证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2012-016

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年4月17日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事经充分审议，通过了如下决议：

  一、本公司由于非公开发行股票购买资产后，经营范围和资产结构都发生了很大的变化。因工作需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过,董事会聘任（个人简历和独立董事意见附后）：

  1、蓝雪先生为上海梅林正广和股份有限公司副总裁；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、汤爱娣女士为上海梅林正广和股份有限公司副总裁；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  任期至2012年5月15日。

  二、因工作需要，董事会同意免去：

  1、钟耀先生原上海梅林正广和股份有限公司副总经理职务；

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  2、李英女士原上海梅林正广和股份有限公司副总经理职务，

  赞成9票，反对0票，弃权0票。

  特此决议。

  上海梅林正广和股份有限公司

  董事会

  2012年4月19日

  个人简历

  蓝雪先生简历：

  蓝雪，男， 1958年10月生，大专学历，高级经济师，中共党员。曾任冠生园（集团）有限公司副总经理；冠生园（集团）有限公司总经理、党委副书记；上海冠生园食品有限公司董事长、总经理、党委副书记。

  汤爱娣女士简历：

  汤爱娣，女，1965年5月生，大学本科，会计师。曾任上海市糖业烟酒集团有限公司财务部、审计部审计中心主任、资产规划部副经理（代经理）；光明食品集团资产经营部副总经理。

  独立董事意见

  根据中国证监会、上海证券交易所和公司章程的有关规定，我们作为上海梅林正广和股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会临时会议关于聘免公司高级管理人员的议案，发表如下独立意见：

  经审阅被聘人员的简历，未发现有不符合担任公司副总裁的情况，我们认为上述被聘人员符合任职资格要求。

  对于上述公司高管人员的聘免程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会临时会议所作出的决议。

  独立董事：张广生、张晖明、戴继雄

  2012年4月17日