证券代码：600602 股票简称：广电电子 编号：临2012-008
900901 上电B股
上海广电电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示
1、公司本次股东大会无提案被否决或修改的情况。
2、公司本次股东大会无新议案提交表决。
3、公司本次股东大会议案获得审议通过。
二、会议召开情况
1、现场本次股东大会召开时间： 2012年4月18日上午9：00
2、现场会议召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号华美达新园酒店 B楼3楼兴园厅
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长黄峰先生
5、会议方式：公司股东和股东代理人选择现场投票表决方式参加会议
6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及授权代表共计58人，代表股份366,005,525股，占公司总股本的31.2040%。其中：A股股东及股东代表共40人，代表股份数为：362,292,141股，占A股股份总数的41.1896%,占公司股份总数的30.8874%；B股股东及股东代表共18人，代表股份数为：3,713,384股，占B股股份总数的1.2658%,占公司股份总数的0.3166%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
四、议案审议情况
本次会议采用记名投票表决的方式，逐项表决审议通过了如下议案：
1、公司2011年度董事会工作报告
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
2、公司2011年度监事会工作报告
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
3、公司2011年度财务工作报告
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,805,886 | 149,321 | 50,318 | 99.9455% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,106,627 | 149,321 | 36,193 | 99.9488% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
4、公司2011年度利润分配方案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,805,886 | 149,331 | 50,308 | 99.9455% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,106,627 | 149,321 | 36,193 | 99.9488% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 10 | 14,115 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
5、公司2011年度报告及摘要
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,811,050 | 149,321 | 45,154 | 99.9469% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,111,791 | 149,321 | 31,029 | 99.9502% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
7、关于会计师事务所报酬的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
8、关于公司更名的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,673 | 133,708 | 45,144 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,269 | 0 | 14,115 | 99.6199% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
9、关于增加公司经营范围内容的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,673 | 133,708 | 45,144 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,269 | 0 | 14,115 | 99.6199% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
10、关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
11、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,826,663 | 133,708 | 45,154 | 99.9511% |
| A股股东 | 362,292,141 | 362,127,404 | 133,708 | 31,029 | 99.9545% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,699,259 | 0 | 14,125 | 99.6196% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。
12、关于购买由银行发行的理财产品的议案
表决结果：
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 366,005,525 | 365,605,499 | 349,708 | 50,318 | 99.8907% |
| A股股东 | 362,292,141 | 361,986,540 | 269,408 | 36,193 | 99.9156% |
| B股股东 | 3,713,384 | 3,618,959 | 80,300 | 14,125 | 97.4572% |
本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、2名股东与1名职工监事及上海市上正律师事务所见证律师参加计票、监票。
六、律师见证情况
本次股东大会经上海市上正律师事务所律师见证并出具法律意见书。该法律意见书认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
七、备查文件目录
1、公司2011年年度股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的关于公司2011年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海广电电子股份有限公司董事会
2012年4月19日