股票代码：600093 股票简称：禾嘉股份 编号：临2012—008

  四川禾嘉股份有限公司二○一一年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示：

  本次会议无否决或修改议案的情况，本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开及出席情况：

  四川禾嘉股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月18日上午10：30在本公司三楼会议室召开。本次股东大会的召集人为公司董事会。会议由董事长宋浩先生主持。出席会议股东及委托代理人共计3人，代表股份97,589,663股，占公司股份总数322,447,500股的 30.27%，符合《公司法》等法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议议案及表决情况：

  1、审议通过了《董事会2011年年度工作报告》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  2、审议通过了《公司2011年年度报告及年报摘要》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  3、审议通过了《公司2011年度财务报告》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  4、审议通过了《公司2011年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案：决定2011年度不进行利润分配也不以公积金转增股本》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  5、审议通过了《监事会2011年度工作报告》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  6、审议通过了聘任会计师事务所及其年度审计费用的议案：续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，聘期一年，计划审计费用为45万元人民币的议案；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  7、审议通过了《独立董事2011年度述职报告》；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  8、审议通过了《提名刘歆先生为公司第五届董事会董事》的议案；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  9、审议通过了《提名林楠女士为公司第五届董事会独立董事》的议案；

  赞成97,589,663股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  10、审议通过了《公司2012年度日常关联交易》的议案；

  赞成160088股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股；

  三、律师见证及意见

  本次股东大会经四川全兴律师事务所刘力华律师现场见证，出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及贵公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。

  四川禾嘉股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年四月十八日