证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2012-009

  比亚迪股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年3月23日召开第四届董事会第十四次会议，决定于2012年6月8日（星期五）召开公司2011年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开时间：2012年6月8日（星期五） 上午10点。

5、会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

6、会议召开方式：现场表决方式。

7、出席对象：

（1）A股股东：截至2012年5月31日（星期四）下午3点深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》；

2、审议《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》；

4、审议《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》；

7、审议公司《关联交易决策制度》；

8、审议公司《独立董事制度》；

9、审议公司《募集资金使用管理制度》；

10、审议公司《会计师事务所选聘制度》；

11、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》；

12、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

13、审议《关于修改公司章程的议案》；

14、审议公司《股东大会议事规则》；

15、审议公司《董事会议事规则》；

16、审议公司《监事会议事规则》；

17、审议《关于授予董事会一般性授权的议案》；

18、审议《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1-10项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第11-18项议案需经本次股东大会以特别决议通过。

以上议案的详细内容，已经公司第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十四次会议或第四届监事会第六次会议审议通过。详见公司分别于2011年9月30日、2011年10月14日、2012年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事李东女士、武常岐先生及李连和先生将在本次股东大会上对其2011年度的工作进行述职，详见公司于2012年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2011年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1．登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：2012年6月4日、5日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。

（二）H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

1、联系方式：

（1）联系人：张燕、徐潇

（2）联系电话：0755-89888888 转 62237

（3）传真：0755-84202222

（4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号

（5）邮编：518118

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2012年4月19日

附件：1、回执

2、授权委托书

附件一： 回执

回 执

截至2012年5月31日，本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪股份有限公司于2012年6月8日（星期五）召开的2011年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2012年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）持有 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于2012年6月8日（星期五）召开的2011年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议公司<2011年度董事会工作报告>的议案》
2	《关于审议公司<2011年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于审议公司2011年度经审计财务报告的议案》
4	《关于审议公司2011年年度报告及其摘要的议案》
5	《关于审议公司2011年度利润分配方案的议案》
6	《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7	公司《关联交易决策制度》
8	公司《独立董事制度》
9	公司《募集资金使用管理制度》
10	公司《会计师事务所选聘制度》
11	《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案》
12	《关于增加公司经营范围的议案》
13	《关于修改公司章程的议案》
14	公司《股东大会议事规则》
15	公司《董事会议事规则》
16	公司《监事会议事规则》
17	《关于授予董事会一般性授权的议案》
18	《关于授予比亚迪电子（国际）有限公司董事会一般性授权的议案》

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“(”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

4、本授权委托书应于2012年6月5日或之前填妥并送达本公司。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2012年 月 日