上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2012年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 林益彬 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 孙大建 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 储越江 |
公司负责人林益彬、主管会计工作负责人孙大建及会计机构负责人（会计主管人员）储越江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 6,516,277,195.90 | 6,556,444,428.48 | -0.61 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,040,089,931.90 | 2,058,699,816.05 | -0.90 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.79 | 2.82 | -1.06 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,842,427.99 | 83.91 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.097 | 83.91 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -18,609,884.15 | -18,609,884.15 | -148.31 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.025 | -0.025 | -149.02 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.027 | -0.027 | -144.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.025 | -0.025 | -149.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.91 | -0.91 | 减少2.75个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.98 | -0.98 | 减少3.19个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -925.50 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,403,668.15 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 222,864.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,977.68 |
| 所得税影响额 | -178,730.13 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -17,491.53 |
| 合计 | 1,450,363.16 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
2.3
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 41,939 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海建筑材料（集团）总公司 | 207,918,282 | 人民币普通股 |
| 皮尔金顿国际控股公司BV | 141,958,984 | 人民币普通股117,997,072 境内上市外资股23,961,912 |
| 中国复合材料集团有限公司 | 118,934,596 | 人民币普通股 |
| 中国东方资产管理公司 | 14,601,855 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 | 8,000,000 | 人民币普通股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 5,777,331 | 境内上市外资股 |
| NAITO SECURITIES CO., LTD. | 3,641,951 | 境内上市外资股 |
| 孙文雄 | 2,726,614 | 境内上市外资股 |
| 李丽蓁 | 2,538,629 | 境内上市外资股 |
| WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN | 1,761,320 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动率(％) | 主要原因 |
| 应收票据 | 555,481,036.51 | 383,761,966.40 | 44.75 | 应收票据到期兑现。 |
| 在建工程 | 501,310,484.55 | 362,647,895.70 | 38.24 | 公司在建项目按计划投入。 |
| 应交税费 | -24,948,282.57 | -4,765,236.48 | 423.55 | 公司存货、在建工程增加使得未抵扣进项税增加。 |
| 利润表项 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动率(％) | 主要原因 |
| 财务费用 | 28,966,251.49 | 18,824,722.81 | 53.87 | 1、去年人民币兑美元升值较快外汇贷款汇兑收益较大，2、今年银行贷款利率上升。 |
| 资产减值损失 | 6,431,630.26 | 760,050.65 | 746.21 | 期末应收账款和存货增加，相应增加减值准备数。 |
| 利润总额 | -28,709,777.17 | 51,420,293.38 | -155.83 | 1、受房地产不景气影响，浮法玻璃生产线产能过剩，其产品价格始终在低位运行；2、受光伏太阳能行业低迷影响， 超白压延玻璃价格较上年同期降幅较大。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
我们预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降，主要原因是：1、受国家宏观调控影响，一季度平板玻璃销售价格延续了上年第四季度以来的情况，一直处于低位，且未见明显触底反弹迹象；而平板玻璃的主要原材料价格维持高位，造成公司平板玻璃盈利水平同比大幅度下降。2、 受欧债危机、美国 "双反"调查等因素影响，一季度太阳能光伏行业仍旧低迷，超白压延玻璃销售价格较去年同期下降幅度较大，公司超白压延项目盈利同比大幅下降。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011年度的利润分配预案为：以2011年12月31日总股本731,250,082股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），共计将派发现金红利1,462.5万元，剩余结转以后年度分配。B股红利按股东大会后第一个工作日人民银行公布的美元兑人民币交易的中间价折算。2011年度不进行资本公积金转增股本。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
法定代表人:林益彬
2012年4月17日
证券代码：600819 证券简称：耀皮玻璃 编号：临2012-06
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会收到独立董事吕巍先生提交的书面《辞职报告》。吕巍先生因将担任其它拟上市公司独立董事，为避免可能与《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》：“独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事”的规定相冲突，且其在本公司独立董事的任期即将于2012年6月届满，特提出辞去本公司独立董事及公司董事会专业委员会委员职务。
吕巍先生的辞职不会造成公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的最低要求，该辞职申请自《辞职报告》送达董事会之日起生效。
吕巍先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对吕巍先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司董事会
2012年4月19日