一季度报告及摘要请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
十二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十三、审议通过《召开2011年度股东大会的议案》
表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
以上二、三、四、五、六、七、八、十、十二项议案还需提交公司2011年度股东大会审议。
会议通知：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2012年5月９日上午9:00
会议地点：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号江苏玉龙钢管股份有限公司四楼会议室
（二）、会议议题
1. 审议《公司2011年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2011年度监事会工作报告》
3. 审议《公司2011年度财务决算报告》
4. 审议《公司2012年度财务预算报告》
5. 审议《公司2011年度利润分配方案》
6. 审议《公司2011年度报告及摘要》
7. 审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
8. 审议《独立董事2011年年度述职报告》
9. 审议《关于修改<公司章程>议案》
（三）、出席会议对象
截止2012年5月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
公司董事、监事及高级管理人员
因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记。
2、登记时间：2012年５月3日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
会议会期半天，费用自理。
联系地址：无锡市惠山区玉祁镇玉龙路１５号江苏玉龙钢管股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-83896205
传 真：0510-83896205
邮 编：214183
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司董事会
2012年4月18日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2012-008
江苏玉龙钢管股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2012年4月6日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体监事发出召开公司第二届监事会第六次会议的通知，会议于2012年4月16日以现场方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席黎建文先生主持，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《2011年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
2、审议通过《2011年年度报告的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2011年度报告及其摘要进行了认真审核，出具书面意见如下：公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
3、审议通过《2012年第一季度报告的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2012年第一季度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：公司第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司
2012年4月18日
股票代码：601028 股票简称：玉龙股份 编号：2012-009
江苏玉龙钢管股份有限公司
供货合同公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、签署情况：
2012年4月16日，公司与西安大唐电力设计研究院有限公司在江苏无锡签署相关《钢管供货合同》，合同总金额为5,236.35万元。
二、合同主要内容
1、 合同签署时间
双方于2012年4月16日在江苏无锡签署上述合同。
2、 合同标的
根据合同约定，公司将就华电望亭发电厂至无锡供热管网工程向西安大唐电力设计研究院有限公司提供双面埋弧螺旋焊接钢管约1万吨。
3、 合同总额
根据合同约定，合同金额暂定为人民币5236.35万元，根据买方的实际需用量和合同单价最终确定合同总价。
4、 合同生效
合同于双方代表签字盖章后生效。
5、 合同履行
公司将于2012年9月底之前完成上述产品的交付。
三、合同签署对公司的影响
本合同的签署有利于加强公司产品在城市供热工程项目上的竞争力，但不会对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响。
四、备查文件
《华电望亭发电厂至无锡供热管网工程钢管供货合同》
特此公告！
江苏玉龙钢管股份有限公司董事会
2012年4月18日